海波重型工程科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张跃平） 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海 波重科"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职 责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公 司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职 责情况作汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人张跃平，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 教授。自1985年起在中南民族大学（原中南民族学院）从事教学研究工作，现为 中南民族大学经济学院教授，博士生导师。于2021年9月至今担任公司独立董事。 任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 作为独立董事，任职期间本人认真审阅董事会会议的各项议案 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-027 债券代码：123080 债券简称：海波转债 二、公司章程修订情况 本次修订内容对照情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 20,038.2447 万元。 | 20,038.4704 万元。 | | 2 | 第二十条 公司股份总数为 20,038.2447 万 | 第二十条 公司股份总数为 20,038.4704 万 | | | 股，均为人民币普通股，每股面值 1 元。公 | 股，均为人民币普通股，每股面值 1 元。公 | | | 司根据需要，经国务院授权的审批部门批 | 司根据需要，经国务院授权的审批部门批 | | | 准，可以设置其他种类的股份。 | 准，可以设置其他种类的股份。 | | 3 | 第九十七条 董事由股东大会选举 | 第九十七条 董事由股东大会选举 | | | 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对 | 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对 | | | 公司负有下列忠 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，现将海波重型工程科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告汇报如下： 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 海波重型工程科技股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况的报告 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。截至 2023 年末，立信拥有合 ...

海波重型工程科技股份有限公司 章 程 二零二四年四月 海波重型工程科技股份有限公司章程（二零二四年四月） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 42 | | ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-029 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会 的议案》，本次股东大会将采用现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规 定，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第五届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十七次会议审议 通过，决定召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律法规、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》和公司章程等的相关规定。 （四）会议的召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 31 日（星期五 ...

业绩总结 - 立信对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 公司编制2023年度非经营性资金占用及往来汇总表[2] 资金数据 - 海波重科2023年预付账款占用累计22007.61万元，偿还18100.12万元，期末余额3907.49万元[6] - 其他应收款期初0.75万元，占用80.36万元，偿还80.61万元，期末0.50万元[6] - 其他关联资金往来期初0.75万元，占用22087.97万元，偿还18180.73万元，期末3907.99万元[6]

海波重型工程科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 度，海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规 则》等的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实公司股东大会的各 项决议，积极开展董事会各项工作，保障了公司的规范运转和稳健发展。现就公 司董事会 2023 年度工作报告如下： 一、公司经营情况 报告期内，公司实现营业收入 41,517.24 万元，较去年同期减少 34.78%； 实现归属于上市公司股东的净利润 604.76 万元，同比下降 88.36%；报告期末， 公司总资产为 164,190.33 万元，较报告期初减少 6.20%；归属于上市公司股东 的所有者权益为 106,400.24 万元，较报告期初增长 3.22%。公司业绩下滑，主 要受工程建筑行业资金紧张的影响，市场竞争异常激烈，2023 年公司以稳健经 营为主要目标开展经营工作，为防范合同履约风险，有选择的承接支付条件较好 的工程项目，放弃了一些支付条件较差的项目，导致上半年生产负荷不足，尽管 公司在下半年积极调整经营策略，市场开发取得较 ...

海波重型工程科技股份有限公司 关于计提 2023 年度信用减值损失和资产减值损失的公告 证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-026 债券代码：123080 债券简称：海波转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《创业板上市公司业务办理指 南第 2 号—定期报告披露相关事宜》、《企业会计准则》等相关规定， 2023 年 度计提信用减值损失和资产减值损失共计 2,464.95 万元，现将具体情况公告如 下： 说明：1、本公告披露金额精确到小数点后两位，若合计数存在误差均为四舍五入导致。 2、上表中，转回以"-"填列。 二、本次计提信用减值损失和资产减值损失的确认标准及计提方法 （一）金融资产的减值测试方法 根据《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确和公允地反映公司 截至 2023 ...

海波重型工程科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | | 2023 年度占用 | 年度 2023 占用资金 | 2023 年度 | 2023 年 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余 | | 累计发生金额 | 的利息(如 | 偿还累计 | 期末占用 | 原因 | | | | | | | 额 | | （不含利息） | 有) | 发生金额 | 资金余额 | | | | | 海波重科钢结构（湖北） 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 0.75 | 80.36 | | 80.61 | | 0.50 内部交易 | 经营性往来 | | 其他关联方及其附属企 | | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | | 总计 | - ...

海波重型工程科技股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为进一步规范和完善海波重型工程科技股份有限公司(以下简称"公司") 的利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引 导投资者形成稳定的回报预期，同时便于股东对公司经营和利润分配进行监督。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关文件的指 示精神并结合公司实际情况，公司董事会特制定了《海波重型工程科技股份有限 公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》，具体内容如下： 一、股东分红回报规划制定考虑的因素 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发 展情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分 考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需 求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机 制，从而在平衡股东的短期利益和长期利益的基础上对利润分配作出制度性安排， 以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 ...