股东大会时间 - 2025年11月21日14:30召开现场会议[5] - 2025年11月21日9:15 - 15:00进行网络投票[5] - 股权登记日为2025年11月17日[6] 股东信息 - 林武辉持有公司股份58,019,499.00股，占总股本29.98%[4] 提案相关 - 《关于修订部分公司治理制度的议案》子议案数为12个[7] - 提案1.00、2.01、2.02、3.00为特别决议事项，需三分之二以上有效表决权通过[9] - 其他提案为普通决议事项，需二分之一以上有效表决权通过[9] - 提案4.00、5.00采用累积投票制，应选举非独立董事3名，独立董事3名[9] - 议案4.00、5.00、6.00需对中小投资者表决票单独计票[9] - 林武辉提请审议《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》[3] 登记事项 - 现场登记时间为2025年11月20日上午9:30—11:30，下午13:30—16:00[10] - 现场登记地点为上海市松江区洞泾镇莘砖公路3456弄[10] - 已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年11月20日16:00之前送到公司证券部[24] 投票方式 - 网络投票可通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）[11] - 普通股投票代码为350501，投票简称为海顺投票[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月21日的9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[17] - 互联网投票系统开始投票时间为2025年11月21日上午9:15至下午15:00[18] 董事会换届 - 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》应选人数为3人[22] - 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》应选人数为3人[22] 授权委托 - 授权委托的有效期自签署之日至本次股东大会结束[23]

公司基本情况 - 公司成立于2005年1月18日，于2016年2月4日在深圳证券交易所上市 [1] - 公司是国内直接接触药品的高阻隔包装材料领域的领先企业，具备较强的研发实力和技术壁垒 [1] - 公司主营业务为直接接触药品的高阻隔包装材料研发、生产和销售 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度营业收入8.23亿元，在行业6家公司中排名第1，行业第二名天元股份营收7.67亿元 [2] - 2025年三季度净利润5441.63万元，行业排名第2，行业第一名京华激光净利润7313.35万元 [2] - 主营业务构成中，新型药用包装材料营收4.95亿元，占比89.58%，其他业务营收5750.45万元，占比10.42% [2] 财务指标分析 - 2025年三季度公司毛利率为22.93%，低于去年同期的29.69%，但高于行业平均的14.09% [3] - 2025年三季度资产负债率为38.56%，高于去年同期的34.82%，也高于行业平均的37.97% [3] 股东结构变化 - 截至2025年9月30日，A股股东户数为1.35万，较上期减少12.81% [5] - 户均持有流通A股数量为9274.86，较上期增加14.69% [5] - 十大流通股东中，医疗器械ETF（159883）为新进股东，持股71.78万股 [5] 管理层信息 - 公司控股股东和实际控制人均为朱秀梅、林武辉 [4] - 董事长兼总经理林武辉2024年薪酬91.23万，2023年薪酬91.2万，同比增加0.03万元 [4]

核心业务进展 - 铝塑膜产品2025年前三季度销售规模同比增长超过50% [1] - 铝塑膜客户主要集中在3C软包电池领域 公司计划持续拓展动力电池及储能电池领域 [1] - 公司正通过增强产品竞争力 拓展新销售渠道 加强品牌宣传及提升客户服务等策略应对市场竞争 [1] 研发投入方向 - 公司三季度研发费用同比增加 主要用于研发材料款项及人员薪酬 [2] - 研发重点投向新产品高端医用膜材和电子膜材 [2] - 部分新产品已通过客户认证 进入产业化阶段 [2] 市值管理与股东关切 - 公司表示股价受市场环境 行业趋势 公司经营状况等多重因素影响 [2] - 公司已通过股份回购 现金分红 员工持股计划等措施增进市场信心 [2] - 公司澄清此前公告的1.8亿元系银行审批授信额度 非实际到账金额 [2] 财务与战略细节 - 公司在新消费及新能源市场取得积极进展 消费类膜产品及新能源领域铝塑膜销售收入均实现较好增长 [2] - 客户群体进一步扩大 [2] - 公司将继续聚焦技术前沿 推动现有产品工艺迭代与新产品产业化 [2]

公司研发与产品进展 - 公司持续加大研发投入 [1] - 重点布局高端医用膜材和电子膜材领域 [1] - 部分新产品已通过客户认证并进入产业化阶段 [1] 公司发展前景 - 新产品将为公司未来发展提供新的增长动力 [1]

公司业务表现 - 铝塑膜业务已形成一定销售规模 [1] - 2025年前三季度铝塑膜销售规模同比增长超过50% [1] 公司未来展望 - 未来将继续努力扩大铝塑膜销售规模 [1] - 目标是为股东创造更大价值 [1]

