独立董事任职资格 - 原则上最多在3家境内上市公司兼任[3] - 设三名，至少包括一名会计专业人士[4] - 特定股东及其直系亲属不得担任[9] 独立董事选举 - 董事会等可提出候选人[12] - 选举两名以上实行累积投票制[15] 独立董事任期 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[15] 独立董事补选 - 特定情形比例不符或辞职致人数不足，六十日内完成补选[17] 独立董事职责与权限 - 在相关委员会成员中占二分之一以上比例[21] - 特定事项需过半数同意后提交审议[26] - 应提交年度述职报告，含履职情况[31] - 每年现场工作不少于15日[34] 独立董事履职保障 - 工作记录等资料保存至少10年[35] - 公司提供工作条件，承担相关费用[38][39] 独立董事津贴与保险 - 给予与其职责相适应的津贴[40] - 可建立责任保险制度[40] 制度相关 - 未尽事宜依相关规定，抵触以有效规定为准[42] - 由董事会负责解释[44] - 经股东大会审议通过生效及修改[45]

公司变更 - 拟将注册地从深圳迁至南宁，住所邮编从518040变为530201[2][4] - 拟将中文全称、英文全称、证券简称、英文简称变更，证券代码不变[2] - 注册资本拟从19,941.16万元变为19,941.1576万元，股份总数相应变更[4][5] - 股东大会职权拟增加审议员工持股计划[5] - 经营宗旨拟调整，股东权益确定方式拟变更[4][5] - 变更已获深交所审核无异议，尚需股东大会批准[2] 战略布局 - 2022年进军新能源产业，开启“直播电商 + 新能源”双轮驱动[10] - 加大休闲食品自有品牌“闲草堂”建设推广[10] - 通过并购锂矿等切入新能源产业，成立新能源产业基金[10] 其他 - 独立董事同意变更事项并同意提交股东大会[11] - 变更符合公司利益，不影响财务状况[12] - 尚需办理变更登记，存在不确定性[13]

新迅达科技股份公司 监事会议事规则 二〇二三年九月 第一章 总 则 第一条 为明确新迅达科技股份公司(以下简称"公司")监事会的职责和权限， 规范监事会的议事及决策程序，保障监事会高效、有序运作，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律、法规、 规范性文件和《新迅达科技股份公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定 《新迅达科技股份公司监事会议事规则》(以下简称"本规则")。 第二条 公司设立监事会，监事会由股东大会选举产生，受股东大会委托， 对公司的经营管理活动以及董事会和高级管理人员实施监督，维护上市公司和股东 的合法权益。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司监事行为及监事会的召集、 召开、议事、表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 监 事 2 （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚， ...

新迅达科技股份公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范新迅达科技股份公司（以下称"公司"）对外投资行为，提高投资效 益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，使资金的时间价值最大化， 保护公司和股东利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家法律、法规、规范性文件，结合 《新迅达科技股份公司章程》（以下称"《公司章程》"）等公司制度，制定本制 度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权、实物资产、无形资产或其它法律法规及规范性文件规定可以用作出资 的资产对外进行各种形式投资的活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投 资，包括各种股票、债券、基金等。 长期投资指：公司投出的超过一年的、不能随时变现或不准备变现的各种投 资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： 第四条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司和拥有实际控制 权的参股公司（以下简称"子公司"）的一切 ...

证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2023-082 深圳市盛讯达科技股份有限公司 关于调整向金融机构申请综合授信额度 并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛讯达科技股份有限公司 2023 年公告 (一) 预计担保额度计划 深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称"盛讯达"或"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次会议，审 议通过了《关于调整向金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》，同意公 司及子公司（含孙公司）向具有竞争优势的银行等金融机构申请增加综合授信额 度，以落实公司及子公司（含孙公司）的发展战略，满足公司及子公司（含孙公 司）投资和经营持续扩张对资金的需求，进一步优化资本结构。 本次向金融机构申请综合授信额度并提供担保事项尚需提交公司股东大会 审议通过后方可实施。现将相关情况公告如下： 一、 申请授信额度的具体事宜 公司及子公司（含孙公司）拟向金融机构申请总额不超过人民币玖亿陆仟万 元（￥96,000 万元）的综合授信额度（具体额度以银行实际审 ...

