福建博思软件股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺 承诺人：吴乐进 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开 了第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名 第五届董事会独立董事候选人的议案》，本人吴乐进被提名为公司第五届董事会 独立董事候选人。 2024 年 6 月 12 日 截至公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告日，本人尚未取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：承诺参加最近一次独立董事培 训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人福建博思软件股份有限公司董事会现就提名吴乐进为 福建博思软件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为福建博思软件股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建博思软件股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人林涵作为福建博思软件股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人福建博思软件股份有限 公司董事会提名为福建博思软件股份有限公司（以下简称该公司） 第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建博思软件股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人吴乐进作为福建博思软件股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人福建博思软件股份 有限公司董事会提名为福建博思软件股份有限公司（以下简称该 公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建博思软件股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 □是 否 如否，请详细说明：____本人已书面承诺参加最近一次独立董 事培训并取得深圳证券 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人福建博思软件股份有限公司董事会现就提名潘琰为福 建博思软件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为福建博思软件股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建博思软件股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-058 福建博思软件股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 监事会 二〇二四年六月十二日 公司于 2024 年 6 月 12 日召开了第四届监事会第三十三次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议 案》，公司监事会同意提名毛时敏先生、林灼钦女士为第五届监事会非职工代表 监事候选人（候选人简历详见附件）。 根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中， 非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。上述两位非职工代表监事候选人需提 交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-059 福建博思软件股份有限公司 福建博思软件股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 二〇二四年六月十二日 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 6 月 11 日召开第三届职工代 表大会第六次会议进行第五届监事会职工代表监事的选举。经与会职工代表投 票，选举梁辉华先生担任公司第五届监事会职工代表监事（职工代表监事简历详 见附件）。 根据《公司法》《公司章程》的规定，本次公司职工代表大会选举产生的职 工代表监事将与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事 会，任期自股东大会审议通过监事会换届事项之日起三年。为确保监事会的正常 运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍需继续依照 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-062 福建博思软件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开 第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东 大会的议案》，决定于 2024 年 6 月 28 日（星期五）15:00 召开公司 2024 年第一 次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式， 现将有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第四届董事会第三十四次会议决 定于 2024 年 6 月 28 日（星期五）以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十四次会议审议通 过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人潘琰作为福建博思软件股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人福建博思软件股份有限 公司董事会提名为福建博思软件股份有限公司（以下简称该公司） 第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建博思软件股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》 的相关规定。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司主要业务包括数字票证、智慧财政财务、数字采购以及智慧城市和数字乡村 [1][2][3][4] - 数字票证和智慧财政财务是公司的重点发展领域,在电子凭证和财政一体化方面取得了较好进展 [2][3][6][7][8] - 数字采购业务也有较大增长空间,包括在供销社、军队采购等领域的拓展 [4][5][14][15] - 公司在数据要素业务和电子凭证领域也有较大的市场空间和发展潜力 [12][13] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司在电子凭证领域的具体应用场景和收费模式 [5][9][10] **公司回答** 公司在多个省市签署电子凭证公共服务平台,并在包头、医院等单位实现了电子凭证的应用落地 [6][7] 收费模式包括按功能收取固定费用,以及为单位建设系统的定制化收费 [9][10] 问题2 **投资者提问** 公司各业务线的利润贡献情况 [11] **公司回答** 由于未对外披露具体利润数据,但数字票证业务利润贡献较高,其他业务正在进入成熟期 [11] 问题3 **投资者提问** 公司在数据要素业务和电子采购业务的发展情况及预期 [12][13][14][15] **公司回答** 数据要素业务空间很大,公司正在研究如何实现变现,电子采购业务在政府、高校、军队等领域有较大增长潜力 [12][13][14][15]