股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[9] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[9] 召开临时股东大会情形 - 董事人数不足规定或章程所定人数的三分之二时应召开[12] - 公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一时应召开[12] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东书面请求时应召开[12] 提议反馈时间 - 独立董事提议召开，董事会应在收到提议后十日内反馈[17] - 监事会提议召开，董事会应在收到提议后十日内反馈[17] - 提议股东请求召开，董事会应在收到提案后十日内反馈[18] 召集通知时间 - 监事会自行召集，应在收到请求五日内发出通知[19] - 年度股东大会召开二十日前以公告方式通知各股东[19] - 临时股东大会将于会议召开十五日前以公告方式通知[19] 提案相关 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提出临时提案[18] - 召集人在收到临时提案后二日内发出股东大会补充通知[18] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[26] 提名相关 - 董事会和单独或合计持有公司3%以上股份的股东，有权提名新的董事候选人[27] - 监事会和单独或合计持有公司3%以上股份的股东，有权提名由股东代表担任的监事候选人[29] 延期或取消 - 发出股东大会通知后出现延期或取消情形，召集人应在原定召开日前至少二个工作日公告并说明原因[29] 投票时间 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[32] 代理投票 - 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证[36] 会议记录 - 公司召开股东大会应制作出席会议人员的签名册[32] - 会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[54] 决议通过比例 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[41] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[43] 中小投资者定义 - 中小投资者指除上市公司董监高及单独或合计持股5%以上股东外的其他股东[50] 表决权限制 - 股东买入超规定比例部分的股份，买入后36个月内不得行使表决权[47] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持股1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[48] 发言规则 - 发言人每次发言原则上不超5分钟，经同意可延长[38] - 针对同一议案，发言人发言不得超2次[38] 计票监票 - 股东大会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，若反对意见股东表决权超半数则另行推选[51] - 另行推选计票和监票人需经出席会议股东表决权总数过半数同意[51] 投票方式 - 股东大会采取记名投票，选举两名及以上董监时用累积投票制[47] 表决结果 - 股东大会表决由律师、股东代表与监事代表计票、监票并当场公布结果[52] - 股东可通过投票系统查验投票结果[53] - 会议主持人对表决结果有怀疑或股东有异议时可组织点票[52] - 相关各方在正式公布表决结果前对表决情况负有保密义务[53] 决议公告 - 股东大会决议应及时公告，列明相关信息[54] - 提案未通过或变更前次决议应作特别提示[54] 决议实施 - 股东大会通过派现、送股等提案应在两个月内实施[55] 决议撤销 - 股东可在决议作出六十日内请求法院撤销违规决议[57]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入52,019,852.65元，同比减少45.42%；年初至报告期末营业收入273,689,789.76元，同比减少32.18%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-22,496,517.47元，同比增长35.23%；年初至报告期末为-26,641,903.90元，同比减少352.34%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9,945,919.34元，同比减少276.95%；年初至报告期末为-28,366,170.68元，同比减少135.02%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-36,508,680.41元，同比减少122.59%[3] - 本报告期基本每股收益-0.12元/股，同比减少33.33%；年初至报告期末为-0.14元/股，同比减少250.00%[3] - 本报告期末总资产1,799,603,544.25元，较上年度末减少7.68%；归属于上市公司股东的所有者权益1,261,399,370.80元，较上年度末减少1.68%[4] - 年初至报告期末非流动资产处置损益-685,141.18元，计入当期损益的政府补助2,714,876.76元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益-3,614,441.90元[5] - 营业收入从40354.18降至27368.98，降幅32.18%，因业务结构调整，原有游戏及直播带货业务收入减少，新能源业务未产生规模收入[10] - 营业成本从6134.98增至14917.77，增幅143.16%，因业务结构调整，电商直销业务收入增加，产品成本相应增加[10] - 研发费用从1386.46降至0，降幅100%，因业务结构调整，不再进行游戏研发项目[10] - 经营活动产生的现金流量净额从16157.98降至 - 3650.87，降幅122.59%，因销售商品、提供劳务收到的现金减少以及购买商品、接受劳务支付的现金增加[12] - 投资活动产生的现金流量净额从 - 1291.24降至 - 