湖北好律律师事务所 关于湖北盛天网络技术股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 湖北好律律师事务所受湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简 称"盛天网络"或"公司"）委托，指派我所涂娴律师、张典律师（以下 简称"本所律师"）出席盛天网络于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室召 开的 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东 大会的合法性进行见证并出具法律意见。 湖北好律律师事务所 HUBEI EXCELLENT LAWYER LAW FIRM 二〇二四年五月 湖北好律律师事务所 湖北好律律师事务所 关于湖北盛天网络技术股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 编号：（2024）鄂好律意字第 0005 号 致：湖北盛天网络技术股份有限公司 （一）本次会议的召集 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、 法规和规范性文件以及《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）而出具。 为出具本法律意见，本所 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-032 湖北盛天网络技术股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度， 本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、 高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开基本情况 1．会议召集人：公司董事会 2．会议召开方式：现场会议、网络投票 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 4．现场会议召开地点：湖北省武汉市光谷金融港 B7 栋 9 楼公司会议室 5．会议主持人：赖春临 2、本次股东大会不涉及变更前 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-031 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告 公司董事、高级管理人员王俊芳女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有本公司股份 259,569 股，占本公司总股本比例 0.0530%的董事、高级管理 人员王俊芳女士计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2024 年 6 月 13 日至 2024 年 9 月 12 日）以集中竞价、大宗交易的方式减持本公司股份不超过 64,892 股，占本公司总股本比例 0.0132%。若计划减持期间内公司有派息、送股、 资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，前述拟减持股份数量将相应进行调整。 公司董事会近日收到董事、副总经理、财务总监、董事会秘书王俊芳女士《股 份减持计划告知函》。现将有关情况提示如下： 一、王俊芳女士的持股基本情况 2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份。 3、减持数量：计划减持股份不超过 64,89 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-030 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 特此公告。 湖北盛天网络技术股份有限公司董事会 2024 年 5 月 15 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日披露《2023 年年度报告》，为使投资者进一步了解公司 2023 年年度报告 及经营情况，公司将于 2024 年 05 月 21 日(星期二)15:00-16:00 在全景网举行 盛天网络 2023 年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者 可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说 明会。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长、总经理赖春临女士，董事、副总 经理、财务总监、董事会秘书王俊芳女士，独立董事孟军梅女士。为充分尊重 投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩网上说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 05 月 20 ...

业绩总结 - 公司在2023年营收13.29亿元，同比下降19.84%[1] - 2024年一季度，公司营收2.54亿元，同比下降40.96%[2] - 公司2023年归母净利润1.69亿元，同比下降23.81%[10] - 2024Q1公司归母净利润0.14亿元，同比下降80.63%[11] 用户数据 - 公司2023年网络广告与增值业务/IP运营业务/游戏运营业务在营收占比分别为67.90%/18.72%/12.81%[5] 未来展望 - 公司预计2024-2026年营业收入分别为19.3/22.8/24.0亿元，归母净利润为1.91/3.12/3.70亿元，首次覆盖给予“买入”评级[17] 新产品和新技术研发 - 公司2023年销售/管理/研发费用率分别为3.76%/5.91%/5.72%，同比分别增加1.32/+0.42/+1.51pct[7] - 公司2024Q1销售/管理/研发费用率分别为3.72%/5.58%/6.15%，同比分别增加1.38/+2.32/+1.97pct[9] 市场扩张和并购 - 证券代码为300494，股价为11.93，投资评级为买入[20]

业绩总结 - 公司2023年全年营收为13.3亿元，同比下降19.8%[1] - 公司2024年一季度营收为2.54亿元，同比下降41.0%[1] - 公司2024-2026年预计营业收入分别为13.0/18.3/21.0亿元，同比增速分别为-1.9%/40%/15%[2] - 公司2026年预计营业收入将增长15%，达到2099百万元[3] - 营业利润预计在2024年达到最高点，为294百万元，较2022年增长16%[3] 用户数据 - ROE预计在2025年达到最高点，为11.20%[3] - 资产负债率预计在2026年将达到最高点，为19.17%[3] 其他新策略 - 报告中提到，投资者应当考虑到国联证券可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突[11] - 报告中强调未经国联证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用[12]

