文章核心观点 公司披露2024年年度股东大会决议，会议各项程序合规，审议通过多项议案 [1][24] 会议召开情况 - 召开时间为2025年4月11日14:30 [1] - 召开地点在深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座20层会议室 [1] - 召开方式为现场结合网络 [1] - 召集人为董事会，主持人为董事长程宗玉 [1] - 会议召集、召开符合相关法律法规和公司章程规定 [1] 会议出席情况 股东出席总体情况 - 通过现场和网络投票的股东131人，代表股份87,983,486股，占公司有表决权股份总数的12.6486％ [2] - 现场投票股东3人，代表股份78,950,531股，占比11.3500％ [2] - 网络投票股东128人，代表股份9,032,955股，占比1.2986％ [2] 中小股东出席总体情况 - 通过现场和网络投票的中小股东128人，代表股份8,684,880股，占公司有表决权股份总数的1.2486％ [3] - 现场投票中小股东1人，代表股份2,000股，占比0.0003％ [3] - 网络投票中小股东127人，代表股份8,682,880股，占比1.2483％ [3] 其他人员出席情况 - 出席或列席本次股东会的其他人员包括部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等 [4] 提案审议表决情况 《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》 - 总表决：同意86,696,716股，占比98.5375％；反对1,278,930股，占比1.4536％；弃权7,840股，占比0.0089％ [6] - 中小股东表决：同意7,398,110股，占比85.1838％；反对1,278,930股，占比14.7259％；弃权7,840股，占比0.0903％ [7] 《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》 - 总表决：同意86,696,716股，占比98.5375％；反对1,278,930股，占比1.4536％；弃权7,840股，占比0.0089％ [8] - 中小股东表决：同意7,398,110股，占比85.1838％；反对1,278,930股，占比14.7259％；弃权7,840股，占比0.0903％ [9] 《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》 - 总表决：同意86,694,756股，占比98.5353％；反对1,278,930股，占比1.4536％；弃权9,800股，占比0.0111％ [10] - 中小股东表决：同意7,396,150股，占比85.1612％；反对1,278,930股，占比14.7259％；弃权9,800股，占比0.1128％ [11] 《关于〈2024年年度报告〉全文及摘要的议案》 - 总表决：同意86,696,716股，占比98.5375％；反对1,278,930股，占比1.4536％；弃权7,840股，占比0.0089％ [12] - 中小股东表决：同意7,398,110股，占比85.1838％；反对1,278,930股，占比14.7259％；弃权7,840股，占比0.0903％ [13] 《关于2024年度利润分配方案的议案》 - 总表决：同意86,634,586股，占比98.4669％；反对1,340,710股，占比1.5238％；弃权8,190股，占比0.0093％ [15] - 中小股东表决：同意7,335,980股，占比84.4684％；反对1,340,710股，占比15.4373％；弃权8,190股，占比0.0943％ [16] 《关于确定董事2024年综合薪酬及2025年基本薪酬的议案》 - 总表决：同意7,578,730股，占比84.3498％；反对1,387,310股，占比15.4405％；弃权18,840股，占比0.2097％ [17] - 中小股东表决：同意7,278,730股，占比83.8092％；反对1,387,310股，占比15.9739％；弃权18,840股，占比0.2169％ [18] - 关联股东程宗玉、程治文回避表决，关联股东合计持股78,998,606股不计入有效表决权股份总数 [18] 《关于确定监事2024年综合薪酬及2025年基本薪酬的议案》 - 总表决：同意86,597,336股，占比98.4245％；反对1,367,310股，占比1.5541％；弃权18,840股，占比0.0214％ [19] - 中小股东表决：同意7,298,730股，占比84.0395％；反对1,367,310股，占比15.7436％；弃权18,840股，占比0.2169％ [20] 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 - 总表决：同意86,535,206股，占比98.3539％；反对1,360,990股，占比1.5469％；弃权87,290股，占比0.0992％ [21] - 中小股东表决：同意7,236,600股，占比83.3241％；反对1,360,990股，占比15.6708％；弃权87,290股，占比1.0051％ [23] 律师出具的法律意见 - 律师事务所为广东盛唐律师事务所，见证律师为梁耀天、周永 [24] - 律师认为会议召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序等符合规定，表决结果及决议合法有效 [24] 备查文件 - 深圳市名家汇科技股份有限公司2024年年度股东大会决议 [25] - 广东盛唐律师事务所关于该公司2024年年度股东大会之法律意见书 [25]

