股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于11月13日14:30召开，网络投票时间为同日[3] - 股权登记日为2024年11月6日[3] 投票情况 - 现场和网络投票股东88人，代表股份240,094,556股，占比59.5458％[7] - 《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》总表决中，同意240,014,356股，占比99.9666％[8]

股东大会时间 - 通知于2024年10月29日公告[4] - 现场会议于2024年11月13日14点30分召开[5] - 网络投票时间为2024年11月13日多个时段[5] 参会股东情况 - 现场11人持股239,407,547股，约占总股本59.3754%[7] - 网络77名代表股份687,009股，约占总股本0.1704%[8] 议案表决结果 - 《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》同意240,014,356股，占比99.9666%[10] - 中小投资者同意股份占比94.3451%[10] 其他信息 - 股权登记日为2024年11月6日[7] - 会议由董事史正先生主持[5] - 审议议案为《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》[5]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于2024年11月13日14:30召开[1][2] - 会议股权登记日为2024年11月6日[3] - 审议《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》[5] 投票信息 - 网络投票时间为2024年11月13日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][15][16] - 网络投票代码为350512，投票简称为中亚投票[14] 登记信息 - 会议登记时间为2024年11月11 - 12日9:00 - 16:00[7] - 登记地点为浙江省杭州市拱墅区学院北路398号公司董事会办公室[7] - 已填参会股东登记表应于2024年11月12日16:00前送达公司[23]

营业收入情况 - 本报告期营业收入2.8022201042亿元，上年同期调整后为2.4431909471亿元，同比增长14.70%；年初至报告期末营业收入7.6361779059亿元，上年同期调整后为7.1994919073亿元，同比增长6.07%[3] - 年初到报告期末营业总收入7.64亿元，较上期7.20亿元增长6.06%[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润450.162082万元，上年同期调整后为824.622830万元，同比下降45.41%；年初至报告期末为3765.105766万元，上年同期调整后为6026.107031万元，同比下降37.52%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润105.588833万元，上年同期调整后为613.056140万元，同比下降82.78%；年初至报告期末为2835.142513万元，上年同期调整后为5108.564124万元，同比下降44.50%[3] - 2024年1 - 9月公司净利润32,596,081.74元，同比下降42.04%，主要系本期毛利率同比下降[7] - 公司2024年第三季度净利润为32596081.74元，上年同期为56234771.90元[20] - 归属于母公司股东的净利润为37651057.66元，上年同期为60261070.31元[20] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.0111元/股，上年同期调整后为0.0202元/股，同比下降45.05%；年初至报告期末为0.0925元/股，上年同期调整后为0.1485元/股，同比下降37.71%[3] - 本报告期稀释每股收益0.0112元/股，上年同期调整后为0.0200元/股，同比下降44.00%；年初至报告期末为0.0926元/股，上年同期调整后为0.1468元/股，同比下降36.92%[3] - 基本每股收益为0.0925元，上年同期为0.1485元；稀释每股收益为0.0926元，上年同期为0.1468元[21] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率0.28%，上年同期调整后为0.50%，同比下降0.22%；年初至报告期末为2.31%，上年同期调整后为3.72%，同比下降1.41%[3] 资产情况 - 本报告期末总资产26.1604156030亿元，上年度末调整后为27.4025354424亿元，同比下降4.53%；归属于上市公司股东的所有者权益16.1507788942亿元，上年度末调整后为16.2313518032亿元，同比下降0.50%[3] - 2024年9月30日交易性金融资产6701.573761万元，2023年12月31日为23495.239782万元，同比下降71.48%；其他流动资产646.744994万元，2023年12月31日为981.569520万元，同比下降34.11%；长期应收款228.869385万元，2023年12月31日为457.858557万元，同比下降50.01%[6] - 截至2024年9月30日，公司资产总计26.16亿元，较期初27.40亿元下降4.53%[16][17][18] - 流动资产合计19.79亿元，较期初20.93亿元下降5.43%[16] - 非流动资产合计6.37亿元，较期初6.47亿元下降1.65%[17] 负债情况 - 负债合计10.01亿元，较期初11.15亿元下降10.20%[17] - 流动负债合计9.32亿元，较期初10.73亿元下降13.13%[17] - 非流动负债合计0.69亿元，较期初0.42亿元增长65.91%[17] 所有者权益情况 - 所有者权益合计16.15亿元，较期初16.25亿元下降0.64%[18] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计344.573249万元，年初至报告期期末为929.963253万元[4] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2546.513100万元，上年同期调整后为3604.319736万元，同比下降29.35%[3] - 2024年1 - 9月公司取得投资收益收到的现金5,043,248.27元，同比增加386.16%，主要系本期赎回理财产品实现的收益同比增加[7] - 2024年1 - 9月公司投资活动现金流入小计451,081,122.43元，同比增加299.05%，主要系本期赎回理财产品同比增加[8] - 2024年1 - 9月公司筹资活动现金流入小计242,293,316.08元，同比减少41.08%，系本期借款同比减少[8] - 2024年1 - 9月公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金46,601,770.88元，同比增加179.84%，主要系本期分配股利同比增加[8] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 25465131.00元，上年同期为 - 36043197.36元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为141484144.88元，上年同期为 - 90816790.46元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 106936888.38元，上年同期为127493727.05元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为713664729.10元，上年同期为690311386.95元[22] - 取得投资收益收到的现金为5043248.27元，上年同期为1037356.99元[22] - 取得借款收到的现金为242293316.08元，上年同期无此项目[23] - 偿还债务支付的现金为290393316.08元，上年同期为266925499.45元[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为14,799名[9] - 杭州沛元投资有限公司持股比例38.28%，持股数量156,060,066股，质押8,000,000股[9] - 徐满花持股比例10.11%，持股数量41,225,862股，其中30,919,396股为有限售条件股份[9] - 史中伟持股比例9.80%，持股数量39,931,884股，其中29,948,913股为有限售条件股份[9] - 杭州富派管理咨询有限公司持股比例4.94%，持股数量20,130,120股[9] - 周建军持股比例为0.38%，持股数量为1,543,607股[10] - 杭州沛元投资有限公司持有无限售条件股份数量为156,060,066股[10] - 公司回购专用证券账户报告期末持股数量为4,431,000股，持股比例为1.09%[10] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为83,776,805股，本期解除限售4,124,363股，本期增加180,000股，期末总数为79,832,442股[12] 公司业务变动情况 - 2024年8月6日公司在马鞍山设立全资子公司，注册资本200万人民币[13] - 2024年9月19日公司受让中麦智能100万元股权，转让价格75万元[14] - 2024年9月21日公司对宏悦智能增资107.69万元，增资后公司持股35.00%[15] 营业成本及投资收益情况 - 营业总成本7.15亿元，较上期6.46亿元增长10.60%[19] - 投资收益344.16万元，较上期121.58万元增长183.07%[19]