业绩总结 - 公司2023年营业收入为13.29亿元，同比下降19.84%[1] - 公司2023年网络广告与增值业务收入同比下降10.22%[2] - 公司2023年毛利率为27.42%，同比增加0.12pct[3] 新产品和新技术研发 - 公司与超拟人大模型开发商聆心智能合作，共同打造AI+游戏社交新场景[11] - 公司推出“给麦”APP，成为AI音乐和翻唱领域先行者[12] 未来展望 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.84/2.32/2.75亿元，对应PE分别为33.1/26.2/22.1倍，维持“增持”评级[13] 其他新策略 - 报告中提到的信息仅供客户参考，不构成证券买卖的出价或征价邀请[19] - 公司可能持有报告中提及公司发行的证券头寸并进行交易，存在潜在利益冲突[20] 公司信息 - 公司地址分别位于上海、北京和深圳[21]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [16] 报告的核心观点 公司财务表现 - 2023年公司实现营业收入13.29亿元,同比下降19.84%;归母净利润1.69亿元,同比下降23.81% [3][4] - 2024Q1公司实现营业收入2.54亿元,同比下降40.96%;归母净利润1424万元,同比下滑80.63% [4] 新品储备和发展 - 公司IP运营产品《大航海时代:海上霸主》有望于2024年正式上线 [6] - 公司已上线格斗类游戏《星之翼》,二季度还有望上线小程序游戏《零域幻想》及Steam独立游戏《活侠传》,重点卡牌手游《剑与骑士团》有望于三季度上线 [6] - 公司重磅产品《真·三国无双8》有望在2024年推进测试 [6] - 公司推出音乐社交新产品"给麦",将AIGC与音乐社交结合,提供多样化的音乐玩法,后续预计进一步拓展AI虚拟人分身创建、AI音乐创作等新兴玩法 [7][8] 盈利预测 - 预计公司2024-2026年收入分别为14.56/22.15/28.59亿元,同比增速分别为9.6%/52.1%/29.1% [11] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.87/2.82/3.96亿元,同比分别增长10.2%/51.3%/40.4% [11] 根据相关目录分别进行总结 公司财务表现 - 2023年公司实现营业收入13.29亿元,同比下降19.84%;归母净利润1.69亿元,同比下降23.81% [3][4] - 2024Q1公司实现营业收入2.54亿元,同比下降40.96%;归母净利润1424万元,同比下滑80.63% [4] 新品储备和发展 - 公司IP运营产品《大航海时代:海上霸主》有望于2024年正式上线 [6] - 公司已上线格斗类游戏《星之翼》,二季度还有望上线小程序游戏《零域幻想》及Steam独立游戏《活侠传》,重点卡牌手游《剑与骑士团》有望于三季度上线 [6] - 公司重磅产品《真·三国无双8》有望在2024年推进测试 [6] - 公司推出音乐社交新产品"给麦",将AIGC与音乐社交结合,提供多样化的音乐玩法,后续预计进一步拓展AI虚拟人分身创建、AI音乐创作等新兴玩法 [7][8] 盈利预测 - 预计公司2024-2026年收入分别为14.56/22.15/28.59亿元,同比增速分别为9.6%/52.1%/29.1% [11] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.87/2.82/3.96亿元,同比分别增长10.2%/51.3%/40.4% [11]

业绩数据 - 2023年公司营业收入13.29亿元，同比下滑19.84%[2] - 2023年归属于母公司的净利润1.69亿元，同比下滑23.81%[2] - 2023年公司毛利率为27.42%，同比上升0.12个百分点[2] - 剔除股权激励费用影响，2023年归属于母公司净利润1.95亿元，同比下降16.60%[2] - IP运营业务毛利率同比提升8.86个百分点[3] - 游戏运营业务毛利率同比提升2.98个百分点[3] - 网络广告与增值业务毛利率同比提升1.63个百分点[3] 投资与激励 - 2023年9月，公司以2500万元增资武汉长江泓鑫投资基金合伙企业[3] - 2023年8月3日确定股权激励计划第一期归属股本数为76.05万股，授予价格3.86元/股[4] - 2023年8月22日员工持股计划可解锁权益份额占比50%，对应标的股票数量304.71万股[4] 股东大会 - 2022年度股东大会投资者参与比例为25.95%，召开日期为2023年6月14日[14] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为25.25%，召开日期为2023年9月6日[14] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为25.57%，召开日期为2023年12月25日[15] 用户数据 - 2023年中国游戏用户规模增至6.68亿，同比上升0.61%[18] - 2023年中国电竞用户约4.88亿，同比增长0.1%[32] 未来展望 - 2024年公司探索AI在游戏和社交场景的创新应用[50] - 2024年公司在音乐社交赛道预研AI音乐创作方向，开放AI虚拟人分身创建并拓展线上元宇宙社交[51] - 2024年公司游戏发行子公司持续专注发行，旗下Paras工作室计划强化跨平台发行能力[52] - 2024年公司重点推动《大航海时代：海上霸主》发行，保障《真·三国无双8》完成开发[53] 新技术研发 - 2023年公司成立AI创新实验室，持续关注AIGC在游戏及社交领域融合[58] - 公司继续加大云技术投入搭建云游戏服务平台，探索云游戏显卡算力作为AI业务基座[54] 新策略 - 公司加强合规管理，强化未成年人保护，引入AI技术提高不良信息识别处理能力[55] - 公司游戏业务2024年加大发行投入推新产品降低对两款游戏的依赖[56] - 公司为稳定人才队伍提供考核激励、晋升体系，吸引优秀人才加入[60] - 自2024年1月1日《未成年人网络保护条例》生效，公司加强未成年人保护和内容管理[61]