权益变动 - 张宇2025年3月28日以141,021,173元竞得58,157,497股公司股份[13] - 2025年4月8日完成58,157,497股产权过户登记手续[16] - 变动后张宇持股58,157,497股，占总股本8.36%[17][29] 其他信息 - 张宇增持均价为2.42元[16] - 本次权益变动不影响公司控制权及日常经营[19] - 未来12个月张宇不拟继续增持[29]

股份变动 - 程宗玉现持有公司股份78,648,531股，占总股本11.31%[9] - 本次权益变动前，程宗玉持股154,985,096股，占23.66%[17] - 本次权益变动后，程宗玉及其一致行动人持股78,998,606股，占11.36%[17] - 2021年9月17日至11月5日程宗玉减持11,223,100股，权益减少1.71%[11] - 2021年12月30日公司发行股票，程宗玉权益被动稀释减少1.28%[11] - 2024年8月28日至11月27日程宗玉6,955,968股被司法强制执行，权益减少1.00%[12] - 司法拍卖股份过户导致程宗玉权益减少8.36%[12] - 2021年2月18日程宗玉将33,535,000股股份协议转让给贺洁，占当时总股本5.1195%[19] 股份状态 - 程宗玉累计被质押股份58,296,535股，占其所持股份74.12%[18] - 程宗玉累计被冻结股份78,648,531股，占其所持股份100%[18] 未来计划 - 截至报告书签署日，暂无未来12个月增加或减少权益股份的计划[13][30] 司法执行 - 2024年8月28日至11月27日法院对程宗玉25,952,503股股份强制执行[20][30] - 司法拍卖过户的标的股份58,157,497股为无限售流通股，已解除质押及冻结[18]

权益变动 - 控股股东权益累计变动比例减少12.30%[1] - 2021 - 2025年程宗玉多次减持致权益减少12.35%[2] 权益后持股情况 - 程宗玉持有78,648,531股，占总股本11.31%[4] - 程治文持有350,075股，占总股本0.05%[4] - 程宗玉及其一致行动人合计占总股本11.36%[5] - 张宇持有58,157,497股，占总股本8.36%[5] 权益前持股情况 - 程宗玉曾持有154,985,096股，占当时总股本23.66%[5]

股东大会信息 - 2025年4月11日召开2024年年度股东大会[2] - 131位股东参与投票，代表87,983,486股，占12.6486％[3] 议案表决情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>》总表决同意86,696,716股，占98.5375％[5] - 《关于2024年度利润分配方案》总表决同意86,634,586股，占98.4669％[14] - 《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》总表决同意86,535,206股，占98.3539％[20] 其他 - 广东盛唐律所认为股东大会决议合法有效[22] - 备查文件含股东大会决议及法律意见书[23]

会议安排 - 公司2025年3月19日审议通过召开2024年年度股东大会议案[7] - 2025年3月21日公告召开2024年年度股东大会通知[7] - 现场会议2025年4月11日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东或代理人131人，代表股份87,983,486股，占比12.6486％[11] - 出席现场会议股东或代理人3人，持股78,950,531股，占比11.3500％[11] - 参加网络投票股东128人，持股9,032,955股，占比1.2986%[11] - 现场和网络投票中小股东128人，持股8,684,880股，占比1.2486%[12] 提案表决 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意86,696,716股，占比98.5375％[18] - 提案2.00 - 8.00同意股数及占比各有不同[19][20][23][24][25][28][29] - 各提案中小股东同意股数及占比各有不同[18][19][20][23] 其他 - 本次股东大会无股东或股东代理人提出新议案[15]

