会议信息 - 第五届董事会第六次会议通知2025年9月17日送达全体董事[2] - 会议2025年9月22日召开，采用现场与通讯表决结合方式[2] 人事选举 - 选举王岳钧为公司执行事务董事及法定代表人，任期至第五届董事会任期届满[5] 委员会调整 - 调整公司第五届董事会专门委员会成员[6] 公告日期 - 公告日期为2025年9月24日[10]

减持计划 - 和丰投资计划减持不超480万股，占总股本不超3%[1] 减持执行 - 集中竞价减持159.99万股，占总股本0.9999%，均价17.612元[1][2] 持股变化 - 减持前持股2678.09万股，占比16.7381%，后持股2518.10万股，占比15.7381%[4] 结果说明 - 减持无违规，情况与披露一致，不影响公司治理和控制权[5] - 截止公告日，和丰投资持股15.74%，仍为5%以上股东[5]

股东减持情况 - 股东和丰投资通过集中竞价交易方式减持公司股份1,599,900股 占公司总股本比例0.9999% [1] - 本次减持计划期限届满 未通过大宗交易方式减持公司股份 [1]

股东减持情况 - 持股5%以上股东和丰投资通过集中竞价交易方式减持公司股份1,238,900股 占公司总股本比例0.7743% [1] - 减持前和丰投资持有公司股份26,780,900股 占总股本比例16.7381% [1] - 减持后持股数量降至25,542,000股 持股比例降至15.9638% 变动幅度触及1%整数倍 [1] 交易时间范围 - 减持操作时间段为2025年7月31日至2025年9月15日 [1] - 通过集中竞价交易方式实施减持 [1] 信息披露 - 公司收到股东出具的《关于股份变动比例触及1%整数倍的告知函》 [1] - 本次减持属于持股比例变动触及信息披露标准的常规公告 [1]

股东减持情况 - 持股5%以上股东和丰投资通过集中竞价交易方式减持公司股份1,238,900股 占公司总股本比例0.7743% [1] - 减持前和丰投资持有公司股份26,780,900股 占总股本比例16.7381% [1] - 减持后持股数量降至25,542,000股 持股比例降至15.9638% 变动幅度触及1%整数倍 [1] 时间范围 - 减持操作时间段为2025年7月31日至2025年9月15日 [1] - 公司于2025年9月16日收到股东出具的《关于股份变动比例触及1%整数倍的告知函》 [1]

业绩总结 - 2025年7 - 9月和丰投资减持新光药业123.89万股，占总股本0.7743%[1][2] - 减持前和丰投资持股2678.09万股，占16.7381%；减持后持股2554.20万股，占15.9638%[1][3] 未来展望 - 和丰投资计划减持不超480万股，即不超总股本3%[4] 其他新策略 - 本次减持履行承诺，情况与计划一致，无违规[4] - 减持后和丰投资持股15.96%，不影响公司治理和控制权[6]

人事变动 - 蒋源洋因内部工作调整辞去第五届董事会非独立董事职务[2] - 2025年9月15日蒋源洋当选第五届董事会职工代表董事[3] - 俞小春不再担任职工代表监事职务[3] 人员信息 - 蒋源洋自2012年8月起任公司董事等职，2016年1月起兼任副总经理[7] - 截至公告披露日，蒋源洋未直接持股，是大股东股东[2][8] 其他 - 公告于2025年9月16日发布[5]

股东大会时间 - 公司于2025年8月26日刊登股东大会通知公告，距会议召开达15日[5] - 现场会议于2025年9月12日14:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席股东及代理人共93人，代表股份88,124,600股，占比55.0779％[7] - 出席现场6人，代表股份87,486,200股，占比54.6789％[7] - 参加网络投票87人，代表股份638,400股，占比0.3990％[8] - 中小投资者91人，代表股份899,600股，占比0.5623％[9] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>及办理工商登记的议案》等多议案总表决同意率超99.7%[14][16][18] - 中小投资者对上述议案表决同意率78.3793％[14][16][18] - 《监事会议事规则》（废止）总表决同意87,911,600股，占比99.7583%[22] 决议合法性 - 本次股东大会通过的决议均合法、有效[34] - 公司2025年第一次临时股东大会召集等事宜符合规定[35]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月12日召开，股权登记日为9月5日[3][4] - 出席会议股东93人，代表股份88,124,600股，占公司有表决权股份总数的55.0779％[8] - 中小股东出席91人，代表股份899,600股，占公司有表决权股份总数的0.5623％[8] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>及办理工商登记的议案》同意87,930,100股，占比99.7793％[9] - 《股东会议事规则》（修订）同意87,930,100股，占比99.7793％[12] - 《董事会议事规则》（修订）同意87,930,100股，占比99.7793％[14] - 《监事会议事规则》（废止）同意87,911,600股，占比99.7583％[16] - 《独立董事工作制度》（修订）同意87,899,600股，占比99.7447％[18] - 《募集资金管理制度》（修订）同意87,927,100股，占比99.7759％[20] - 《对外投资管理制度》（修订）同意87,898,100股，占比99.7430％[23] - 《对外担保决策制度》（修订）总表决同意87,887,100股，占比99.7305％[25] - 《对外担保决策制度》（修订）中小股东表决同意662,100股，占比73.5994％[25] - 《关联交易决策制度》（修订）总表决同意87,895,100股，占比99.7396％[27] - 《关联交易决策制度》（修订）中小股东表决同意670,100股，占比74.4887％[28] - 《对外担保决策制度》（修订）总表决反对205,500股，占比0.2332％[25] - 《对外担保决策制度》（修订）中小股东表决反对205,500股，占比22.8435％[25] - 《关联交易决策制度》（修订）总表决反对197,500股，占比0.2241％[27] - 《关联交易决策制度》（修订）中小股东表决反对197,500股，占比21.9542％[28] - 《对外担保决策制度》（修订）总表决弃权32,000股，占比0.0363％[25] - 《关联交易决策制度》（修订）总表决弃权32,000股，占比0.0363％[27]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议9月12日14:00召开[3] - 网络投票时间为9月12日[3] - 股权登记日为2025年9月5日[6] - 登记时间为2025年9月11日前工作日9:00 - 11:30，13:00 - 16:00[13] - 参会股东登记表应于2025年9月11日下午17:00前送达等[31] 股东大会地点 - 现场会议在浙江省嵊州市环城西路25号公司五楼会议室召开[8] - 登记地点为浙江省嵊州市环城西路25号证券事务部[13] 投票相关 - 提案1属特别决议案，需三分之二以上表决权通过[11] - 投票代码为“350519”，简称为“新光投票”[21] - 深交所交易系统投票时间为9月12日9:15—9:25等时段[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月12日9:15 - 15:00[24] 其他 - 中小股东定义为除董监高等5%以下股份股东[11] - 本次股东大会提案均为非累积投票提案[21] - 授权委托书有效期至大会结束[27] - 公司传真号为0575 - 83292898[31] - 公司地址为浙江省嵊州市剡湖街道环城西路25号，邮编312400[31]