证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2024-011 深圳友讯达科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报， 公司《2023 年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。 二、董事会意见 本次 2023 年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司当前的实际情况 和公司股东的利益，具备合法性、合规性及合理性。因此，同意将该议案提请公 司 2023 年年度股东大会审议。 三、监事会意见 监事会认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，且兼顾了公司与股 东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康 发展。 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开 第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议，审议通 ...

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2024-007 深圳友讯达科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会 议于2024年3月26日（星期二）上午11：30以现场表决方式召开。会议通知已于 2024年3月15日以电子邮件、电话方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与 所议事项相关的必要信息。 本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书、财务 总监列席了本次会议。会议由监事会主席张明生先生主持，会议的召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过关于《2023年度监事会工作报告》的议案 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予的职权，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法性、合规性 进行了监督，维护了公司及股东的合法权益；对公司依法运作情况、财务情况、 对外投资、募集资金使用等情 ...

深圳友讯达科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华国际核字第 2400114 号 深圳大华 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 深圳友讯达科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 深圳友讯达科技股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1 电 话：0755-88605026 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 14F www.dhcpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华国际核字第 2400114 号 深圳友讯达科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳友 讯达科技股份有限公司（以下简称友讯达公司）2023 年度财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 ...

业绩数据 - 2023年度公司营业收入109,740.31万元，同比增加7.42%[2] - 2023年度公司利润总额22,643.29万元，同比增加97.43%[2] - 2023年度公司归属上市公司股东净利润19,159.13万元，同比增加94.00%[2] - 2023年度公司归属上市公司股东扣非净利润18,819.22万元，同比增加104.01%[2] - 2023年公司电能表和用电信息采集类产品集中招标采购中标金额77,685.03万元，同比增长17.99%[3] 技术研发 - 截止2023年公司在超声波领域已申请4项发明专利、18项实用新型、7项软件著作权[8] 产品应用 - 公司新型低压台区智慧物联解决方案已在十余省份规模化应用[6] - 公司无线传感网产品MuCoFAN已应用于高级计量基础设施、智能配网、新能源等领域[10] - 低压用电信息采集和公用计量综合解决方案已成熟应用超1亿个节点[18] 合作交流 - 公司在线上开放新软件应用并分享心得，在线下与高校开展交流、比赛和产学研合作[11] 公司治理 - 2023年公司董事会召开5次会议[13] - 2023年公司召开2次股东大会，召集人均为董事会[14] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为14.03%[14] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为4.93%[14] - 2023年董事会审计委员会召开会议4次，提名委员会和薪酬与考核委员会各召开会议1次[16] - 2023年11月29日和12月20日分别召开会议，审议通过独立董事辞职暨补选议案，成湘东成为第三届董事会独立董事[16] 未来展望 - 2024年公司将奉行“聚集场域网”战略，推动多业务发展并拓展海外市场[19] - 2024年公司将完善“FAN+”生态圈，拓展电力等领域应用场景[20] - 2024年公司将优化电网业务平台，扩大标准产品覆盖范围[21] - 2024年公司将以配电站房及低压台区为重点，拓展通信解决方案业务[22] - 2024年公司将聚焦燃气流体计量领域，拓展流体计量业务市场渠道[23] - 2024年公司将确定海外市场目标和战略，制定开拓计划[24] - 2024年公司将深化管理理念，提升管理水平和运营效率[25]

关于友讯达 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 招商证券股份有限公司 关于深圳友讯达科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"招商证券"）作为深圳友讯达 科技股份有限公司（以下简称"友讯达"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等文件的要求，就公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查， 具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]434 号文核准，并经深圳证券交易所同 意，公司由主承销商招商证券股份有限公司于 2017 年 4 月 21 日向社会公众公开发行普 通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 8.46 元。截至 2017 年 4 月 21 日，公司募集资金总额 211,500,000.00 元，扣除发行费用 30,995,000.00 元， 募集资金净额 ...

审计机构聘任 - 公司2024年3月26日同意聘任深圳大华国际为2024年度审计机构并提请股东大会审议[1] - 董事会提请股东大会授权管理层协商确定2024年度审计费用[11] 审计机构情况 - 截止2023年12月31日，深圳大华国际合伙人21人，注册会计师69人，签过证券服务业务审计报告的35人[4] - 2022年度收入总额2026.11万元，审计业务9.36万元，管理咨询2016.75万元，证券业务0万元[4] - 2023年度上市公司审计客户0家，年报审计收费0元，同行业上市公司审计客户0家[5] - 2023年末职业风险基金217.58万元，职业保险累计赔偿限额0万元[6] - 深圳大华国际近三年执业行为刑事、行政等处罚0次[6] 人员情况 - 拟签字项目合伙人杜洪伟近三年负责并签字上市公司审计报告0家[7] - 拟签字注册会计师吴泽娜近三年负责并签字上市公司审计报告2家[8] - 拟安排的项目质量复核人员周灵芝近三年复核上市公司审计报告4家[8]

