证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2023-097 广州市昊志机电股份有限公司 科学城租赁与公司无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次融资租赁事项在审批额度内，并已授权董事长或其指派的相关人员在批 准的额度内办理公司融资租赁业务相关的一切事宜，无需再提交董事会、股东大 会审议。 二、交易对方基本情况 关于公司开展融资租赁业务的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易进展概述 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 27 日和 2023 年 5 月 18 日召开第四届董事会第二十五次会议和 2022 年年度 股东大会，审议通过了《关于拟开展融资租赁业务的议案》。本次拟开展融资租 赁交易的总额合计不超过人民币 15,000 万元，具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 28 日和 2023 年 5 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相 关公告。 （二）公司已与科学城（广 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2023-093 广州市昊志机电股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 五次会议由公司董事长汤秀清先生召集，会议通知于 2023 年 11 月 10 日以邮件、 短信或专人送达等方式发出。 （二）本次董事会于 2023 年 11 月 13 日在公司会议室召开，采取通讯的方 式进行表决。 （三）本次董事会由董事长汤秀清先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人。 （四）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 （一）公司第五届董事会第五次会议决议。 （二）独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 广州市昊志机电股份有限公司董事会 2023 年 11 月 14 日 （一）审议通过《关于 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）对广州市昊志 机电股份有限公司（以下简称"昊志机电"或"公司"）2022 年度财务报表出具了带 强调事项段的保留意见的审计报告（信会师报字[2023]第 ZC10298 号）。 公司董事会就 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除出具了专项说明， 公司监事会对《董事会关于公司 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的 专项说明》发表意见如下： 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2023-096 广州市昊志机电股份有限公司 监事会对《董事会关于公司2022年度审计报告保留意见涉及事项影 响已消除的专项说明》的意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：公司 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除， 公司董事会出具的《董事会关于公司 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消 除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规 定，监事会对董事会出具的专项说明表示认可。公司监事会将继续加强对公司的监督 ...

广州市昊志机电股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见 （以下无正文） 独立董事：黎文飞 向凌 姚英学 2023 年 11 月 13 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《广州市昊志机电股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规、规章制度的规定， 我们作为广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对 公司及公司全体股东负责的态度，基于实事求是、独立判断的立场，对下列事项进 行了认真的核查，现就公司第五届董事会第五次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于《董事会关于公司 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除 的专项说明》的独立意见 我们认真审阅了公司《董事会关于公司 2022 年度审计报告保留意见涉及事项 影响已消除的专项说明》，经审慎分析，我们认为：公司董事会出具的专项说明真 实、客观的反映了 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2023-094 广州市昊志机电股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 五次会议由监事会主席汤志彬先生召集，会议通知于 2023 年 11 月 10 日以邮件、 短信或专人送达等方式发出。 （二）本次监事会于 2023 年 11 月 13 日在公司会议室以现场方式召开。 （三）本次监事会由监事会主席汤志彬先生主持，会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 （四）本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除 的议案》 经审核，监事会认为：公司 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消 除，公司董事会出具的《董事会关于公司 2022 年度审计报告保留意见涉及事项 影响已消除的专项说明》客 ...

业绩相关 - 商丘金振源转台销售金额795万元，设备270台，毛利率5.04%[28] - 富联裕展转台销售金额826.55万元，设备293台，毛利率7.84%[28] - 2022年公司对商丘金振源和富联裕展交易金额占转台等业务比例分别为7.03%、7.31%[31] 关联交易与资金占用 - 2022年8月广东监管局认定昊志机电2020 - 2021年存在未披露关联方资金占用[11] - 截至2023年11月10日，2022年度不存在未披露的关联方资金占用情形[17] 敏嘉制造交易 - 2018年1月与敏嘉制造签订设备采购合同，金额2180.91万元[18] - 截至2022年12月31日，与敏嘉制造合同累计付款1684.30万元[18] - 截至2022年12月31日，与敏嘉制造交易债权债务抵销939.39万元，付现744.91万元[18] - 已到货设备预付款1017.52万元计入在建工程，7台未到货设备预付款666.78万元计入其他非流动资产[20] - 敏嘉制造应交付18台设备，11台已交付未验收，1台退回，6台公司要求停止发货[21] - 敏嘉制造要求公司返还11台设备部分并支付18台设备贬损损失620.76万元[22] - 公司按债权债务抵销金额939.39万元计提在建工程和其他非流动资产减值准备[23] - 公司估计敏嘉制造相关资产回收金额为744.91万元[24] 丰数智能交易 - 2022年向深圳丰数智能装备采购7386591.11元产品，销售转台时配送，毛利率显著低于其他客户，发票未包含[12] - 公司向丰数智能采购驱动器平均不含税价格1.31万元/台，采购金额738.66万元[30] 产品销售 - 公司含驱动器转台平均销售单价2.88万元/台，比不含驱动器单价高0.94万元/台，上涨约48%[29] - 公司将转台与配套驱动器视为整体销售给客户[32] 审计与声明 - 公司配合会计师实施审计程序，获取采购和销售等相关资料[34] - 公司董事会认为与相关方交易价格具商业合理性[34] - 公司认为2022年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除[35] - 董事会发布声明时间为2023年11月13日[36]