6453.67，降幅399.80%，因购建固定资产及投资支付的现金增加[12] - 筹资活动产生的现金流量净额从 - 8588.69降至 - 16719.03，降幅94.66%，因购买子公司少数股东股权以及分配股利、利润支付的现金增加[12] - 基本每股收益从 - 0.04降至 - 0.14，降幅250.00%，因报告期归属于母公司的净利润减少[12] - 2023年9月30日货币资金为3.1500379338亿元，1月1日为5.8323624438亿元[28] - 2023年9月30日交易性金融资产为1.384554894亿元，1月1日为1.4585766亿元[28] - 2023年9月30日应收账款为0.1715227558亿元，1月1日为0.087147152亿元[28] - 2023年9月30日流动资产合计为5.8897951323亿元，1月1日为7.9821712523亿元[28] - 2023年9月30日长期股权投资为2.6122135961亿元，1月1日为2.912243888亿元[29] - 2023年9月30日非流动资产合计为12.1062403102亿元，1月1日为11.510240674亿元[29] - 2023年9月30日资产总计为17.9960354425亿元，1月1日为19.4924119263亿元[29] - 2023年9月30日流动负债合计为2.0352756869亿元，1月1日为2.1793536695亿元[30] - 2023年9月30日负债合计为2.6558933978亿元，1月1日为2.8065573265亿元[30] - 归属于母公司所有者权益合计为1,261,399,370.80元，较上期1,282,969,380.91元有所下降[32] - 营业总收入为273,689,789.76元，较上期403,541,757.39元减少[32] - 营业总成本为258,788,735.89元，较上期193,315,542.84元增加[32] - 净利润为 - 11,571,291.28元，上期为84,790,343.36元[34] - 归属于母公司股东的净利润为 - 26,641,903.90元，上期为 - 5,889,810.88元[34] - 综合收益总额为 - 10,732,010.31元，上期为96,689,195.45元[36] - 基本每股收益为 - 0.14元，上期为 - 0.04元[36] - 稀释每股收益为 - 0.14元，上期为 - 0.04元[36] - 销售商品、提供劳务收到的现金为296,982,720.19元，较上期438,897,437.58元减少[38] - 经营活动现金流入小计为322,202,626.08元，较上期449,821,903.81元减少[38] - 经营活动现金流出小计为3.5871130649亿美元，上年同期为2.8824212684亿美元；经营活动产生的现金流量净额为-3650.868041万美元，上年同期为1.6157977697亿美元[39] - 投资活动现金流入小计为3477.71046万美元，上年同期为1571.642855万美元；投资活动现金流出小计为9931.379882万美元，上年同期为2862.886922万美元；投资活动产生的现金流量净额为-6453.669422万美元，上年同期为-1291.244067万美元[39] - 筹资活动现金流出小计为1.6719029219亿美元，上年同期为8588.685263万美元；筹资活动产生的现金流量净额为-1.6719029219亿美元，上年同期为-8588.685263万美元[40] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为3215.82美元，上年同期为199.435545万美元[40] - 现金及现金等价物净增加额为-2.68232451亿美元，上年同期为6477.483912万美元[40] - 期初现金及现金等价物余额为5.8323624438亿美元，上年同期为6.4185853072亿美元[40] - 期末现金及现金等价物余额为3.1500379338亿美元，上年同期为7.0663336984亿美元[40] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.9805056229亿美元，上年同期为7756.79694万美元[39] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.1962418395亿美元，上年同期为9361.111001万美元[39] - 支付的各项税费为1552.888329万美元，上年同期为8790.550811万美元[39] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末数31,500.38万元，期初数58,323.62万元，同比减少45.99%，因经营现金净流入减少及投资、筹资现金净流出增加[8] - 应收票据期末数190.00万元，期初数500.00万元，同比减少62.00%，因应收票据到期承兑[8] - 应收账款期末数1,715.23万元，期初数871.47万元，同比增长96.82%，因锂矿委托加工业务应收客户款项增加[8] - 预付款项从88.54增加至2630.06，增幅2870.51%，主要因锂矿加工贸易及其他矿产品贸易业务预付供应商款项增加[10] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为13756，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 海南骏华新能源科技合伙企业（有限合伙）持股比例为12.33%，持股数量为24587447股[15] - 股东孙海珍通过信用交易担保证券账户持有1,845,000股，实际合计持有1,845,000股[17] - 限售股期初总数为5,903,086股，本期解除限售股数为2,371,813股，期末总数为8,274,899股[18][20] 公司重大事项 - 2023年7月，公司控股孙公司光宇矿业的蔡家锂矿及南阳山锂矿取得采矿许可证[23] - 2023年9月1日，公司参与发起的南宁海盟新能源投资合伙企业完成私募投资基金备案[23] - 公司拟变更名称为新迅达科技股份公司，证券简称变更为新迅达，注册地址变更为广西壮族自治区南宁市良庆区宋厢路15号兴业银行大厦二十一层[23] - 证券代码300518保持不变，变更事项已获董事会、监事会和股东大会审议通过[23] - 公司及子公司拟向金融机构申请不超9.6亿元综合授信额度[25]