董事会会议 - 2023年应参加董事会次数为5次，全部通讯参加[4] - 2023年1月9日第三届董事会第十次会议对买理财产品发表同意意见[7] - 2023年4月26日第三届董事会第十一次会议对多项议案发表同意意见[7][8] - 2023年8月28日第三届董事会第十二次会议对多项议案发表同意意见[8] - 2023年11月29日第三届董事会第十四次会议对变更会计师事务所发表意见[8] 委员会履职 - 2023年战略发展委员会应出席次数为0次[5] - 2023年审计委员会应出席和实际出席次数均为4次[5] - 2023年提名委员会应出席和实际出席次数均为1次[5] - 2023年薪酬与考核委员会应出席和实际出席次数均为1次[5] 关联交易与报告披露 - 2023年4月26日审议通过2023年日常关联交易预计议案，任期内无其他应披露关联交易[15] - 报告期内公司按时编制并披露定期报告[16] 审计机构相关 - 2023年5月26日审议通过续聘2023年度审计机构大华会计师事务所议案[17] - 2023年12月20日审议通过变更会计师事务所为深圳大华国际会计师事务所议案[18][19] 人员与薪酬 - 2023年12月20日独立董事张滇生离任[22] - 2023年12月20日审议通过补选成湘东为独立董事候选人议案[13][14] - 2024年4月26日审议通过2023年度董事、高级管理人员薪酬议案[20]

深圳友讯达科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"友讯达"）监事会依照《公 司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规、公司制度的规定和 要求，本着对公司全体股东和公司负责的原则，认真、勤勉地履行监督职责，列席了公司所 有的董事会会议和股东大会，对公司各项重大事项决策程序的合规性进行了监察，对公司董 事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督，积极维护全体股东及公司的利益。现将监事 会2023年度工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 1、2023年度监事会会议的召开情况 报告期内，公司监事会共召开了4次监事会，具体内容如下： | 序号 | 时间 | 届次 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023年4月26日 | 第三届监事会 | 1、关于《2022年度监事会工作报告》的议案；2、关于《2022 | | | | 第六次会议 | 年度财务决算报告》的议案；3、关于2022年度利润分配的议 | | | | | 案；4、关于《2022年年度报告》及其摘要的议案；5、关于 | | ...

会议召开情况 - 2023年召开5次董事会和2次股东大会[4] - 2023年召开1次薪酬与考核委员会会议[7] - 2023年召开4次审计委员会会议[7] - 2023年召开1次提名委员会会议[8] 独立董事履职 - 独立董事袁祖良2023年各会议均积极参与履职[4][7][8][10][11][12] - 2023年袁祖良促进内审培训和风险管理[9] - 2023年袁祖良督促公司信息披露工作[14] 议案审议 - 2023年4月26日审议通过2023年日常关联交易预计事项[17] - 2023年4月26日审议通过续聘2023年度审计机构议案[19] - 2023年11月29日审议通过变更会计师事务所议案[20] - 2023年11月29日审议通过独立董事辞职暨补选议案[21] - 2023年4月26日审议通过2023年度董高薪酬议案[23] 其他情况 - 报告期内按时披露定期及内控评价报告[18] - 报告期内无提议相关情况发生[16] - 关联交易表决程序合规[17] - 成湘东具备任职资格提名程序合法[21] - 2023年度无其他重点关注事项[24]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2500万股A股，发行价8.46元，募集资金总额21150万元，净额18050.5万元[2] - 截至2023年12月31日，累计投入募集资金项目16634.65万元，2023年使用1262.34万元[3] - 截至2023年12月31日，资金利息净收入889.46万元，募集资金余额2305.31万元[5][10] - 公司募集资金总额为1.80505亿元，本年度投入1262.343472万元，累计投入1.3156703001亿元[31] - 累计变更用途的募集资金总额为1.6634653204亿元，占比72.89%[31] 项目投入情况 - 2023年，1262.20万元用于无线传感网络研发中心建设项目，1423.27元用于能源物联网研发及产业化基地项目[3] - 友讯达营销与运维服务网络建设项目变更前使用460.7万元，调整后投资总额280.37万元[10][11] - 友讯达能源物联网研发及产业化基地项目累计投入7218.50万元[10] - 东莞生产基地建设项目累计投入6247.32万元[10] - 友讯达营销与运维服务网络建设项目截至期末投资进度为7.10%[31] - 友讯达无线传感网络研发中心建设项目截至期末投资进度为58.70%[31] - 能源物联网研发及产业化基地项目拟投入募集资金6945.06万元，截至期末实际累计投入7218.504656万元，投资进度103.94%[1][34] - 东莞生产基地建设项目拟投入募集资金6211.647901万元，截至期末实际累计投入6247.315605万元，投资进度100.57%[1][34] - 两个变更后项目合计拟投入募集资金13156.703001万元，截至期末实际累计投入13465.820261万元[1][34] 资金变更情况 - 2017年12月，公司将原投资用于“友讯达智能电网类产品生产基地新建项目”的6945.06万元变更用途用于“能源物联网研发及产业化基地项目”[1][35] - 2018年12月，公司将原投资用于“友讯达营销与运维服务网络建设项目”的6196.76万元变更用途用于“东莞生产基地建设项目”[1][34] 闲置资金使用情况 - 2017 - 2019年，公司多次审议通过使用不超过3000万元闲置募集资金进行现金管理[15][16] - 2020 - 2021年，公司分别获批使用不超过2000万元、4000万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超12个月[18] - 截至2023年12月31日，公司未使用闲置募集资金进行现金管理[19] - 2017 - 2020年，公司多次获批使用不超过3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月，且均已如期归还[20][22] - 截至2023年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[23] 合规情况 - 本报告期，公司不存在募集资金节余情况[24] - 报告期内，公司按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放及使用情况，不存在管理违规情况[26]