公司概况 - 公司A股股票于2016年3月9日在深交所挂牌交易，简称“昊志机电”，代码“300503”[5] 激励计划 - 拟向激励对象授予918.00万股限制性股票，占公司股本总额30,607.28万股的3.00%[9][22] - 激励对象为公司董事、高管、管理人员、核心骨干等，不包含独立董事、监事及大股东相关人员[13][15] - 首次授予激励对象102人，含1名中国台湾籍员工[14][17] - 预留授予对象在激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，超12个月未明确则预留权益失效[17] - 首次授予826.20万股，占公司股本总额2.70%，占激励计划拟授予数量90%；预留91.80万股，占公司股本总额0.30%，占激励计划拟授予数量10%[22] - 雷群获授88.06万股，占激励计划授出总数量9.59%，占公司股本总额0.29%[23] - 激励计划有效期自首次授予日起最长不超过60个月[27] - 公司需在股东大会审议通过后60日内首次授予，预留部分12个月内授出[28] - 首次授予分三个归属期，归属比例为30%、30%、40%[32] - 2024年第三季度报告披露前授出的预留限制性股票，归属比例为30%、30%、40%；披露后授出的为50%、50%[32][33] - 激励计划内部公示期不少于10天，监事会在股东大会审议前5日披露审核及公示情况说明[19][54] - 激励对象为董事和高管的，任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[34] - 首次授予的限制性股票授予价格为每股6.50元[37] - 激励计划公告前1个交易日公司股票交易均价每股12.00元的50%为每股6.00元；前20个交易日均价每股12.78元的50%为每股6.39元[38] 业绩目标 - 首次授予限制性股票2024年净利润不低于6000万元[46] - 2025年净利润不低于12000万元或2024 - 2025年累计净利润不低于18000万元[46] - 2026年净利润不低于18000万元或2024 - 2026年累计净利润不低于36000万元[46] 考核标准 - 按非职能部门人员考核，考评结果S≥90标准系数为100%；90＞S≥80标准系数为80%；80＞S≥70标准系数为50%[49] 会议审议 - 2024年6月28日公司召开相关会议审议通过激励计划草案等议案[52] - 2024年6月28日，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过与本次激励计划相关的议案[64] 其他要点 - 激励对象资金来源为自有或自筹资金，公司不为其提供贷款及其他财务资助[60] - 激励对象获授的限制性股票在归属登记前不得转让、用于担保或偿还债务[61] - 本次激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期等内容符合规定[62] - 本次激励计划限制性股票的授予价格或授予价格的确定方法符合规定[63] - 公司董事会审议相关议案时，关联董事已回避表决[68] - 律师认为公司具备实施本次激励计划的主体资格和条件，内容及程序均符合规定[69] - 本次激励计划不存在明显损害公司及全体股东利益和违反相关文件的情形[69]

广州市昊志机电股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《公司章程》等相关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）相关事项进行核查，现发表核查意见如下： 一、《广州市昊志机电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规 及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。 二、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的不得实施股权激励计划的 情形，包括： 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 三、公司本次激励计划所确定的首次授予激励对象符合《公司法》、《证券 法》、《公司章程》等规定的任职资格；不存在《管理办法》规定的不得成为激 1 励对象的以下情形： （一）最近 12 个月内被证券交易所认定 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-055 广州市昊志机电股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024年7月23日14：30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月23日9： 15-9：25，9：30—11：30，13：00—15：00； 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召 开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股 东大会的议案》，会议决定于 2024 年 7 月 23 日 14：30 召开公司 2024 年第一次 临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时 股东大会的议案》，同意召开本次股东 ...

股权激励规则 - 有效期内股权激励计划标的股票总数累计未超公司股本总额20%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[2] - 激励对象预留权益比例未超本次计划拟授予权益数量20%[3] - 股权激励计划有效期从授权日起未超10年[3] - 限制性股票（二类）授予日与首次归属日间隔不少于1年[4] - 每个归属期时限不少于12个月[4] - 各期归属比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[4] 流程与合规 - 激励名单经监事会核实[2] - 公司建立绩效考核体系和考核办法[2] - 激励计划草案由薪酬与考核委员会拟定[3] - 监事会认为激励计划利于公司发展，无损害股东利益情况[5] - 律师意见表明公司符合实行股权激励条件[5] - 律师意见显示激励计划各方面均符合规定[5] - 公司按要求履行信息披露义务，未为激励对象提供财务资助[5] - 激励计划无损害股东利益和违法情形[5] - 拟作为激励对象的董事或关联董事按规定回避[5] - 董事会表决草案时关联董事回避表决[5] - 股东大会审议草案时关联股东拟回避表决[5] 其他 - 公司不存在金融创新事项[5] - 公司董事会盖章日期为2024年7月1日[6]

