股份相关 - 作废离职及不得归属限制性股票共1.8万股[2] - 调整后第二个归属期可归属股本数为75.15万股[5] - 2022年限制性股票激励计划授予价3.83元/股[4] 权益分派 - 2023年以489,758,576股为基数，每10股派0.35元，共派17,141,550.16元[3][4] 激励考核 - 97名激励对象2023年绩效满足全额归属条件，3人可归属80%[5] 归属期限 - 第二个归属期为2024年7月26日 - 2025年7月25日[5]

股本相关 - 作废离职及不得归属限制性股票共1.8万股[2] - 2023年12月31日公司总股本为489,758,576股[4] - 2022年限制性股票激励计划二归属期可归属股本75.15万股[5] 分红相关 - 以2023年末总股本为基数，每10股派现0.35元，共派17,141,550.16元[4] 激励计划相关 - 2022年限制性股票激励计划授予价3.83元/股[4] - 97人满足全额归属条件，3人二归属期可归属股份为原计划80%[5] - 2022年限制性股票激励计划二归属期为2024年7月26日 - 2025年7月25日[5]

激励计划 - 2024年8月8日召开第五届监事会第三次会议，审议作废2022年部分限制性股票激励计划[1] - 拟归属第二类限制性股票激励对象100名，归属条件已成就[1] - 同意为100名激励对象办理归属事宜，可归属限制性股票75.15万股[2]

激励计划时间节点 - 2022年7月7日审议通过激励计划相关议案[8][9][10] - 2022年7月25日股东大会审议通过激励计划相关议案[10] - 2024年8月8日审议通过调整、作废及归属相关议案[11] - 激励计划授予的限制性股票2024年7月26日进入第二个归属期，至2025年7月25日结束[25] 权益分派 - 2023年年度以总股本489,758,576股为基数，每10股派发现金红利0.35元，共派17,141,550.16元[12] 激励计划数据 - 调整后授予价格为3.83元/股[15] - 第一次归属后有效存续限制性股票76.95万股[16] - 本次合计作废限制性股票1.8万股[21] - 第二个归属期可归属限制性股票数量为获授总数的50%[23] - 本次归属人数100人，归属数量75.15万股，归属价格3.83元/股[27] 业绩情况 - 2023年公司实现净利润1.69亿元，剔除费用后归属于母公司净利润1.91亿元，相比2021年增长52.78%[26] 激励对象考核 - 100名激励对象中97人2023年绩效考核S级至B级，3人B - 级[27] - B - 级激励对象第二个归属期可归属股份为原计划80%[27] 法律相关 - 上海君澜律所2024年8月8日出具激励计划相关法律意见书，正本一式贰份[33]

业绩总结 - 2022年年度权益分派每10股派现金红利0.85元，共派23,091,575.83元[7] - 2023年向全体股东每10股派现金红利0.35元，共派17,141,550.16元[12] 激励计划调整 - 2024年8月8日审议通过调整2022年限制性股票激励计划授予价格与数量等议案[6] - 调整后授予价格为3.86元/股，授予数量由87.50万股调为85.50万股[10] - 第一个考核年度前有效存续限制性股票数量调为153.90万股[11] - 8名激励对象考核不达标，作废0.90万股[11] - 激励计划授予价格调为3.83元/股[12] - 第一次归属后有效存续限制性股票数量为76.95万股[13] - 3名激励对象离职，作废1.35万股[13] - 3名激励对象考核不达标，作废0.45万股[13] - 本次可实际归属股票数量为75.15万股[13] 其他 - 调整对财务状况和经营成果无实质性影响[15] - 监事会认为调整符合规定，未损害股东利益[16] - 律师认为归属、作废及调整合规[16] - 作废不影响核心团队稳定性和激励计划实施[16]

人事变动 - 公司2024年8月8日聘任张柯为证券事务代表[2] - 张柯任期至本届董事会届满[2] 人员信息 - 张柯1995年1月生，有相关学历和工作经历[5] - 张柯未持股，无关联关系及处罚[5] - 张柯办公电话027 - 86655050，邮箱IR@shengtian.com[3]

