第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士（会计专业人士是指具备丰富的会计专业知识和经验，并具有 注册会计师资格或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上 职称、博士学位或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专 业岗位有五年以上全职工作经验的人士）。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 四川天邑康和通信股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，保护公司及中小股东的利益，促进公司 ...

四川天邑康和通信股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件及《四川天邑康和通信股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制 定本细则。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主 任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事应当至少每半年召开一次独立董事专门会议，并于会议召开前三 天通知全体独立董事。 第五条 独立董事专门会议可以采取通讯表决的方式召开；半数以上独立董事可以提议 可召开临时会议。 第一章 总则 第一条 为了进一步提高四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作水平，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规的相关规定，结合《四川天邑康和通信股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）以及公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所 ...

四川天邑康和通信股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事在年报编制和披 露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的相关规定，结合《四 川天邑康和通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政法规及《公 司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，维护公司 整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露的事项。独 立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在 任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。 第四条 为了保证独立董事有效行使职权，公司董事、高级管理人员等有关人员应配合 独立董事做好年报相关工作，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独立董事独立行 ...

四川天邑康和通信股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，负责拟定董事、高级管理 人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人员及其任职资格进行遴选、审 核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第一章 总则 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理层 的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《四川天邑康和通信股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会提名 委员会，并制定本细则。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2023-088 四川天邑康和通信股份有限公司 关于公司实际控制人减持计划提前终止的公告 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月28日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司实际控制人、董事、 监事及高级管理人员拟减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2023-033）， 减持计划如下： 公司实际控制人李世宏、李俊霞、李俊画保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 1、上述股东出具的《关于股份减持计划提前终止的告知函》。 特此公告。 四川天邑康和通信股份有限公司 董事会 2023年10月16日 公司实际控制人李世宏、李俊霞、李俊画计划自该公告披露之日起十五个交 易日后的六个月以内，分别以集中竞价方式减持本公司股份不超过145万股、不 超过140万股、不超过255万股。 2023年8月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于 公司实际控制人、 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2023-087 四川天邑康和通信股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召 开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用闲 置自有资金不超过人民币 6 亿元（含本数）进行现金管理。自第四届董事会第十一 次会议审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日于指 定信息披露媒体披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号： 2023-017)、《第四届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-018）。 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险 1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排 除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。 序号 签约方 （受 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2023-085 四川天邑康和通信股份有限公司 关于变更注册资本并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 20 日召 开了公司第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟变更注册资本并修订< 公司章程>的议案》，鉴于公司拟对不符合解除限售条件的限制性股票进行回购注 销，回购注销完成后，公司股份总数将相应发生变动。 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 6 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更注册资本并修订《公司章程》 的公告》（公告编号：2023-056）。 近日，公司已完成注册资本的工商变更登记及章程备案，并领取了成都市市场 监督管理局核发的《营业执照》和《登记通知书》。具体变更信息如下： 一、变更事项 原注册资本：27,256.688 万元 现注册资本：27,250.388 万元 二、变更后的工商登记基本信息 公司名称： ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2023-084 四川天邑康和通信股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟回购注销限制性股票数量合计 63,000 股，占回购前公司总股本的比例 为 0.02%。 2、本次回购注销完成后，公司总股本由 272,566,880 股减少为 272,503,880 股。 3、本次回购注销涉及 5 人。回购价格为 6.81 元/股，回购总额为 42.903 万元。 4、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成 上述限制性股票的回购注销手续。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 20 日召开第 四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部 分限制性股票的议案》，该事项已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。现将 有关情况说明如下： 一、股权激励计划简述及实施情况 1、2021 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第十九次会议 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2023-083 四川天邑康和通信股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召 开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用闲 置自有资金不超过人民币 6 亿元（含本数）进行现金管理。自第四届董事会第十一 次会议审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日于指 定信息披露媒体披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号： 2023-017)、《第四届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-018）。 二、投资风险分析及风险控制措施 4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。 三、对公司经营的影响 在符合国家法律法规，确保不影响公司自有资金投资项目正常进行和资金安全 的前提下，公司使用部分闲置 ...