激励计划基本情况 - 拟授予限制性股票918.00万股，占公司股本总额30,607.28万股的3.00%[9][37] - 首次授予826.20万股，占股本总额2.70%，占拟授予数量90%；预留91.80万股，占股本总额0.30%，占拟授予数量10%[9][37] - 首次授予激励对象102人，包括董事、高管等，不包括独董、监事等[10][27][28][29] - 授予价格（含预留）为6.50元/股[12][50][52] - 激励计划有效期最长不超过60个月[12][42] 授予安排 - 股东大会审议通过后60日内首次授予，预留部分12个月内授出[14][43] - 首次授予分三次归属，比例为30%、30%、40%[46] 考核目标 - 2024年净利润考核目标不低于6000万元[61] - 2025年净利润考核目标不低于12000万元或2024 - 2025年累计不低于18000万元[61] - 2026年净利润考核目标不低于18000万元或2024 - 2026年累计不低于36000万元[61] 费用摊销 - 首次授予826.20万股需摊销总费用5033.35万元[85] - 2024 - 2027年分别摊销1205.24万元、2288.86万元、1132.59万元、406.65万元[85] 调整规则 - 资本公积转增股本等按Q＝Q0×（1＋n）调整数量，配股、缩股有对应公式，增发不调整[72] - 资本公积转增股本等按P＝P0÷（1＋n）调整价格，派息按P＝P0 - V调整，调整后P须大于1[74] 其他 - 激励对象资金来源为合法自有或自筹资金[90] - 激励对象收益按国家税收法规交税[90]

激励计划规模 - 拟授予限制性股票918.00万股，占公司股本总额30,607.28万股的3.00%[9][37] - 首次授予826.20万股，占公司股本总额2.70%，占拟授予数量90%[9][37] - 预留91.80万股，占公司股本总额0.30%，占拟授予数量10%[9][37] 激励对象 - 首次授予激励对象102人，包括董事、高管等，不包含独董、监事等[10][27][28][29] - 激励对象公示期不少于10天[32][80] 授予价格与有效期 - 授予价格（含预留部分）为6.50元/股[11][49] - 有效期最长不超过60个月[11][42] 授予时间 - 股东大会审议通过后60日内首次授予，预留部分12个月内授出[14][43] 归属条件 - 首次授予归属对应考核年度为2024 - 2026年，2024年净利润不低于6,000万元[59][60] - 2025年净利润不低于12,000万元或2024 - 2025年累计净利润不低于18,000万元[60] - 2026年净利润不低于18,000万元或2024 - 2026年累计净利润不低于36,000万元[60] 考核标准 - 非职能部门人员考评结果对应不同标准系数[62] - 职能部门人员考评结果对应不同标准系数[65] 费用与成本 - 2024年7月1日首次授予需摊销总费用5033.35万元[77] - 2024 - 2027年各期会计成本分别为1205.24万元、2288.86万元、1132.59万元、406.65万元[77] 其他参数 - 2024年7月1日标的股价为12.24元/股[75] - 有效期12个月、24个月、36个月对应的历史波动率分别为28.15%、22.45%、24.91%[75] - 有效期12个月、24个月、36个月对应的无风险利率分别为1.50%、2.10%、2.75%[75] - 股息率为0%[75] 审议与变更 - 经股东大会审议需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[81] - 股东大会审议前拟变更需董事会审议通过，审议后变更由股东大会决定[86] 终止情况 - 激励计划终止时，尚未归属的限制性股票作废失效[89] - 公司出现特定财务问题等情况，激励计划终止实施[98] 资金来源 - 公司不为激励对象提供贷款及财务资助[91] - 激励对象资金来源为合法自有或自筹资金[95]

股权激励 - 全部有效期内激励计划标的股票总数未超股本20%，单个对象未超1%[2] - 本次激励计划授予918.00万股，涉及102人，占股本3.00%[4] - 董事、高管等不同人员获授数量及占比情况[4] - 预留限制性股票91.80万股，占授予总数10.00%，占股本0.30%[4] - 激励对象不包括独董、监事及持股5%以上股东等[2]

会议情况 - 广州市昊志机电股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议于2024年6月28日召开[1] - 会议应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》[1] - 审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》[2] - 审议通过《关于为全资子公司融资事项提供反担保的议案》，全资子公司为岳阳市显隆电机有限公司[4]

股份质押解除 - 汤丽君曾质押1270万股，2024年6月17日解除550万股[1] - 本次解除720万股，占所持股份25.61%，占总股本2.35%[2] 持股与质押情况 - 截至披露日，汤丽君持股2811.47万股，比例9.19%[8] - 累计被质押1214万股，占所持43.18%，占总股本3.97%[8] 其他情况 - 本次解除质押无业绩补偿义务，对公司无实质影响[4]

| 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质 押数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 | 是否 为补 | 质押 | 质押到 | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | （万 | 比例 | 比例 | 为限 | 充质 | 起始 | 期日 | | 质权人 | 用途 | | | | | | | 售股 | | 日 | | | | | | | 一致行动人 | 股） | （%） | （%） | | 押 | | | | | | | 汤丽 | 否 | 514 | 18.28 | 1.68 | 否 | 否 | 2024 年 6 | 2025 | 年 19 | 广东省 粤科融 资担保 | 融资 | | | | | | | | | | 6 月 | | | | | 君 | | | | | | | 月 20 | | | | 担保 | | | | | | | | | | 日 | | 股份有 | | | | | | | | | | 日 | | | | | | | | ...