会议信息 - 董事会会议通知于2024年10月28日发出[3] - 董事会会议于2024年11月4日召开[3] - 公告发布时间为2024年11月5日[8] 人员变动 - 原董事郭伟因退休辞职[4] - 提名郑伟东为第五届董事会非独立董事候选人[4] 议案情况 - 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》以6票同意通过[5] - 该议案尚需提交公司股东大会审议批准[5]

公司人事变动 - 公司董事、副总经理郭伟因退休申请辞职，原定任期至2026年8月22日[3] 股份情况 - 截至公告披露日，郭伟直接持有公司股份60,000股，占总股本比例0.01%[3] 影响说明 - 郭伟辞职未使董事会低于法定人数，不影响正常运行[3] - 郭伟辞职后将遵守股份转让规定[3] 证券信息 - 证券代码300511，简称为雪榕生物；债券代码123056，简称为雪榕转债[1]

会议信息 - 公司第五届监事会第九次会议通知于2024年10月14日发出，10月24日举行[4] - 会议应到监事3名，实到3名[4] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[5] - 《公司2024年第三季度报告》编制和审核程序合规，内容真实准确完整[5] - 该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过[5]

担保事项 - 公司拟为子公司成都雪榕向成都银行申请不超1000万元综合授信提供连带责任保证担保[3] - 本次担保需提交股东大会审议，经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[3] 子公司情况 - 成都雪榕成立于2009年8月17日，注册资本8000万，公司持股100%[4] - 2024年9月30日资产13397.02万元，负债2665.47万元，净资产10731.55万元[6] - 2024年1 - 9月营收4957.32万元，营业利润 - 770.50万元，净利润 - 769.63万元[6] 担保额度与余额 - 公司及子公司累计审批对外担保额度（含本次）为354306.4万元[9] - 实际担保余额为143306.4万元，占2023年度经审计总资产、净资产比例分别为31.14%、100.05%[9] 其他情况 - 公司及子公司无其他对外担保等相关不良情形[9]

营业收入与成本 - 公司第三季度营业收入为570,184,954.47元，同比增长0.27%[2] - 公司年初至报告期末营业收入为1,641,052,971.34元，同比下降15.56%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为16.41亿元，同比下降15.57%[13] - 公司2024年第三季度营业总成本为18.13亿元，同比下降12.47%[13] 净利润与收益 - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为-20,215,773.99元，同比增长88.05%[2] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-163,809,859.67元，同比下降27.96%[2] - 公司2024年第三季度净利润为-1.55亿元，同比下降22.58%[14] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者净利润为-1.64亿元，同比下降27.95%[14] - 公司综合收益总额为-154,937,680.21元，同比下降22.8%[15] - 基本每股收益为-0.33元，同比下降26.9%[15] 现金流量 - 公司第三季度经营活动产生的现金流量净额为234,487,961.21元，同比增长8.69%[2] - 公司第三季度投资活动产生的现金流量净额为-287,305,326.58元，同比增长40.91%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为234,487,961.21元，同比增长8.7%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-287,305,326.58元，同比改善40.9%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为57,610,655.52元，同比下降83.4%[17] - 期末现金及现金等价物余额为166,322,970.01元，同比下降60.9%[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,634,316,700.65元，同比下降15.8%[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金为953,529,925.75元，同比下降22.5%[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为410,592,920.32元，同比下降5.6%[17] 资产与负债 - 公司第三季度总资产为4,384,750,854.88元，同比下降4.72%[2] - 公司第三季度归属于上市公司股东的所有者权益为1,391,156,969.41元，同比下降10.51%[2] - 公司第三季度在建工程为166,656,322.00元，同比下降53.75%[5] - 公司第三季度长期借款为954,419,831.65元，同比增长178.11%[5] - 公司货币资金期末余额为193,090,330.02元，期初余额为252,666,166.60元[11] - 公司2024年第三季度应收账款为3845.22万元，同比增长14.85%[12] - 公司2024年第三季度存货为3.81亿元，同比下降13.97%[12] - 公司2024年第三季度固定资产为31.98亿元，同比增长3.74%[12] - 公司2024年第三季度短期借款为5.27亿元，同比下降49.09%[12] - 公司2024年第三季度应付账款为2.63亿元，同比下降16.76%[12] - 公司2024年第三季度长期借款为9.54亿元，同比增长178.08%[13] 股东与持股 - 报告期末普通股股东总数为33,731[8] - 杨勇萍持股比例为21.57%，持股数量为107,606,850股[8] - 浙江银万私募基金管理有限公司－银万华奕1号私募证券投资基金持股比例为3.76%，持股数量为18,734,600股[8] - 杨勇萍持有有限售条件的股份数量为80,705,137股[8] 公司管理层 - 杨勇萍已解除留置措施，恢复正常履行公司董事长及总经理职责[10] 审计与报告 - 公司第三季度报告未经审计[18]

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-074 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 10 月 24 日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 公司全资子公司成都雪国高榕生物科技有限公司（以下简称"成都雪榕"）根 据生产经营需要，决定向成都银行股份有限公司都江堰支行申请不超过 1,000 万 元（含 1,000 万元）的综合授信。 ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于2024年11月15日14:30现场召开，网络投票时间为当日[2] - 股权登记日为2024年11月11日[4] - 审议《关于拟为子公司成都雪榕向成都银行申请综合授信提供担保的议案》[5] 投票信息 - 网络投票代码为350511，投票简称为雪榕投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月15日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月15日9:15至15:00[16] 登记及联系信息 - 现场登记时间为2024年11月15日13:30至14:00，异地股东11月14日17:00前送达或传真登记材料[7] - 会议联系电话021 - 37198681，传真021 - 37198897，邮箱xrtz@xuerong.com[8] - 已填参会股东登记表于2024年11月14日17:00前送达公司[21]

公司人员情况 - 2024年6月11日公司控股股东、董事长、总经理被留置[1] - 2024年10月20日公司收到解除留置通知书[1] - 杨勇萍解除留置能正常履职，陆勇、郑伟东不再代履职[1]

可转债情况 - 雪榕转债转股期限为2021年1月4日至2026年6月23日，最新转股价格4.10元/股[3] - 2024年第三季度610张雪榕转债完成转股，票面金额61,000元，转为14,680股[3] - 截至2024年第三季度末，剩余可转债5,838,505张，剩余票面总金额583,850,500元[3] - 2020年6月24日，公开发行5,850,000张可转债，募集资金585,000,000元[3] - 2020年7月24日，58,500万元可转债在深交所挂牌交易[4] 股本情况 - 2024年6月28日，限售条件流通股80,772,074股，占比16.19%[5] - 2024年6月28日，无限售条件流通股418,029,999股，占比83.81%[5] - 2024年9月30日，总股本498,816,753股，较之前增加14,680股[5] 其他 - 投资者咨询电话为021 - 37198681[6]

业绩总结 - 2024年上半年营业收入107,086.80万元，同比降22.11%[5] - 2024年上半年净利润亏损14,359.41万元[5] 其他 - 募集资金已使用完毕，保荐人查专户0次[3] - 2024年6月11日披露控股股东等被留置，无进展[7] - 上半年培训0次，下半年开展[4]