业绩总结 - 2024年1 - 6月公司计提各类减值准备1454.03万元，转回及转销减值准备716.73万元[3][17] - 本次计提减值准备减少公司2024年1 - 6月利润总额1413.39万元[17] 数据详情 - 应收账款坏账准备期初13315.05万元，本年计提347.45万元，期末13495.45万元[4] - 应收票据坏账准备期初209.19万元，本年计提53.18万元，期末262.37万元[4] - 其他应收款坏账准备期初100.09万元，本年计提5.55万元，期末105.53万元[4] - 存货跌价准备期初13687.06万元，本年计提1036.06万元，期末14014.04万元[5] - 商誉减值准备期初17904.68万元，本年计提11.79万元，期末16913.97万元[5] 特殊事项 - 本期核销应收账款117.00万元，对象为东莞市罗斯荙自动化设备有限公司[15] - 因外币折算差异减少多项减值准备[17] - 本次计提资产减值准备及核销资产事项无需董事会审议[16] - 本次核销对公司净利润无影响[18]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更议案的情况； 5、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。中小投资 者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以 上股份的股东以外的其他股东； 6、本公告中占公司股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之 和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。 一、会议召开情况 1、会议通知情况：广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会于 2024 年 7 月 2 日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会通知的公告》（公告编号：2024-055）。 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-057 广州市昊志机电股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 2、会议召开时间和日期 （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 23 日 14：30 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 23 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 ...

激励计划 - 2024年6月28日公司审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[1] 自查情况 - 自查期为2024年1月2日 - 2024年7月1日，核查对象为内幕信息知情人及激励对象[2] - 自查期内无内幕信息知情人买卖公司股票，20名激励对象有买卖行为[4] - 激励对象买卖与激励计划无关，未发生信息泄露及内幕交易[4][5] 备查文件 - 备查文件为中国结算深圳分公司出具的相关证明及清单[6]

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人共261人，代表116,349,340股，占比38.0136%[11] - 现场出席3人，代表114,660,940股，占比37.4620%[13] - 网络投票258人，代表1,688,400股，占比0.5516%[14] - 中小股东及代理人259人，代表1,689,400股，占比0.5520%[16] 议案表决情况 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》，同意115,950,290股，占比99.6570%[20] - 《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，同意115,964,990股，占比99.6697%[20] - 《提请授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜》，同意115,977,390股，占比99.6803%[21] 会议相关安排 - 会议经第五届董事会第九次会议决议召开，提前15日公告[6] - 独立董事征集投票权，征集期2024年7月18 - 19日，无股东委托[8] - 2024年7月23日现场和网络投票结合召开，地点在广州[9]

激励计划进展 - 2024年6月28日审议通过激励计划相关议案[2] - 7月2日公告《激励计划（草案）》[3] - 7月3日至15日公示激励对象名单[4][5] 激励对象核查 - 监事会核查激励对象情况，确认主体资格合法有效[6][7][8]

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-052 广州市昊志机电股份有限公司 独立董事关于公开征集委托投票权的公告 独立董事姚英学先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： （一）本次征集表决权为依法公开征集，征集人姚英学先生符合《中华人民 共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集 上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； （二）征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。 二、公司基本情况及本次征集事项 （一）公司基本情况 （三）截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，广州市昊志机电股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立董事姚英学先生受其他独立董事委托 作为征集人，就公司拟于 2024 年 7 月 23 日召开的 2024 年第一次临时股东大会 所审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-050 广州市昊志机电股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 九次会议由公司董事长汤秀清先生召集，会议通知于 2024 年 6月 24 日以邮件、 短信或专人送达等方式发出。 （二）本次董事会于 2024 年 6 月 28 日在公司会议室召开，采取现场加通讯 的方式进行表决。 （三）本次董事会由董事长汤秀清先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 （四）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会和独立董事专 门会议审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权 股份总数的三分之二以上（含）同意通过。 （二 ...

业绩考核目标 - 2024 - 2026年首次授予限制性股票归属对应不同净利润要求[8] - 预留限制性股票授予时间不同业绩考核目标有别[8] 激励对象考核 - 非职能与职能部门人员考评结果对应不同标准系数[11] - 激励对象个人实际归属数量计算方式[11] 其他规定 - 未达业绩目标限制性股票不得归属作废[10] - 对考核结果有异议可申诉，10 个工作日复核[16] - 考核结果保密归档[17] - 办法由董事会负责，经股东大会审议实施[18][19] - 考核范围含多类公司人员[4]

一、监事会会议召开情况 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-051 广州市昊志机电股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （四）本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及《广州市昊志机电股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》 经审核，监事会认为：《广州市昊志机电股份有限公司2024年限制性股票激 励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股 权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规及规范 性文件的规定。本次限制性股票激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展， 不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-053 广州市昊志机电股份有限公司 关于为全资子公司融资事项提供反担保的公告 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"昊志机电"、"公司"）于 2023 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于为全资子公司 提供担保的进展公告》，公司与湖南湘阴农村商业银行股份有限公司（以下简称 "湘阴农商银行"）签署《最高额保证合同》，约定公司为显隆电机向湘阴农商 银行申请授信额度提供最高限额本金为人民币 2,000 万元的保证担保。截至本公 告披露日，公司上述对外担保事项正常履行中。 公司分别于 2024 年 4 月 26 日和 2024 年 5 月 22 日召开了第五届董事会第八 次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于向相关金融机构申请综合授 信额度及预计担保额度的议案》，同意公司及子公司、孙公司及其下属公司（以 下统称"子公司"）拟向相关金融机构申请不超过人民币 130,000 万元的综合授 信额度，并同意公司、子公司为合并报表范围内资产负债率低于 70%的公司及子 公司提供总额不超过人民币 15,0 ...