业绩相关 - 2023年4月29日至10月31日公司及子公司获政府补助12073815.32元[3] - 公司拟将补助计其他收益2698636.52元，递延收益9375178.80元[9] - 补助对2023年度及以后年度损益影响12073815.32元[10] 资金来源 - 2023年5 - 10月获多项政府补助，如就业补贴、项目奖励等[4][5][6] 资金使用 - 公司将按要求高效利用政府补助资金[11]

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为23,435.48万元，同比增长1.37%[54] - 公司2023年第三季度净利润为-29,901,579.01元[1] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为97,621,960.64元[63] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-108,957,799.69元[63] - 公司2023年第三季度筹资活动现金流入小计为313,715,737.61元[64] 业务情况 - 公司主轴业务销售收入同比下降25.83%[55] - 公司转台等功能部件相关业务实现销售收入8,587.95万元，同比增长2.94%[55] - 公司运动控制产品实现销售收入30,617.41万元，同比增长26.25%[55] - 公司维修、零配件业务实现销售收入6,821.46万元，同比下降15.32%[55] - 公司其他业务收入同比增长34.10%[55] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为1,139,225,086.45元，较年初下降78,358,333.23元[58] - 公司存货为557,671,288.16元，较年初增加38,684,213.78元[58] - 公司固定资产为990,820,075.02元，较年初下降35,070,587.22元[58] - 公司商誉为223,415,571.22元，较年初增加7,439,577.40元[58] - 公司流动负债合计为758,771,319.06，较上一季度下降为909,027,039.23[59]

（一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 27 日和 2023 年 5 月 18 日召开第四届董事会第二十五次会议和 2022 年年度 股东大会，审议通过了《关于拟开展融资租赁业务的议案》。本次拟开展融资租 赁交易的总额合计不超过人民币 15,000 万元，具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 28 日和 2023 年 5 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相 关公告。 （二）公司已与科学城（广州）融资租赁有限公司（以下简称"科学城租赁"） 以售后回租方式开展融资租赁业务，融资额度分别为人民币 1,000 万元和 2,000 万元。具体内容详见公司分别于 2023 年 7 月 7 日和 2023 年 8 月 23 日在巨潮资 讯网上披露的《关于公司开展融资租赁业务的进展公告》。 近日，公司与科学城租赁签订了《融资租赁合同》，将公司自有的机器设备 作为租赁物以售后回租方式与科学城租赁开展融资租赁业务，融资额度为人民币 2,000 万元，融资期限为 24 个月。 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2023-08 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 广州市昊志机电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 | | --- | --- | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 √其他（投资者网上集体接待日） | | 参与单位名称 | 通过全景网参与"2023 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集 | | 及人员姓名 | 体接待日"的广大投资者 | | 时间 | 2023年9月19日 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | 上市公司接待 | 肖泳林、徐汉强 | | 人员姓名 | | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、作为一名昊志的老股东，对昊志以我为主，全方位投身高端制造产业研 | | | 发生产深感欣慰，但同时对公司效益不佳也深感担忧，公司能否介绍三季 | | | 度生产经营形势及对四季度工作展望 | | | 尊敬的投资者，你好，感谢你的支持。未来， ...