公司基本信息 - 公司注册地址位于武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港B7栋9-11楼，注册地址的邮政编码为430079[23] - 公司网址为http://www.shengtian.com，电子信箱为IR@shengtian.com[23] - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址位于北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101，签字会计师为郭任刚、张静[23] 公司财务状况 - 湖北盛天网络技术股份有限公司2023年营业收入为1,329,188,117.09元，同比增长9.84%[24] - 公司2023年净利润为169,347,879.54元，同比增长23.81%[24] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为269,552,150.49元，同比增长4.00%[24] - 2023年末公司资产总额为1,992,194,203.33元，同比增长3.24%[24] - 2023年末公司净资产为1,715,413,495.87元，同比增长11.37%[24] - 公司2023年第一季度营业收入为429,377,709.64元，第二季度为382,681,775.71元，第三季度为270,614,618.87元，第四季度为246,514,012.87元[24] - 公司2023年非流动性资产处置损益为210,622.48元，政府补助为3,895,812.28元，金融资产和金融负债公允价值变动损益为2,916,368.03元[25] 行业发展趋势 - 2023年游戏行业全球移动游戏市场经历轻微调整，中国市场游戏用户规模增至6.68亿，同比上升0.61%[26] - 中国游戏市场2023年实际销售收入达3029.64亿元，同比增长13.95%，其中移动游戏市场销售额为2268.60亿元，同比增长17.51%[27] - 2023年全球移动游戏细分品类中，休闲和混合休闲类移动游戏玩家支出显著提升，混合休闲手游收入同比增长30%[28] 公司业务及产品 - 公司是国内领先的场景化数字娱乐平台，主营业务包括IP运营、游戏运营与发行、互联网广告和增值业务[36] - 公司旗下的随乐游云游戏平台深度融入XR领域，提供多端使用的新一代云游戏平台，具有社交互动功能，为用户提供丰富的社交游戏体验[36] - 公司通过多种形式为用户提供丰富的娱乐内容，包括IP改编游戏、独立发行、联合研发、定制开发等方式[40] 公司发展战略 - 公司未来发展展望：公司将致力于互联网平台搭建和互联网泛娱乐内容与服务生态构建，探索AI在游戏和社交领域的创新应用，壮大游戏发行业务，巩固并拓展IP游戏业务，继续建设云游戏平台，加强合规管理[98] - 公司持续关注在游戏行业和游戏/音乐社交领域的融合，完善现有产品功能玩法，探索和拓展更丰富的社交场景[101] - 公司通过无盘和VR技术整合，推动电竞和娱乐领域的技术发展，提供更加沉浸式、真实的体验，吸引更多用户[75] 公司治理结构 - 公司已建立独立董事制度，符合监管要求，独立董事人数和专业构成合理[104] - 公司拥有独立的劳动、人事及薪酬管理体系，员工签订劳动合同并按国家规定办理社会保险[106] - 公司设有完整、独立的财务机构，配备专职财务会计人员，独立开设银行账户、纳税、作出财务决策[106] 风险管理与合规 - 公司面临的风险和应对措施：重点产品依赖风险和新技术迭代风险，公司将加大游戏发行投入，推出新产品降低对重点产品依赖，成立AI创新实验室深度挖掘人工智能应用和市场需求[100] - 公司全面加强未成年人保护机制，严格监督平台与产品整合防沉迷系统，确保青少年的健康成长不受侵害，同时引入AI技术提升内容管理智能化和精准度[101] - 公司提供公平的考核激励机制和晋升体系，创造开放、协作的工作环境，加强人才梯队建设，以稳定现有研发、运营和管理团队[101]