游戏板块 - 公司已有多款游戏陆续上线,包括新之翼、火侠传、剑与骑士团等,整体表现符合预期 [1][2][3][4] - 新之翼在日本市场的表现优于国内,公司正在准备日服和东南亚服务 [2] - 火侠传在Steam上线初期受到关注,但前期难度设置导致部分用户不满,公司正在进行优化调整 [3] - 剑与骑士团将在下个月正式上线,预计将成为公司下半年主要收入来源 [4] - 公司正在开发三国无双8,预计将投入更高成本,但对游戏品质充满信心 [5] - 公司传统三国系列游戏收入整体呈下滑趋势,但期待新游戏上线后能带来恢复和增长 [5] 社交应用 - 公司社交应用戴戴运营稳定,近期数据略有增长,公司正在优化内容和运营方式 [6][7] - 公司推出AI写歌和翻唱功能,用户付费意愿较高,未来将进一步完善AMV等功能 [7][16][17] - 公司计划在7-8月进行大规模推广,预计用户数将实现翻倍增长 [7][16] 游戏平台 - 公司看好游戏平台市场,未来将继续加大在大型游戏和电竞赛事等领域的布局 [8][9] - 公司正在与多家车企进行深入合作,未来将在车载智能娱乐生态中发挥重要作用 [9][20][21][22][23][24] 财务和投资 - 公司现金储备充裕,正在关注XR产业链、AI等领域的投资机会 [25] - 此前的并购整合效果良好,公司将继续寻找与主业有协同性的外延发展机会 [25][26]

业绩情况 - 2023年和2024年第一季度公司业绩连续下降,主要原因是公司面临已上线游戏的成熟期及广告业务的策略性调整[2][3] - 公司2023年在财务指标方面依然取得了较为稳健的成绩,IP运营和游戏运营业务毛利率同比提升,网络广告与增值业务毛利率也有所提升[3] 未来规划 - 2024年公司将加大游戏发行投入,陆续推出新的产品,巩固并拓展IP游戏业务,扩大公司IP游戏产品矩阵[3] - 公司将紧跟AIGC、虚拟现实等新技术变革,全速推进AI+的应用战略,进一步探索AI在游戏和社交领域的拓展[3][4][5] - 公司将持续采取股票回购、股权激励、持续分红等措施回馈股东,改善公司治理结构、提高员工积极性、提升公司业绩表现[3] AI业务进展 - 公司成立了AI创新实验室,已经开发并部署了内部使用的AI-SaaS平台工具,在游戏/音乐社交、本地化发行以及AI客服等多个业务板块实现了有效落地[4][5] - 在音乐社交领域,公司推出了"给麦"APP,通过AI智能识别技术为用户提供个性化的音乐翻唱体验[4] - 在本地化发行方面,公司建设了"无界译境"平台,利用AI技术实现了多语言游戏文本的批量化直译和转译[5] - 在AI客服方面,公司采用AI技术驱动的虚拟助手,可以模拟人类对话方式、进行智能回答,实现全天候、高效率、自动化的问题处理[5] 新产品计划 - IP改编游戏《大航海时代:海上霸主》和《真·三国无双8》将于2024年进行发行和持续优化[6] - 独立发行和联合研发的新游戏《潮灵王国:起源》、《星之翼》、《剑与骑士团》和《零域幻想》将陆续在2024年上线[5][6] - Paras工作室2023年新签约9款游戏,其中重点产品《活侠传》预计将于2024年第二季度在STEAM平台发售[6] 合作情况 - 公司与B站保持长期稳定合作关系,在互联网广告业务和游戏发行业务等方向都有合作[6] - 公司最近发行的《星之翼》和即将发行的《剑与骑士团》都选择B站作为主要发行渠道之一[6]

湖北好律律师事务所 关于湖北盛天网络技术股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 湖北好律律师事务所受湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简 称"盛天网络"或"公司"）委托，指派我所涂娴律师、张典律师（以下 简称"本所律师"）出席盛天网络于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室召 开的 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东 大会的合法性进行见证并出具法律意见。 湖北好律律师事务所 HUBEI EXCELLENT LAWYER LAW FIRM 二〇二四年五月 湖北好律律师事务所 湖北好律律师事务所 关于湖北盛天网络技术股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 编号：（2024）鄂好律意字第 0005 号 致：湖北盛天网络技术股份有限公司 （一）本次会议的召集 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、 法规和规范性文件以及《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）而出具。 为出具本法律意见，本所 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-032 湖北盛天网络技术股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度， 本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、 高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开基本情况 1．会议召集人：公司董事会 2．会议召开方式：现场会议、网络投票 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 4．现场会议召开地点：湖北省武汉市光谷金融港 B7 栋 9 楼公司会议室 5．会议主持人：赖春临 2、本次股东大会不涉及变更前 ...