财务与业绩表现 - 2025年前三季度铝塑膜业务销售规模同比增长超过50% [8] - 公司参股公司上海久诚包装2025年三季度销售收入、净利润同比保持增长 [8] - 公司面临财务费用高企的问题，管理层表示将根据市场环境和经营状况进行调整 [13] - 银行审批的1.8亿元回购授信额度中，本期报告显示长期借款实际为6000万元 [9] 铝塑膜业务发展 - 铝塑膜产品客户目前主要集中在3C软包电池领域 [3] - 公司致力拓展铝塑膜产品在动力电池及储能电池领域的应用 [3] - 为应对市场竞争，公司采取增强产品竞争力、拓展新销售渠道、加强品牌宣传等策略 [6] - 铝塑膜业务已形成销售规模，公司争取实现更大规模销售 [8] 研发与新产品进展 - 研发费用增加主要用于研发材料款项和研发人员薪酬 [4] - 新产品高端医用膜材和电子膜材进展较快，部分产品已通过客户认证并进入产业化阶段 [4] - 消费类膜产品及新能源领域的铝塑膜产品销售收入均实现较好增长，客户群体扩大 [14] 资本市场与股价表现 - 公司通过股份回购、现金分红、员工持股计划等工作提振市场信心 [3] - 公司表示股价受市场环境、行业竞争、公司业绩和宏观经济等多方面因素影响 [3][5] - 新进的两位林姓股东与林董事长无亲属关系 [5] - 公司否认存在通过低价购买筹码后高价回购进行利益输送的行为 [6][7] 战略布局与行业展望 - 铝塑膜产品是公司在新能源领域的重要布局，公司积极关注固态电池等下一代电池技术发展 [7] - 公司表示将根据市场变化及时调整策略和运营计划，以期实现业绩重回增长 [9] - 对于是否将深圳市瑞图生物技术有限公司并入上市公司，公司表示将遵循信息披露准则 [14] 投资者关系管理 - 公司强调严格遵守证券法律法规进行股票回购 [7] - 管理层表示对经营前景充满信心，将继续加强与投资者的沟通 [9][11] - 公司回应投资者对股价表现的不满，承诺通过提升业绩回报股东 [9][11]

公司治理变动 - 公司于2025年10月28日召开第五届董事会第四十二次会议审议通过董事会换届选举相关议案 [1] - 公司提名黄勤先生、林鑫先生、倪海龙先生为第六届董事会非独立董事候选人 [1] - 公司提名郭珣先生、马石泓先生、王琳琳女士为第六届董事会独立董事候选人且均已取得深交所认可的独立董事资格或培训证明 [1]

财务表现 - 公司前三季度营业收入为8.23亿元，同比小幅减少0.42% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为4866.55万元，同比大幅减少38.96% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2085.8万元，同比大幅减少71.84% [1] - 基本每股收益为0.26元 [1]

财务表现 - 前三季度营业收入为8.23亿元，同比小幅下降0.42% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为4866.55万元，同比下降38.96% [1] - 扣除非经常性损益的净利润为2085.8万元，同比大幅下降71.84% [1] - 基本每股收益为0.26元 [1]

关联方定义 - 关联法人包括持有公司5%以上股份的法人或一致行动人等[5] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人等[5] 关联交易审批 - 与关联自然人30万元以下、关联法人300万元以下或占净资产绝对值0.5%以下交易提交总经理审批[11] - 与关联自然人超30万元、关联法人超300万元且占净资产绝对值超0.5%交易经独立董事同意后董事会审议[12] - 与关联人交易超3000万元且占净资产绝对值超5%交易经董事会审议后股东会审议[12] 特殊关联交易处理 - 为关联人担保无论数额大小经董事会审议后股东会审议[12] - 与关联人订立无具体金额书面协议经董事会审议后股东会审议[12] - 出席董事会非关联董事不足三人的关联交易经董事会审议后股东会审议[12] 其他规定 - 持股5%以上股东等应及时申报关联人变更情况[22] - 交易标的为股权的关联交易审计截止日距股东会召开日不超6个月[20] - 交易标的为非现金资产的关联交易评估基准日距股东会召开日不超1年[20] - 董事会会议过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过[16] - 独立董事专门会议决议须全体独立董事半数以上同意[18] - 关联交易决策记录等文件保存不少于十年[25] - 制度自股东会审议通过之日起生效[25] - 控股、全资子公司重大事件视同公司重大事件[25] - 参股公司重大事件原则上按持股比例适用规定[25] - 应提交董事会或股东会审议的关联交易及时披露[20]