独立董事之独立意见 广西新迅达科技集团股份公司独立董事 独立董事之独立意见 （此页无正文，为广西新迅达科技集团股份公司独立董事关于第五届董事会第 十三次会议相关事项的独立意见之签字页） 独立董事签字： 关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 结合广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）章程等有关规章制 度，本着对公司和全体股东负责的态度，我们作为公司独立董事，对公司第五 届董事会第十三次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表独立意见如 下： 一、 《关于子公司开展期货及衍生品交易的议案》 经审议，我们认为：子公司开展期货及衍生品交易是以风险防范为目的， 有利于降低产品价格波动风险，符合子公司业务发展及日常经营需要，有利于 公司长期稳健发展。公司董事会编制的《关于子公司开展期货及衍生品交易的 可行性分析报告》,论证了子公司开展期货及衍生品交易业务的可行性和必要 性。相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司 制定《期货及衍生品交易管理 ...

公司变动 - 2023年10月27日完成工商变更登记及备案，迁址至广西自贸区南宁片区[1] 期货交易 - 子公司元亨华景开展期货及衍生品交易，保证金及权利金上限不超1000万元，额度可循环[2] - 交易资金为自有资金，不涉募集资金[3] 交易目的与风险 - 开展交易可降价格波动风险，稳采购成本，提经营效率[4] - 交易存在市场、流动性等风险[5][6] 交易管理 - 依据准则核算处理并财报列报[7] - 制定制度，建监督、风控和止损机制[8]

会议信息 - 第五届董事会第十三次会议于2023年11月8日召开[1] - 会议由董事长吴成华召集并主持[1][2] - 通知于2023年11月3日专人送达[1] 审议事项 - 审议通过投资设立新能源产业基金合伙企业议案[4][6] - 审议通过子公司开展期货及衍生品交易相关议案[7][8][9][10][11][13] 公司业务 - 控股子公司元亨华景从事大宗商品供应链业务[7]

权益变动 - 权益变动时间为2023年7月25日至2023年11月2日[1] - 合计减持2,941,540股，减持比例1.4751%[1] - 变动前持股25,479,922股，占比12.78%[2] - 变动后持股22,538,382股，占比11.30%[2] 减持明细 - 2023年7月25日减持100,200股，比例0.0502%[1] - 2023年9月22日减持230,000股，比例0.1153%[1] - 2023年9月25日减持500,000股，比例0.2507%[1] - 2023年9月26日减持711,340股，比例0.3567%[1] - 2023年9月27日减持400,000股，比例0.2006%[1] - 2023年11月2日减持1,000,000股，比例0.5015%[1]

广西新迅达科技集团股份公司 章 程 二〇二三年十月 | 第一章 | 总 则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股 东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 | 董 事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 | 监事会 34 | | | 第一节 | 监 事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配 ...

广西新迅达科技集团股份公司 1 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了促进广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《广西新迅达 科技集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参照中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办 法》（证监会令【第 220 号】，以下简称"《管理办法》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律、法规、规范性文件、中国证监会、证券交易所业务规则和《公司章程》 的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影 ...