业绩总结 - 2024年7 - 9月计提资产减值准备总金额为1148.17万元[7] - 预计减少2024年7 - 9月利润总额1148.17万元[7] 数据详情 - 2024年7 - 9月应收账款坏账准备本期计提9979621.24元，9月底账面141491230.22元[4] - 2024年7 - 9月其他应收款坏账准备本期减少484549.40元，9月底账面5720882.44元[4] - 2024年7 - 9月长期应收款坏账准备本期减少69450.44元，9月底账面242172.77元[4] - 2024年7 - 9月合同资产减值准备本期计提2280769.38元，9月底账面17632575.21元[4] - 2024年7 - 9月预付款项坏账准备本期减少224667.64元，9月底账面2881703.09元[4] - 应收账款账龄1年以内预期信用损失率为5%，1 - 2年为10%，2 - 3年为50%，3年以上为100%[6] 其他 - 2024年10月28日审议通过计提资产减值准备议案[1] - 审计委员会和监事会认为计提依据充分、程序规范，符合公司利益[8][10]

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-120 杭州中亚机械股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议，同意 召开公司2024年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月13日（周三）14：30。 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 13 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开 第五届董 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-115 杭州中亚机械股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席胡西安召集，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以 通讯方式发出。 2、本次监事会于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室召开，采用现场及通讯表 决方式相结合的方式进行表决。 具体内容详见 2024 年 10 月 29 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网披露的《2024 年第三季度报告》。 公司监事会对杭州中亚机械股份有限公司 2024 年第三季度报告进行审核并 提出书面审核意见如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审核杭州中亚机械股份有限公司 2024 年 第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。 2、审议通过《关于计提资 ...

一、关于 2024 年第三季度报告的书面审核意见 公司监事会对杭州中亚机械股份有限公司 2024 年第三季度报告进行审核并 提出书面审核意见如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审核杭州中亚机械股份有限公司 2024 年 第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司监事会 关于第五届监事会第五次会议 相关事项的书面审核意见 （2024年10月28日） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规和杭州中亚机械股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，公司监事 会就第五届监事会第五次会议相关事项进行了认真审核，并发表书面审核意见如 下： 公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计 准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止 2024 年 9 月 30 日的 财务状况、资产 ...

业绩总结 - 2024年7 - 9月计提资产减值准备1148.17万元，预计减利润总额1148.17万元[3] 数据变化 - 2024年6 - 9月多项坏账及减值准备账面金额有变动[5] 公司决策 - 2024年10月28日董事会第五届五次会议审议多项议案通过[1][2][3][4][6] - 2024年11月13日召开2024年第二次临时股东大会[4]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-119 杭州中亚机械股份有限公司 关于聘任 2024 年度内控审计机构的公告 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开 第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过《关于聘任 2024 年度内控审计机构的议案》。现将有关事项公告如下： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家全国性大型专业会计中介服务机 构，成立于 1983 年 12 月，拥有包括财政部和中国证监会批准的证券期货相关审 计业务、资产评估业务、中国人民银行和财政部批准的金融相关审计业务等 20 多项执业资格。该所工作认真、负责，出具的审计报告公正、属实，能对委托人 和广大股东负责。 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内控审计 机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层与天健会计师事务所（特殊普通 合伙）协商确定 2024 年度内控审计费用。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 ...