减持计划 - 五矿国际信托拟减持不超1,994,115股，占总股本1.00%[1] 减持情况 - 2023年7 - 9月累计减持1,941,540股，占总股本0.9736%，均价18.13元/股[2] - 2023年7月25日减持100,200股，均价21.36元/股[3] - 2023年9月22 - 27日多次减持，各有数量、均价及占比[3] 持股变化 - 减持前持股25,479,922股，占总股本12.78%；减持后持股23,538,382股，占11.81%[4] 合规说明 - 本次减持符合法规，与计划一致[5][6]

深圳市盛讯达科技股份有限公司 2023 年公告 证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2023-087 深圳市盛讯达科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会涉及变更前次股东大会决议的情形，具体情况如下：本次 股东大会审议通过《关于调整向金融机构申请综合授信额度并提供担保的议 案》后，原 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于向金融机构申请新增 综合授信额度并提供担保的议案》不再执行； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票。 深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度大会采取 现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司已于 2023 年 9 月 16 日、2023 年 9 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 ...

广东方盾律师事务所 关于深圳市盛讯达科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场写字楼 1806 1806, ShenZhen International Exchange Square, North Fuhua Road, Futian district, Shenzhen 电话 Tel：(0755)8273 9170 邮编：518048 二〇二三年十月 广东方盾律师事务所 法律意见书 广东方盾律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市盛讯达科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大 会规则》）等中华人民共和国（以下简称"中国"）现行有效的法律、行政法规、 规章和规范性文件（为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别 行政区和台湾地区现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件）和现行有效 的《深圳市盛讯达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 ...

深圳市盛讯达科技股份有限公司 2023 年公告 证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2023-086 深圳市盛讯达科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 16 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第二次 临时股东大会的通知》（2023-085）。公司定于 2023 年 10 月 9 日召开 2023 年第 二次临时股东大会。本次会议将采取现场与网络相结合的投票方式，现将会议相 关事项再次提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 2、股东大会的召集人：本公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 9 日（ ...

新迅达科技股份公司 | 第三节 | 会计师事务所的聘任 42 | | | --- | --- | --- | | 第九章 | 通 42 | 知 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 43 | | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 43 | | | 第二节 | 解散和清算 44 | | | 第十一章 | 修改章程 46 | | | 第十二章 | 附则 46 | | 章 程 二〇二三年九月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股 东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董 事 23 | | ...

深圳市盛讯达科技股份有限公司 2023 年公告 证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2023-084 根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 文件的规定，公司结合实际情况对原《监事会议事规则》部分条款进行了修订。 深圳市盛讯达科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席马淑山先生召集，会议通知于 2023 年 9 月 12 日以专人送达方式发出。 2、本次监事会于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室召开，采取现场投票与通 讯投票结合的方式进行表决。 3、本次监事会应到 3 人，出席 3 人（不存在委托出席的情况）。 4、本次监事会由监事会主席马淑山先生主持，董事会秘书列席了本次监事 会。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规 的规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于修订<监事会议事规则 ...

深圳市盛讯达科技股份有限公司 2023 年公告 深圳市盛讯达科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日 召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临 时股东大会的议案》，同意于 2023 年 10 月 9 日召开公司 2023 年第二次临时股 东大会。现将具体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2023-085 2、股东大会的召集人：本公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 9 日（星期一）下午 14:30。 （1）现场投票：股东本人出席本次股东大会现场会议或者通过授权委托书 深圳市盛讯 ...

市场扩张和并购 - 2022年11月24日，800万元现金收购宇瑞科技80%股权，承担1764万元实缴义务[1] - 2022年11月24日，14720万元现金认缴宇瑞科技新增14720万元注册资本[1] - 2023年6月20日，4232.80万元收购宇瑞科技20%股权[2] 未来展望 - 补充协议增强宇瑞科技股权稳定性，布局新能源产业[7] - 签署补充协议事项需股东大会审议，存在不确定性[8] 其他新策略 - 2023年9月15日，董事会通过《股权收购协议及若干协议的补充协议》[4] - 补充协议约定公司不因采矿权延续逾期主张宇瑞科技股权回购[5]