证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-045 江西富祥药业股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件等方式通知全体监事，并于 2024 年 4 月 26 日以现场的 方式在公司会议室举行。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议由监 事会主席杨海滨主持。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及本公司章程的有关规定，合法有效。 二、监事会会议表决情况 经与会监事审议，通过如下决议： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 2023 年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 和有关法律法规的要求，认真履行职责，积极开展工作，对公司经营活动、财务状况、 董事和高级管理人员履行职责的情况等事项进行监督，保障了公司、股东和员工的合 法权益，促进了公司的规范运作。 表决结果：3 票同意 ...

募集资金情况 - 2019年3月1日公开发行可转换公司债券420万张，募集资金总额4.2亿元，净额4.12亿元[1] - 2020年向特定对象发行股票7919.16万股，募集资金10.04亿元，净额9.91亿元[1] - 截至2023年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金余额为0，向特定对象发行股票募集资金余额2.14亿元[2][3] - 2023年度募集资金总额14.03亿元，本年度投入2.00亿元[24] - 累计变更用途的募集资金总额2.92亿元，比例为20.83%[24] 项目投资情况 - 新型酶抑制剂扩产及产业链延伸项目累计投入2.87亿元，投资进度81.86%[24] - 环保设施升级改造项目本年度投入375.53万元，累计投入5020.90万元，投资进度71.73%[24] - 富祥生物医药项目预计2024年12月达预定可使用状态，累计投入6.51亿元，投资进度72.27%[25] - 年产10000吨VC和2000吨FEC项目累计投入2.72亿元，投资进度93.11%[25] - 年产616吨那韦中间体、900吨巴坦中间体项目累计投入6257.12万元，投资进度11.67%，本年度效益 -764.90万元[25] - 2023年度承诺投资项目合计投入2.00亿元，累计投入11.42亿元[25]

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-043 江西富祥药业股份有限公司 关于对子公司长期股权投资计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提长期股权投资减值准备情况概述 特此公告。 江西富祥药业股份有限公司 董事会 2024年4月26日 | 公司名称 | 长期股权投资 | 以前年度已计提减 值金额 | 本年计提减值金额 | | --- | --- | --- | --- | | 潍坊奥通药业有限公司 | 7,414.32 | 1789.44 | 4,289.81 | | 富祥（大连）制药有限公司 | 3,502.85 | 2734.04 | 768.81 | 上述长期股权投资减值准备在合并报表中予以抵消，该项减值准备的计提对公司 2023年度合并报表净利润不产生直接影响。 二、本次计提资产减值准备对公司的影响 本次计提母公司对子公司的长期股权投资减值准备仅减少母公司利润总额 5058.62万元，对公司2023年度合并报表净利润不产生直接影响。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会 ...

会议决策 - 2023年12月召开董事会和股东大会，通过补选独董等议案[4][5] - 计小青任第四届董事会独立董事及审计委员会主任委员[5] 制度修订 - 修订《独立董事工作制度》，增加专门会议相关内容[5] 审计相关 - 聘任立信会计师事务所为2023年度审计机构[7] 未来展望 - 2024年独立董事将为公司发展建言献策，维护股东权益[8]

业绩总结 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[7] - 报告期无内控重大、重要、一般缺陷[10][11] 未来展望 - 2024年公司将优化内控设计、强化执行力度[12]

选聘流程 - 选聘会计师事务所应经审计委员会、董事会审议，由股东大会决定[2] - 审计委员会提出续聘要求及建议，过半数同意后向董事会提交提案[15] - 出现特定情况应改聘，在被审计年度第四季度结束前完成选聘[15][18] 评价标准 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[9] - 应细化选聘评价标准，对每个应聘文件单独评价、打分、汇总得分[9] 费用与期限 - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况[10] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[11] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[11] - 承担首次公开发行股票等上市审计业务，上市后连续执行期限不得超过两年[13] 其他规定 - 选聘可采用竞争性谈判等方式，续聘符合要求可不公开选聘[7][8] - 董事会应为前任会计师事务所在股东大会陈述意见提供便利[17] - 审计委员会应对选聘监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[19] - 制度由董事会负责解释，自审议通过后生效实施[22]

长江证券承销保荐有限公司 关于《江西富祥药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为江西富祥药业股 份有限公司（以下简称"富祥药业"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定，对《江西富祥药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简称《内部控制自我评价报告》）进行 了核查，核查情况及意见如下： 一、长江保荐进行的核查工作 长江保荐通过与公司董事、监事、高级管理人员及财务部、内部审计部等 部门人员的现场沟通交流，取得了相关的信息资料，并同公司聘请的会计师事 务所进行了沟通；查阅了富祥药业股东大会、董事会、监事会等会议记录和决 议、内部审计报告，以及各项业务和管理规章制度；从公司内部控制环境、内 部控制制度建设、内部控制实施情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、 有效性和《内部控制自我评价报告》的真实性、客观性进行了核查。 二、公司内部控制 ...

