| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2025-050债 | | --- | --- | --- | | 券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》的相关条款进行修 订。具体情况如下： 一、变更注册资本的原因 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]634号文"核准，公司于2020年6 月24日公开发行了5,850,000张可转债，每张面值为人民币100元，募集资金总额 为人民币585,000,000.00元。经深圳证券交易所"深证上[2020]637号"文同意，公司 58,500万元可转债于2020年7月24日起在深交所挂牌交易，债券简称"雪榕转债"， 债券代码"123056"，转股期 ...

出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理杨勇萍先生，董事会秘书顾 永康先生，独立董事黄建春先生，保荐代表人聂晓春女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互 动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司本次年度业绩说 明会页面进行提问。届时公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。 欢迎广大投资者积极参与。 | 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 根据上海雪榕生物科技股份有限公司截止 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，我们进行 了认真的研究分析，现将公司有关的财务决算情况汇报如下： 一、2024 年公司财务报表审计情况 公司 2024 年财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具 了大华审字[2025]0011010478 号标准无保留意见审计报告。会计师的审计意见 是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上 海雪榕生物科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一）资产情况： 单位：万元 项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 同比增减 占总资产比重 2024 年 2023 年 货币资金 16,795.38 25,266.62 -33.53% 4.36% 5.49% 应收账款 3,139.08 3,348.04 -6. ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 2024年12月31日 上海雪榕生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"本 公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司监事会议事规则》等规范性文件 的要求，本着对全体股东负责的态度，以维护公司利益和股东权益为原则，认真 履行监督职责，依法独立行使职权，促进公司的规范运作。现将2024年度监事会 主要工作情况汇报如下： 一、2024年度监事会运行情况 报告期内，公司共召开了 7 次监事会，会议的召开、审议以及监事权利的 行使符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。具体情况 如下： | 会议届次 | | 召开时间 | | | 会议决议刊登的指 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 定网站查询索引 | | | 第五届监事 | 2024 | 年 2 | 月 | 23 | 巨潮资讯网 | 1、审议通过《关于使用募集资金 | | 会第六次会 | | 日 | | | www.cninfo.co ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》及各项法律法规、规 范性文件的规定，认真履行职责，严格执行股东大会决议，不断规范公司治理， 推进了公司的各项业务发展。公司全体董事认真负责、勤勉尽责，为公司董事会 的科学决策和规范运作做了大量工作。现将公司董事会2024年的工作总结如下： 一、2024年度主要经营指标及重点工作 随着食用菌行业产能的扩张，短期内市场需求的增长无法快速消化新增产能 带来的供给增加，金针菇行业产能过剩，价格持续低迷，甚至出现了较长时间价 格倒挂，导致行业不同程度的亏损。受市场行情持续低迷的影响，导致不少工厂 化企业停产、转产或是减产，根据中国乡镇企业协会食用菌产业分会、中国食用 菌商务网和食用菌市场编辑部联合撰写的《2023-2024 年度全国食用菌工厂化生 产调研报告》，截至 2024 年 11 月，全国食用菌工厂化生产企业共有 311 家，其 中停产(转行)企业 22 家。 2024 年度，面对行业寒冬期，公司以"收缩、稳定、恢复"为经营策略，暂 缓、停止大规模资本开支项目，稳定生产和销售，苦练内功。 报告期内，公司 ...

及履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2025-045 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）2024 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所变更情况 （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见 公司前任会计师事务所安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"安永华明"）已连续多年为公司提供审计服务，在为公司提供审计服务期 间，坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 上海雪榕生物科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雪榕生物科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）董事会根据（ 上市公 司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，并结合公司在任独立董事黄建春先生、李学尧先 生、李丹蒙先生分别出具的（ 独立董事独立性自查情况表》，对三位独立董事的 独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 经核查独立董事黄建春先生、李学尧先生、李丹蒙先生的任职经历以及出具 的（ 独立董事独立性自查情况表》，上述人员不存在任何妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合（ 上市公司独立董事管理办 法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》中关于独立董事的任职资格及独立性的要 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2025-049 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更系公司根据法律法规和国家统一的 会计制度的要求进行的变更，无需提交公司股东大会审议，现将本次会计政策变 更的相关事项公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、变更原因 2024年12月，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》 （财会【2024】24 号）对"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处 理"进行了解释，该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 本次会计政策变更后，公司将按《企业会计准则解释第 18 号》相关规定执 行，其他未变更部分，仍按照财政部 ...