董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[8] - 兼任高管及职工代表董事合计不超董事总数二分之一[8] - 董事候选人由现任董事会或持股3%以上股东书面提出[11] - 被交易所认定不适合或近三年受处罚惩戒者不得担任董事[14] - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设正副董事长[25] - 董事报酬由股东大会决定[21] 董事会会议相关 - 定期会议每年召开2次，上下半年各一次[32] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[32] - 持股3%以上股东有权向董事会提案[29] - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前三日，紧急可口头或电话[32] - 定期会议变更提前三日书面通知，临时会议需全体与会董事认可记录[34] - 会议通知发出后未确认，工作人员应主动联络[36] - 会议需过半数董事出席方可举行[37] - 董事委托和受托出席有多项原则[38] - 会议以现场召开为原则，也可非现场[42] - 表决一人一票，非现场可书面提交意见[44] - 审议通过议案需超全体董事半数赞成，担保等有更高要求[47] - 关联董事回避时，无关联董事过半数出席可开会，部分事项需三分之二以上通过[48] - 议案未通过，一个月内条件未变不再审议相同议案[47] - 与会董事需对会议记录签字确认，有不同意见可书面说明[50] 其他 - 董事连续二次未出席会议视为不能履职，董事会应建议撤换[20] - 董事辞职需提交书面报告，董事会2日内披露[20] - 因辞职致董事会人数低于法定最低人数，辞职在委任继任董事后生效[20] - 董事会秘书由董事会聘任或解聘，工作规则另行制定[23] - 董事会是经营决策机构，超授权范围事项提交股东大会审议[24][26] - 董事长督促落实决议并通报执行情况[51] - 董事会秘书汇报决议执行情况并传达董事长意见[51] - 董事会可要求经营层汇报决议实施及重大生产经营情况[52] - 会议档案由董事会秘书负责保存，期限不少于十年[52][53] - 规则条款与法律冲突以法律规定为准[55] - 规则中“以上”含本数，“低于”不含本数[55] - 规则由董事会负责解释，自股东大会审议通过之日起生效[56][57]

监事会构成 - 监事会由三名监事组成，设主席一名，职工代表比例为三分之一[18] - 监事每届任期三年，任期届满可连选连任[9] 监事任职限制 - 担任破产清算公司相关职务且负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾三年不得担任监事[6] - 担任因违法被吊销执照公司法定代表人且负有个人责任，自吊销执照之日起未逾三年不得担任监事[6] - 因相关犯罪被判刑或剥夺政治权利，执行期满未逾五年不得担任监事[6] 会议召开规则 - 监事会定期会议每六个月召开一次[21] - 监事会主席应在十日内召集临时会议的情况有五种[21][22] - 监事会主席召集定期会议前，至少用两天向公司员工征求意见[21] - 监事会主席收到监事书面提议后三日内应发出召开临时会议通知[23] - 召开监事会定期会议和临时会议，应分别提前十日和三日发书面通知[20] 会议通知内容 - 监事会书面会议通知应包含提议监事姓名、理由等内容[25] - 口头或电话会议通知应含会议时间地点、拟审议事项等内容[27] 会议举行与决议 - 监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行[29] - 监事会形成决议应当全体监事半数以上同意[33] 会议表决与档案 - 监事会会议表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行[32] - 监事会会议档案资料保存期限至少为十年[36] 其他规定 - 股东代表监事候选人由监事会或单独或合计持有公司3%以上股份的股东提名[14] - 监事连续两次未亲自出席且不委托出席会议，监事会应建议撤换[15] - 监事提议召开监事会临时会议，应向监事会主席提交经签字书面提议[23] - 本规则自股东大会审议通过之日起生效[42]

公司变更 - 2023年4月26日、5月18日会议通过迁注册地至广西南宁[3] - 2023年9月15日、10月9日会议通过变更名称等议案[4] - 2023年10月27日完成工商变更登记及备案[9] 变更结果 - 变更后公司名称为广西新迅达科技集团股份公司[3][4] - 变更后证券简称新迅达，2023年10月31日启用[3][10] - 变更后注册地址为南宁片区宋厢路15号兴业银行大厦二十一层[3][4] 其他信息 - 公司注册资本为19941.1576万元[6] - 2022年开启“直播电商 + 新能源”双轮驱动格局[7] - 公司办公地址、联系电话等目前未变动[11]

第一章 总 则 第一条 为规范广西新迅达科技集团股份公司（以下称"公司"）对外投资行为，提 高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，使资金的时间价 值最大化，保护公司和股东利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家法律、法规、 规范性文件，结合《广西新迅达科技集团股份公司章程》（以下称"《公司章 程》"）等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权、实物资产、无形资产或其它法律法规及规范性文件规定可以用作出资 的资产对外进行各种形式投资的活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 广西新迅达科技集团股份公司 对外投资管理制度 短期投资指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投 资，包括各种股票、债券、基金等。 长期投资指：公司投出的超过一年的、不能随时变现或不准备变现的各种投 资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： 第四条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司和拥有实际控制 权的参股公司（以 ...