江西富祥药业股份有限公司 章程修正案 根据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》 和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，为 进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际发展和经 营状况，江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，主 要修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第三十四条 公司股东大会、董事 | | | 会决议内容违反法律、行政法规的，股 | | | 东有权请求人民法院认定无效。 | | | 股东大会、董事会的会议召集程 | | 公司股东大会、董事 第三十四条 | 序、表决方式违反法律、行政法规或者 | | 会决议内容违反法律、行政法规的，股 | 本章程，或者决议内容违反本章程的， | | 东有权请求人民法院认定无效。 | 股东有权自决议作出之日起 日内， 60 | | 股东大会、董事会的会议召集程序、表 | 请求人民法院撤销。但是，股东大会、 | | 决方式违反法律、行政 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入为160,967.00万元[6] - 2023年末公司货币资金余额为72,937.14万元[6] - 公司期末资产总计48.19亿元，较上年年末下降4.76%[15] - 公司本期营业利润为 - 229,389,111.57元，上期为 - 133,954,884.36元[25] - 公司本期净利润为 - 223,256,092.68元，上期为 - 164,174,541.26元[25] 财务指标变动 - 期末流动资产合计18.77亿元，较上年年末下降15.88%[15] - 期末非流动资产合计29.42亿元，较上年年末增长3.93%[15] - 期末负债合计23.48亿元，较上年年末下降0.92%[18] - 期末所有者权益合计24.71亿元，较上年年末下降8.14%[18] 现金流情况 - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 64,762,947.28元，上期为 - 120,850,690.10元[31] - 本期投资活动现金流入小计为49,423,444.84元，上期为253,875,831.81元[31] - 本期筹资活动现金流入小计为956,443,750.67元，上期为1,241,000,000.00元[31] 所有者权益变动 - 本期归属于母公司所有者权益合计变动金额为 - 2.22亿元，少数股东权益变动金额为 - 2270.32万元[40] - 本期母公司所有者权益合计变动金额为 - 6094.97万元[43] - 本期资本公积增加695.55万元[43] 审计相关 - 审计报告认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[3] - 审计将公司收入确认识别为关键审计事项[6] - 审计将货币资金的存在性和完整性识别为关键审计事项[6] 会计政策与估计 - 2023年1月1日起公司将房屋及建筑物类固定资产折旧年限由20年变更为30年[166] - 国内销售业务在客户收到货物并验收合格后确认收入[137] - 国外销售业务在货物指定装运港装船后确认收入[137] 资产项目情况 - 应收账款期末余额为274,194,730.73元，上年年末余额为291,814,824.26元[177] - 应收款项融资期末余额251,258,229.28元，上年年末余额213,945,400.87元[184] - 预付款项期末余额9,116,127.95元，上年年末余额8,316,789.44元[190] 负债项目情况 - 公司期末流动负债合计992,898,777.58元，上年年末为1,077,675,230.60元[22] - 公司期末非流动负债合计534,744,937.53元，上年年末为379,812,097.45元[22] 专项储备 - 专项储备本期提取840.52万元，本期使用838.03万元[40] - 上一年度营业收入不超过1000万元的，按4.5%提取专项储备[149] - 上一年度营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按2.25%提取专项储备[149]

现金管理计划 - 公司拟用不超1亿元闲置自有资金进行现金管理[1][2][6][7] - 单个投资产品期限不超12个月[2] - 投资决议12个月内有效[3] 决策与监督 - 授权董事长决策，财务负责人办理事宜[3] - 严格筛选产品发行单位[4] - 多部门监督资金使用与产品情况[4] 目的与结果 - 现金管理不影响主业，可提高资金效率[5] - 董事会、监事会一致同意该现金管理计划[6][7]