北京恒泰实达科技股份有限公司于2025年9月29日召开第三届董事会第六十 六次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、关于取消监事会、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实 施相关过渡期安排》等法律、行政法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监 事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。同时，公司《监 事会议事规则》相应废止，监事会主席李娟及监事顾春彦、林东英在监事会中担 任的职务自然免除。公司对第三届监事会各位监事为公司发展做出的贡献表示衷 心的感谢！ 证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2025-040 北京恒泰实达科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、 ...