会议召开情况 - 2024年召开3次股东大会，独立董事列席参会[5] - 2024年召开7次董事会，独立董事通讯参会[6] - 2024年召开7次审计委员会会议，独立董事全出席[7] - 2024年召开2次发展战略委员会会议，独立董事全出席[7] - 2024年未召开提名委员会会议[8] - 2024年召开1次合规委员会会议，独立董事出席[8] - 2024年召开6次独立董事专门会议，独立董事发表同意意见[9] 董事会审议事项 - 2024年4月26日审议2023年度日常关联交易等事项[19][21][22][27] - 2024年6月28日审议2024年限制性股票激励计划事项[26] - 2024年7月26日审议签署关联交易补充协议等事项[19][21][23][27] - 2024年8月1日审议调整2024年限制性股票激励计划事项[26] - 2024年10月28日审议关联担保等事项[19][21][23] 事项评估 - 关联交易正常，未对公司不利[19] - 定期报告真实准确完整[21] - 续聘审计机构合规[22] - 会计政策变更合规，反映公司状况[25] - 限制性股票激励计划利于公司[26] 独立董事工作 - 2024年与内部审计及会计师事务所沟通[12] - 2024年关注公司信息披露[13] - 2024年学习法规并参加培训[16]