市场扩张和并购 - 2025年3月27日拟以自有资金设全资子公司，注册资本5050万元，认缴100%出资额[1] - 2025年4月18日股东大会未通过议案，决定终止设立[2] - 截至公告披露日，子公司未办工商登记，未实际出资[2]

股东大会信息 - 公司2025年3月27日提议召开2024年年度股东大会[8] - 2025年3月28日发布会议决议及召开股东大会通知[8] - 2025年4月18日下午15:00召开股东大会，现场与网络投票结合[10] 股东出席情况 - 现场2人代表108,010,762股，占比54.5820%[12] - 网络36人代表308,960股，占比0.1561%[13] - 共38人代表108,319,722股，占比54.7381%[13] 股份相关数据 - 截至股权登记日，总股本200,409,437股，有表决权股份197,887,237股[13] - 中小投资者36人代表308,960股，占比0.1561%[13] 议案表决结果 - 多项议案同意占比超99%，中小投资者同意占比超90%[17][18][20][21][22][24][25][27][28] - 拟对外投资设子公司议案反对占比99.7275%，未通过[35] - 除设子公司议案外，其他议案均通过[36]

可转换公司债券发行上市概况 - 公司于2020年12月2日发行245万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额24,500万元，发行方式包括原股东优先配售和网上公开发行 [1] - 海波转债于2020年12月22日在深交所挂牌交易，债券代码123080 [2] 可转债转股价格调整情况 - 2021年6月1日转股价格从11.48元/股调整为11.58元/股 [2] - 2022年6月2日转股价格从11.58元/股调整为11.53元/股 [2] - 2023年5月30日转股价格从11.53元/股调整为11.50元/股 [2] - 2024年9月24日公司披露了最新的转股价格调整公告 [3] 可转债转股及股份变动情况 - 截至2025年3月31日，公司剩余可转债1,487,380张，剩余金额148,738,000元 [3] - 2025年第一季度无限售条件流通股增加1,306股，总股本从200,399,421股增至200,400,727股 [3] - 限售条件流通股数量保持不变，仍为76,387,725股，占总股本38.12% [3] - 无限售条件流通股从124,011,696股增至124,013,002股，占总股本61.88% [3]

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-026 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品 到期赎回并继续进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开的第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议及 2024 年 5 月 31 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理 财产品的议案》，同意公司使用不超过 100,000 万元闲置自有资金购买安全性 高、流动性好、风险低的理财产品。资金使用期限自 2023 年年度股东大会审议 通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，在有效期内资金可在上述额度 内滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日及 2024 年 5 月 31 日在巨潮 资讯网上刊登的《第五届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-02 0）、《第五届监事会第十 ...

可转债发行与转股 - 2020年12月2日发行245万张可转换公司债券，总额2.45亿元[2] - 2025年第一季度150张“海波转债”转股，转成1306股股票[2] - 截至2025年第一季度末，剩余可转债票面总金额1.48738亿元[2] 转股价格调整 - 因权益分派，转股价格多次调整，最新为11.48元/股[4][5] 股本变化 - 2024年12月31日总股本2.00399421亿股，2025年3月31日增至2.00400727亿股[8] 流通股占比 - 2024年12月31日与2025年3月31日，无限售条件流通股占比均为61.88%[8]

新策略 - 2025年3月27日拟对外投资设全资子公司海波重科海洋装备制造有限责任公司[2][3] - 子公司注册资本5050万元，公司认缴100%出资额[2] - 子公司注册地浙江宁波，经营范围含船舶及海洋工程装备制造[3][4] 未来展望 - 基于多元化战略及宁波海洋经济机遇，办理登记有不确定性[5] - 未来经营有风险，公司将建立机制应对，对现有业务无重大影响[5]

融资授权 - 公司提请股东大会授权董事会办理小额快速融资，总额不超3亿且不超最近一年末净资产20%[2] 发行规则 - 发行股票数量不超发行前股本总数30%[3] - 发行对象不超35名特定对象[3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价80%[3] - 向特定对象发行股票，一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[3] 其他要点 - 决议有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[5] - 2025年3月27日第六届董事会第七次会议审议通过相关议案[1] - 本次发行股份每股面值1元[2] - 公司不属于海关失信企业，发行符合规定[6] - 发行完成后，发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[5]

审计机构续聘 - 海波重科拟续聘立信为2025年度审计机构，聘期一年[1] - 续聘议案需提交2024年年度股东大会审议生效[15] 立信情况 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[3] - 2023年度业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费总额8.54亿元，同行业审计客户14家[3] - 截至2024年末，提取职业风险基金1.66亿元，购买职业保险累计赔偿限额10.50亿元[3] - 近三年受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及131名从业人员[5] 人员情况 - 项目合伙人李顺利2024年开始为公司提供审计服务[7] - 签字注册会计师陈刚、质量控制复核人龙勇2023年开始为公司提供审计服务[7] 费用情况 - 本期审计费用60万元，财报审计50万元，内控审计10万元，与上期持平[10] - 2025年度审计费用由董事会提请股东大会授权管理层协商确定[10] 审议情况 - 审计委员会认可立信能力，提议续聘[11][12] - 第六届董事会第七次会议5票同意通过续聘议案[13] - 第六届监事会第四次会议审议通过续聘议案[14]

审计机构相关 - 2024年续聘立信为审计机构，经多会议审议通过[2][5] - 2025年拟续聘立信为审计机构获审计委员会通过[6] 审计情况 - 立信对公司2024年度财务等进行审计并出具标准无保留意见报告[3][4] - 审计委员会与立信沟通审计事项并确定计划[5] 人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名等[1] 评价 - 董事会审计委员会认为立信2024年年报审计表现良好[8]

公司治理 - 2024年召开4次董事会会议、0次股东大会[3] - 独立董事出席4次董事会会议并投赞成票[3] 独董履职 - 2024年参与2次审计、1次提名委员会会议提意见[4][5] - 2024年对高管任职资格议案表示同意[6] - 2024年多次现场考察公司情况[9] 未来展望 - 独立董事将为公司战略等提供建议[13]