文章核心观点 控股股东程宗玉所持部分股份司法拍卖过户完成，被动减持比例超1%，但仍与子程治文为公司控股股东、实际控制人，不影响公司控制权、治理结构及持续经营 [2][3] 股东被动减持情况 - 控股股东程宗玉所持58,157,497股（占公司总股本8.36%）公司股份司法拍卖成交并完成过户登记 [2] - 程宗玉被动减持58,157,497股后，与其子程治文仍合计持有公司股份78,998,606股，占总股本11.36% [2][3]

股权变动 - 控股股东程宗玉司法拍卖58,157,497股公司股份完成过户，占总股本8.36%[3] - 程宗玉被动减持后与其子合计持股占总股本11.36%[3] - 61,157,497股（占总股本8.79%）首次拍卖流拍[6] - 58,157,497股股份被张宇竞拍成功[6] 控制权情况 - 本次司法拍卖过户不会导致公司控制权或第一大股东变更[3]

文章核心观点 公司披露第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议决议，审议通过永麒科技集团有限公司2023年度及累计业绩承诺实现有关进展情况的议案；介绍永麒科技股权买卖、业绩承诺与补偿情况，因业绩未达目标拟签署附属协议但公司撤销，最终提起诉讼 [2][7][18] 董事会会议召开情况 - 第五届董事会第三次会议通知于2025年4月2日送达董事，4月7日在深圳以现场结合通讯方式召开 [2] - 应出席董事9人，实际出席9人，其中7人通讯出席，会议由董事长程宗玉主持，程序合规 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于永麒科技集团有限公司2023年度及累计业绩承诺实现有关进展情况的议案》，详情见巨潮资讯网公告 [3] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [4] 监事会会议召开情况 - 第五届监事会第三次会议通知于2025年4月2日送达监事，4月7日在深圳以现场结合通讯方式召开 [6][7] - 应出席监事3人，实际出席3人，其中监事余承诚通讯出席，会议由监事会主席胡艳君主持，程序合规 [7] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于永麒科技集团有限公司2023年度及累计业绩承诺实现有关进展情况的议案》，详情见巨潮资讯网公告 [7] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [8] 股权买卖情况概述 - 2018年3月27日公司审议通过收购永麒照明55%股权议案，4月13日完成过户，交易对价24750万元 [11] - 2021年6月28日公司审议通过出售永麒照明55%股权议案，6月30日完成过户，交易价格28050万元 [11] - 公司已收50%转让款14025万元，剩余14025万元转为业绩对赌保证金 [12] 标的公司业绩承诺与补偿 - 名家汇承诺标的公司2021 - 2023年净利润分别不低于4000万元、6500万元、9500万元，三年累计不低于2亿元 [13] - 若完成累计净利润且期末应收账款占比不高于70%，甲方应释放保证金；未完成则乙方现金补偿 [13] - 对赌期限届满后对应收账款专项审计，若占比大于70%，甲方可扣留保证金，未收回部分乙方补偿 [14] - 乙方对甲方的现金补偿合计不超过14025万元 [14] - 净利润以审计报告为准，若《投资协议书》未续签乙方补偿825万元，政策变化协商补偿 [15] 业绩承诺的实现情况 - 2021 - 2023年标的公司税后净利润分别为5642006.35元、11473931.18元、47526038.27元，累计64641975.81元，少于承诺135358024.19元 [16] - 2023年末应收账款占营业收入65.79%，低于70% [16] 业绩补偿方案的实施及进展情况 - 2024年9月12日公司审议通过相关议案，拟签署《股权转让协议书之附属协议（三）》 [18] - 股权购买方支付4891975.81元后公司复查有异议，2024年12月撤销签署 [18] - 2025年2月公司向法院提起诉讼，3月被受理 [18]

会议信息 - 公司第五届监事会第三次会议通知于2025年4月2日送达监事，7日在深圳召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人，余承诚通讯出席，胡艳君主持[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于永麒科技集团有限公司2023年度及累计业绩承诺实现有关进展情况的议案》，表决3票同意[2] 其他 - 备查文件为《第五届监事会第三次会议决议》，公告日期为2025年4月7日[3][4]