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[9] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[9] 需召开临时股东大会情形 - 董事人数不足规定人数或章程所定人数三分之二时[10] - 公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时[10] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东书面请求时[10] 提议召开反馈时间 - 独立董事、监事会、提议股东要求召开，董事会收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[16][17] 股东自行召集要求 - 发出通知至结束期间持股比例不得低于百分之十[19] 股东大会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项需股东大会决定[7] 股东提案权 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，有权在股东大会召开十日前提出临时提案[18] 股东大会通知时间 - 年度股东大会召开二十日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开十五日前以公告方式通知[19] 股权登记日要求 - 与会议日期之间的间隔应当不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[25] 董事监事提名权 - 董事会和单独或合计持有公司3%以上股份的股东，有权提名新的董事候选人[26] - 监事会和单独或合计持有公司3%以上股份的股东，有权提名由股东代表担任的监事候选人[28] 股东大会延期或取消 - 召集人应在原定召开日前至少二个工作日公告并说明原因[28] 投票时间 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[33] 现场会议地点变更 - 召集人应于现场会议召开日期的至少二个交易日之前发布通知并说明原因[33] 代理投票授权 - 授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证[37] 股东资格验证 - 召集人和律师应依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格合法性进行验证[38] 股东大会决议通过比例 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[42] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[44] 违规股份表决权限制 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权[48] 股东投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[49] 中小投资者定义 - 除上市公司董监高及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[55] 计票监票推选 - 若持反对意见股东所持表决权份额超出席会议股东所持表决权总数半数，应另行推选计票人和监票人，且需经出席会议股东所持表决权总数过半数同意[52] 发言规则 - 每一发言人发言原则上每次不超5分钟，经同意可适当延长，针对同一议案，发言不得超2次[39] 投票平台 - 股东大会应优先提供网络形式投票平台为股东参会提供便利[49] 表决结果处理 - 由律师、股东代表与监事代表计票、监票并当场公布结果，股东可通过投票系统查验[53] - 现场结束时间不得早于网络或其他方式[51] - 会议主持人对表决结果有怀疑或股东有异议时可组织点票[52] - 表决结果公布前相关各方负有保密义务[54] 股东大会决议公告 - 应及时公告，列明相关信息，提案未通过或变更前次决议应作特别提示[55] 会议记录 - 由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[55] 提案实施时间 - 股东大会通过派现等提案应在两个月内实施[56] 股东撤销决议 - 可在决议作出六十日内请求法院撤销违规决议[58]

深圳市盛讯达科技股份有限公司 2023 年公告 证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2023-083 深圳市盛讯达科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长吴成华先生召集，会议通知于 2023 年 9 月 12 日以 专人送达方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室召开，采取现场投票与通 讯投票结合的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（不存在委托出席），其 中独立董事 3 名。 4、本次董事会由董事长吴成华先生主持。 5、公司部分监事及高级管理人员列席会议。 第五届董事会第十一次会议决议公告 6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称、注册地址暨修订<公司 章程>的议案》 公司拟将注册地变更为"广西壮族自治区南宁市良庆区宋厢路 15 号兴业银 行大厦二十一层"，并 ...

董事任期与构成 - 董事任期三年，可连选连任[8] - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设正副董事长各一名[25] 董事选举与提名 - 董事候选人由现任董事会、持股3%以上股东书面提出[11] - 股东大会选举董事可实行累积投票制[13] 董事义务与职责 - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，不得挪用公司资金等[15][16] - 董事应谨慎行使权利，公平对待股东，阅读公司报告[17] 董事会会议 - 定期会议每年召开2次，上下半年各一次[32] - 多方可提议召开临时董事会会议[32] - 会议需过半数董事出席方可举行，表决一人一票[37][44] 董事辞职与报酬 - 董事辞职需提交书面报告，特殊情况辞职生效条件不同[20] - 董事报酬由股东大会决定，公司不为董事纳税[21][23] 会议通知与档案 - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前三日通知[34] - 董事会会议档案由秘书保存，期限不少于十年[52][53]

公司变更 - 拟变更名称、证券简称、注册地址及修订《公司章程》[1] 市场扩张和并购 - 签署股权收购协议及补充协议[2] 新策略 - 公司及子公司向金融机构申请授信额度并提供担保[3]

合伙企业情况 - 合伙企业整体规模20.01亿元，公司出资5.5亿元，出资份额27.49%[1] 出资情况 - 2023年8月1日公司缴纳第一笔出资款1650万元[2] 备案情况 - 合伙企业于2023年8月31日完成私募投资基金备案手续[3]