四川天邑康和通信股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、四川天邑康和通信股份有限公司关于 2023 年度募集资金 | | | 存放与实际使用情况的专项报告 | 3-15 | 第 2 页 共 17 页 第 1 页 共 17 页 我们鉴证了后附的四川天邑康和通信股份有限公司(以下简称天邑股份公司) 管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供天邑股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为天邑股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]5327号 四川天邑康和通信股份有限公司全体股东： 天邑股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12 月修订)》及相关格式指引编制《关于2023年度募集资金 ...

四川天邑康和通信股份有限公司 章程 二○二四年四月 | | 第一章 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | | 第六章总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第九章 | 通知和公告 36 | | 第一节 | 通知 36 | | --- | --- | | 第二节 | 公告 37 | | | 第十 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-035 四川天邑康和通信股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次说明会的人员有：董事长李世宏先生，总经理白云波先生，财务负 责人廖敏江先生，独立董事黄浩先生，董事会秘书杨杰先生，具体以当天实际参 会人员为准。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 四川天邑康和通信股份有限公司 董事会 2024年4月26日 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 及其摘要已于 2024 年 4 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于 2024 年 4 月 29 日下午 15：00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会 将 采 用 网 络 远 程 的 方 式 召 开 ， 投 资 者 可 登 陆 " 全 景 · 路 演 天 下 " （http://r ...

致：四川天邑康和通信股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）受四川天邑康和通信股份有 限公司（以下简称天邑股份、公司或上市公司）委托，作为其 2021 年限制性股 票激励计划（以下简称本计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《四川天邑康 和通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《四川天邑康和通信股 份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草 案）》）的有关规定，就公司调整回购价格（以下简称本次调整）及回购注销部 分限制性股票（以下简称本次回购注销）相关事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，收集了相关证据 材料，查阅了按规定需要查阅的文件以及本所认为必须 ...

四川天邑康和通信股份有限公司 2023 年度财务决算报告 四川天邑康和通信股份有限公司 2023 年财务报表经中汇会计师事务所审计（特殊 普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2023 年度财务报表反 映的主要财务数据报告如下： 四川天邑康和通信股份有限公司 2023 年度财务决算报告 财务决算数据的口径为合并报表口径，主要包括以下主体： | 公司名称 | 类别 | | --- | --- | | 四川天邑康和通信股份有限公司 | 母公司 | | 四川天邑信息系统工程有限公司 | 全资子公司 | | 上海亨谷智能科技有限公司 | 全资子公司 | | 天邑康和（香港）有限公司 | 全资子公司 | | 成都飞邑科技有限公司 | 孙公司 | 一、2023 年财务状况 1、资产结构 单位：万元 | 项目 | 日 | 日 | 增减变动 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 31 | 2022 | 年 | 12 | 月 | 31 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

四川天邑康和通信股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2. 股东大会的召集人：本次股东大会召开由第四届董事会第十七次会议决 议通过，由公司董事会召集。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等 规定。 4. 会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月20日9:15-15:00 期间的任意时间。 5. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所 交易系统 ...

报告期内，公司共召开了 5 次监事会会议,监事会会议的召集、召开与表决 程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规和规范 性文件的规定。 四川天邑康和通信股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 四川天邑康和通信股份有限公司监事会及监事会全体成员根据《公司法》、 《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规的有关规定，严格 履行监事会职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投 资者利益。2023 年度监事会对公司长期发展规划、重大项目、生产经营活动、 财务状况和董事、高级管理人员的履职情况等进行监督，促进公司规范运作和健 康发展。现将监事会 2023 年度主要工作内容报告如下： 一、监事会会议情况 1、2023 年 4 月 20 日召开的第四届监事会第十次会议审议通过：《关于公 司 2022 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议 案》、《关于公司 2022 年度利润分配的预案》、《关于公司 2022 年年度报告及 摘要的议案》、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 公司 2022 年度募集资金存放与 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-033 四川天邑康和通信股份有限公司 | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币27,243.248万元。第六条 | 公司注册资本为人民币27,102.458万元。 | | 第二十条 | 公司股份总数为27,243.248万股，全部 | 第二十条 公司股份总数为27,102.458万股，全部 | | 为普通股。 | | 为普通股。 | 关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召 开了公司第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟变更注册资本并修订 <公司章程>的议案》，具体情况如下： 1、公司注册资本变更情况 根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）（更新后）》（以下简称"《激 励计划》"、"本激励计划"）及相关法律、法规的规定，因公司2023年度未达 到本激励计划首次及预留授予限制性股票第三个解除限售期 ...

四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召 开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，拟 续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）为公司2024年度 的财务及内控审计机构；2024年审计费用将根据行业标准及公司规模、业务复杂 程度、预计投入审计的时间成本等因素确定，并提请股东大会授权公司经营管理 层与中汇协商确定最终的审计费用。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 中汇原具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在 为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职 守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司 的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护 了公司及股东的合法权益。 基于上述原因，公司拟续聘中汇为公司2024年度审计机构，自股东大会通过 之日起生效，聘期至公司下一次股东大会作出聘请会计师事务所的决 ...

上述行为违反了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会 公告﹝2017﹞9号）第八条第一款的规定，根据《上市公司股东、董监高减持 股份的若干规定》（证监会公告﹝2017﹞9号）第十四条的规定，我局决定对 你采取责令改正的行政监管措施，并记入证券市场诚信档案。你应充分吸取教 训，加强证券法律法规学习，严格规范交易行为，杜绝此类违法行为再次发 生。请于收到本决定书之日起三十日内整改完毕并向我局提交整改报告。 如对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券 监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向 有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执 行。 四川证监局 2024年3月29日 【打印】 【关闭窗口】 | 索 | 引 号 | bm56000001/2024-00003320 | 分 | 类 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 发布机构 | | 发文日期 | | 1711927237000 | | 名 | 称 | 关于对赵洪全采取责令改正措施的决定 | | | | | 文 | ...