关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组； 2、本次交易完成后公司持有标的公司65%股权，标的公司成为公司控股子公司， 纳入公司合并报表范围； 3、本次交易事项尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2023-082 江西富祥药业股份有限公司 一、对外投资暨关联交易概述 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）与景德镇景安企业管理合伙企 业（有限合伙）（以下简称"景安合伙"）、景德镇景康企业管理合伙企业（有限合 伙）（以下简称"景康合伙"）、景德镇景帆企业管理合伙企业（有限合伙）（以下 简称"景帆合伙"）拟共同投资设立江西富祥生物科技有限公司（以下简称"富祥生 物"或"标的公司"，名称最终以工商登记部门核准为准）。 标的公司注册资本为人民币5000万元，其中公司拟以货币方式出资3250万元，占 富祥生物注册资本的65%；景安合伙拟以货币方式出资500万元，占富祥生物注册 ...

关于公司第四届董事会第十四次会议相关事宜的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规 定，我们作为江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第十四次会议审议的 相关事宜，发表事前认可意见如下： 江西富祥药业股份有限公司独立董事 一、关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的事前认可意见 经审查，独立董事认为：公司本次投资设立控股子公司事项，符合公司持续 发展规划和长远利益。本次交易遵循平等、自愿原则，关联交易定价公允合理， 不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对 公司持续经营能力产生不利影响。独立董事对公司投资设立控股子公司暨关联交 易事项表示事前认可，同意将本议案提交公司董事会审议。 （此页无正文，为江西富祥药业股份有限公司独立董事关于公司第四届董事 会第十四次会议相关事宜的事前认可意见之签署页） 独立董事签名： 李 燕 刘 洪 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2023-083 江西富祥药业股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向 公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议出席对象： 一、会议召开的基本情况 1、会议名称：2023 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 10 月 16 日（星期一）下午 14:30 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于江西富祥药业股份有限公司 对外投资设立控股子公司暨关联交易的核查意见 作为江西富祥药业股份有限公司(以下简称"富祥药业"或"公司")持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等文件的规定，长江证券承销保荐有限公司(以下简称"长江保荐" 或 "保荐机构")对富祥药业对外投资设立控股子公司暨关联交易进行了核查，核 查情况如下: 一、对外投资暨关联交易概述 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）与景德镇景安企业管理合 伙企业（有限合伙）（以下简称"景安合伙"）、景德镇景康企业管理合伙企业 （有限合伙）（以下简称"景康合伙"）、景德镇景帆企业管理合伙企业（有限 合伙）（以下简称"景帆合伙"）拟共同投资设立江西富祥生物科技有限公司（以 下简称"富祥生物"或"标的公司"，名称最终以工商登记部门核准为准）。 标的公司注册资本为人民币5000万元，其中公司拟以货币方式出资3,250万 元，占富祥生物注册资本的65%；景安合伙拟以货币方式出资500万元，占富祥 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2023-081 江西富祥药业股份有限公司 关于全资子公司通过药品GMP符合性检查的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司全资子公司江西祥太生命科学有限公司（以下简称 "祥太科学"）于近日收到江西省药品监督管理局颁发的《江西省药品监督管理局 药品GMP符合性检查结果告知书》（2023年第28号），现将有关情况公告如下： 企业名称：江西祥太生命科学有限公司 董事会 2023 年 9 月 19 日 检查范围：原料药（西他沙星）（W06车间、西他沙星生产线） 检查日期：2023年7月28-30日 检查结论：本次检查原料药（西他沙星）（W06车间、西他沙星生产线）符合 药品GMP。 本次通过药品GMP符合性检查，表明公司相关产品和生产线符合GMP要求，有 利于完善产品结构，丰富公司原料药品种，提升生产能力，对公司未来发展具有积 极意义。公司将根据市场需求情况安排生产和销售，并持续保持良好的生产管理和 质量保证体系。由于国家政策、市场环境变化等因素影响，药品的生产、销售等具 体 ...

关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2023-079 江西富祥药业股份有限公司 特此公告。 江西富祥药业股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 15 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月15日召开了第四 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》， 同意对公司第四届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审议委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发 挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事长、总经理包建华先生向公司董事 会申请辞去公司第四届董事会审计委员会委员职务。上述申请自董事会收到之日生效。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举董事程荣武先生为审计委 员会委员，与李燕女士、陈祥 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江西富祥药业股份有限公司 终止实施第一期员工持股计划 相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次员工持股计划的审批程序 6 | | 五、终止实施第一期员工持股计划相关说明 7 | | 六、独立财务顾问意见 8 | | 七、备查文件及咨询方式 9 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 上市公司、公司、富祥药 | 指 | 江西富祥药业股份有限公司（含下属子公司） | | --- | --- | --- | | 业 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于江西富祥 药业股份有限公司终止实施第一期员工持股计划相关事项之 | | | | 独立财务顾问报告》 | | 员工持股计划、本次员工 | 指 | 江西富祥药业股份有限公司第一期员工持股计划 | | 持股 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2023-078 公司于2022年4月18日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外投 资暨关联交易的议案》，同意公司与上海凌凯医药科技有限公司（以下简称"凌凯医 药"）现有股东共同签署《增资协议》及《股东协议》，具体内容详见公司在巨潮资 讯网上披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-044）。 江西富祥药业股份有限公司 关于签署补充协议的公告 目前凌凯医药基于业务发展进程和资本市场规划，准备赴香港联合交易所挂牌上 市。经双方友好协商，同意修改《股东协议》第二条上市及被并购目标承诺，上市地 增加香港联合交易所有限公司，即修改为： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 目标公司（即凌凯医药）于2026年12月31日前完成在中国证券交易所（包括上海、 深圳证券交易所、北京证券交易所、香港联合交易所，但不包括全国中小企业股份转 让系统）首次公开发行股票并上市IPO，或者实现被上市公司或战略投资方并购。本 协议所指并购，是指上市公司或战略投资方取得目标公司50%以上股权并取得目 ...

经审核，公司终止实施第一期员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益 的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。公司本次终止实施第 一期员工持股计划符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定。公司董事会的决策程序符合相 关法律法规和《公司章程》的有关规定，相关审议程序合法、合规。因此，我们 一致同意终止实施第一期员工持股计划。 （此页无正文，为江西富祥药业股份有限公司独立董事关于公司第四届董事 会第十三次会议相关事宜的独立意见之签署页） 江西富祥药业股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第十三次会议相关事宜的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规 定，我们作为江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第十三次会议审议的 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2023-077 江西富祥药业股份有限公司 关于终止实施第一期员工持股计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月15日召开第四届 董事会第十三次会议，审议通过了《关于终止实施第一期员工持股计划的议案》。现 将有关事项公告如下： 一、第一期员工持股计划概述 公司于2021年5月12日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十六 次会议以及于2021年5月28日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公 司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司第一期员工持股计划管 理办法的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划。具体内容详见公司 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、第一期员工持股计划进展情况 2021年6月29日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《证券过户登 记确认书》，"江西富祥药业股份有限公司回购专用证券账户"所持有的5,798,844股 公司 ...