公司可转债转股安排 - 应急转债将于2025年8月1日起恢复转股 [2] 公告发布信息 - 公司于7月31日晚间通过公告披露转股恢复安排 [2]

强制赎回安排 - 公司将于2025年8月27日收市后以100.77元/张的价格强制赎回未转股的"应急转债" [2] - 赎回价格与二级市场价格存在较大差异 [2] - 公司特别提醒持有人注意在限期内转股以避免潜在损失 [2]

可转债强赎事件概述 - 超过10只可转债将密集进入强制赎回程序 包括北陆转债 志特转债 飞鹿转债 联得转债 永安转债 齐鲁转债 楚江转债 联诚转债 博汇转债 濮耐转债 大禹转债 广大转债 应急转债 明电转债等 [1][2][3] - 多数可转债强赎最后交易及转股日均集中在2025年8月上旬 持有者需密切关注时间节点 [3][4] 强赎价格与市场价差异 - 强赎价格普遍远低于二级市场价格 例如北陆转债强赎价101.64元/张对比最后交易日收盘价133元/张 价差达23.58% [3] - 应急转债强赎价100.77元/张 联得转债强赎价101.70元/张 均显著低于市价 [2] - 多只可转债市价超150元/张 包括应急转债 濮耐转债 大禹转债 志特转债 飞鹿转债 博汇转债 永安转债 [4] 强赎操作细节要求 - 创业板可转债持有人需开通创业板交易权限方可转股 否则无法转换 [3] - 被质押或冻结的可转债需在停止转股日前解除限制 否则将面临强制赎回 [2] 不提前赎回案例 - 微芯生物触发赎回条款后决定不提前赎回微芯转债 [5][6] - 通光线缆触发赎回条款后宣布不提前赎回通光转债 且至2025年11月3日到期前均不行使赎回权 [6] - 奥飞转债 汇成转债 皓元转债等亦发布不提前赎回公告 [6]

行政处罚与会计差错 - 公司因2022年年报存在收入确认和坏账计提不准确的会计差错 收到湖北证监局《行政处罚事先告知书》[1] - 会计差错导致2022年营业收入多计3137.24万元(占当期营收1.86%) 营业成本多计1839.09万元(占当期成本1.40%) 利润总额多计714.03万元(占披露利润总额绝对值36.64%)[3] - 湖北证监局认定公司构成信息披露虚假记载的违法行为 对公司处以400万元罚款 对时任董事长唐勇罚款70万元 总经理王小丰罚款60万元 总会计师李应昌罚款60万元[3] 股票风险警示与应对措施 - 公司股票于8月1日起被实施其他风险警示 证券简称变更为"ST应急" 但不触及重大违法强制退市情形[1][4] - 公司正在考虑就拟处罚事项进行陈述、申辩或要求听证[4] - 公司已完成对财务信息披露违规的自查整改 目前经营正常[8] 财务业绩表现 - 2022年更正后由盈利166.43万元转为亏损528.11万元 营收由16.89亿元修正为16.58亿元[7] - 2023年亏损扩大至2.17亿元 2024年一季度亏损2471万元 较上年同期1158万元亏损有所扩大[7] - 一季度亏损具有季节性特点 公司正通过产品更新换代和海外市场开拓突破发展瓶颈[7] 股价异常波动 - 近两个月股价累计涨幅超60% 可能与军工概念、核电建设、应急概念及雅江集团相关事项有关[8] - 尽管业绩持续承压 但股价呈现逆势上涨态势[1] 业务特点与市场影响 - 产品涵盖应急保障、应急救援、应急预警和应急服务四大业务板块[5] - 自然灾害带来的产品需求因生产周期因素 对当年业绩影响有限[7] - 公司于2016年登陆A股 2019年起业绩持续承压[5]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会7月31日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 747人投票，代表股份574,732,076股，占比57.9175％[6] 议案表决 - 多项章程修订议案同意股数占比超99%[8][10][13][14] - 《关于变更会计师事务所的议案》同意股数占比99.8367％[16] 备查文件 - 包含2025年第一次临时股东会决议及法律意见书[18]

股东会信息 - 公司董事会2025年7月15日决定7月31日召开2025年第一次临时股东会[7] - 股东会采用现场和网络投票结合方式，有具体投票时间安排[8] 投票数据 - 通过现场和网络投票股东747人，代表股份574,732,076股，占比57.9175%[10] - 中小股东745人投票，代表股份26,757,465股，占比2.6964%[11] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》总表决，同意股数占99.3506%[16] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》总表决，同意股数占99.3467%[18] - 议案3.00总表决，同意股数占99.3539%，为特别决议事项通过[20] - 议案4.00总表决，同意股数占99.3489%，为普通决议事项通过[23] - 议案5.00总表决，同意股数占99.3441%，为普通决议事项通过[25] - 议案6.00总表决，同意股数占99.8367%，为普通决议事项通过[27]

公司信息 - 证券代码为300527，简称为中船应急；债券代码为123048，简称为应急转债[1] 转股信息 - 转股期限为2020年10月16日至2026年4月9日[3] - 2025年7月31日“应急转债”暂停转股，8月1日恢复转股[3] 风险警示 - 公司股票自2025年8月1日被实施其他风险警示[3]

可转债情况 - 2020年4月10日发行818,931,200元可转换公司债券[4] - “应急转债”2020年10月16日进入转股期，初始转股价8.90元/股，最新7.06元/股[4] - 2025年4月1日至7月30日，“应急转债”转股8,807,795股[4][5] 股本与股权变动 - 公司总股本增至995,630,358股[4][5] - 控股股东及其一致行动人持股比例稀释至56.99%[3][4][5] - 合计减持比例为0.5%（被动稀释）[5]

公司业务定位 - 公司始终秉持高度社会责任感 对近期海啸保持密切关注[1] - 专注应急产业发展 以应急保障为基石[1] - 积极向应急救援 应急预警 应急服务板块拓展[1] 产品应用领域 - 研制产品可用于各类抢险救灾[1] - 相关装备已在防汛 抢险 救灾中广泛应用[1]

可转债发行 - 公司于2020年4月10日发行8,189,312张可转换公司债券，总额818,931,200元[5] - “应急转债”初始转股价格为8.90元/股，当前为7.06元/股[6][7][8] 赎回情况 - 2025年7月21日赎回条件满足，8月25日停止交易，8月28日赎回[3][4][12] - 赎回价格100.77元/张（含税），当期年利率2.00% [3][11] - 赎回对象为截至2025年8月27日收市后登记在册的全体持有人[12] 权益分派 - 2022年度以963,237,102股为基数，派现499,245.78元[7] - 2024年度以986,902,597股为基数，派现2,592,395.74元[8] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[15] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市流通[15] 其他 - 公司实控人等相关人员在赎回条件满足前六个月内无“应急转债”交易[13] - 备查文件包括董事会决议、核查意见和法律意见书[16]