股权激励 - 2022年为112人办261.36万股解限，回购18人78.80万股[6] - 2023年为108人办255.03万股解限，回购4人14.77万股[8] - 公司拟对108人340.04万股限制性股票回购注销[11][13] 回购信息 - 2022年回购价3.555元/股，2023年3.52元/股[7][10] - 调整后回购价3.485元/股[16] - 回购占激励计划35.79%，占总股本0.67%[14] 股本变更 - 2022年总股本变为504,751,147股，2023年变为504,603,447股[8][10] 利润分配 - 拟以总股本504,603,447股为基础，每10股派0.35元现金[15] 资金与影响 - 利润分配前后回购资金约1196.94万和1185.04万元[18] - 回购注销不影响财务和经营成果，需股东大会审议[21][24] 股份占比 - 回购前后限售条件流通股占比0.72%和0.04%[23] - 回购前后股权激励限售股占比0.67%和0[23] - 回购前后无限售条件流通股占比99.28%和99.96%[23]

董事会会议 - 2023年公司召开5次董事会会议，独立董事亲自出席5次[4] 独立董事意见 - 2023年多次就董事会会议相关事项发表意见[6][8][9] 委员会会议 - 2023年独立董事组织召集并主持审计委员会会议4次，参加薪酬与考核委员会会议2次[11] 其他情况 - 2023年独立董事未提相关提议，因连任将满六年申请辞职[15]

利润分配 - 2023年度以总股本504,603,447股为基数，每10股派现金股利0.35元，共分配17,661,120.645元[17] - 2024年拟于半年度或第三季度分红，派发现金红利不超相应期间归母净利润的50%[20] 融资与担保 - 公司拟向银行申请不超过12亿元人民币（或等值其他货币）的综合融资授信额度和借款[40] - 公司同意为全资子公司及全资孙公司提供合计不超过1.5亿美元（或等值其他货币）的担保[42] 资产减值准备 - 2023年公司拟合计计提3267.55万元资产减值准备，存货计提3251.53万元，应收账款计提16.91万元[49] - 2024年第一季度公司拟计提661.48万元资产减值准备，存货计提664.97万元，应收账款计提18.20万元[80] 业务开展 - 公司及合并报表范围内的孙、子公司拟开展任一时点累计余额不超过等值5亿元人民币的外汇套期保值业务，至2025年4月30日[50] 审计相关 - 董事会同意续聘安永华明为公司2024年度审计机构，授权经营管理层确定审计费用[38] 资金使用 - 公司拟使用最高不超过1.5亿元暂时闲置自有资金进行现金管理[54] - 公司拟使用最高不超过1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[57] - 公司及全资子公司拟使用不超过4500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[60] 股票相关 - 2021年限制性股票激励计划调整后的回购价格为3.485元/股[63] - 2021年限制性股票激励计划涉及108名激励对象的340万股限制性股票将回购注销[65] - 公司拟回购已获授但尚未解除限售的限制性股票340.04万股，总股本将减少至50120.3047万股[70] - 公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[81] 议案表决 - 各议案表决结果多为同意7票，反对0票，弃权0票，部分议案董事庞军回避表决，同意6票[51,53,56,58,61,64,66] 股东大会 - 股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议时间为2024年6月7日下午14:00，股权登记日为2024年5月31日[86]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入21.60亿元，同比增长2.80%[1] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润3563.22万元，同比下降34.15%[1] - 2023年“定制和自研芯片”业务销售额1.24亿元，同比增长40.47%[2] 新产品和新技术研发 - 利用技术和客户积累定制的两款芯片已量产，自研芯片形成规模销售[2] 市场扩张和并购 - 2023年6月与奇异摩尔合资成立奇普瑞特智能科技（上海）有限公司[5] - 产业布局新增多条产品线，带来优质客户资源[5] 未来展望 - 预计AI手机、AI PC等新兴市场将快速增长[9] 其他新策略 - 参股国家智能传感器创新中心，启动感存算一体化产业生态建设[3] - 与奇异摩尔在Chiplet互联产品和AI算力芯片等领域开展合作[5] - 规划和主要供应商合作，采用低功耗AI芯片实施机器学习等功能，扩充AI语音交互与数字聊天机器人功能[10] - 规划增加传感器芯片等业务占比[14] - 规划增加晶圆代工分销服务和模数混合芯片设计业务[14] - 整合中国大陆和台湾带有特色工艺的晶圆代工厂产能，提供系列服务[14] - 保障优势领域的无线芯片等本地供应[14]

财务增长 - 营业收入为552,803,100.98元，同比增长33.60%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为12,161,447.50元，同比增长52.85%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11,959,331.10元，同比增长82.88%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为46,784,894.59元，同比增长133.52%[4] - 总资产为1,695,714,568.73元，同比增长4.14%[4] - 应收款项融资为49,679,956.53元，同比增长109.14%[7] - 预付款项为25,048,266.47元，同比增长906.36%[7] - 开发支出为9,004,459.48元，同比增长56.15%[7] - 其他非流动资产为6,884,424.14元，同比增长33.27%[7] - 合同负债为5,913,121.98元，同比增长63.60%[7] - 公司流动资产总计为1,425,747,437.02元，较期初的1,383,340,552.69元有所增加[12] - 公司非流动资产总计为269,967,131.71元，较期初的245,040,457.28元有所增加[12] - 公司资产总计为1,695,714,568.73元，较期初的1,628,381,009.97元有所增加[12] - 公司流动负债总计为591,019,276.77元，较期初的534,631,375.16元有所增加[12] - 公司负债总计为617,806,713.79元，较期初的562,774,891.19元有所增加[12] - 公司所有者权益中的未分配利润为273,063,384.48元，较期初的260,901,936.98元有所增加[12] - 公司2024年第一季度营业总收入为552,953,611.45元，同比增长33.64%[14] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为12,161,447.50元，同比增长52.85%[15] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为46,784,894.59元，同比增长133.52%[17] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为670,253,096.74元，同比增长26.54%[17] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为571,722,744.76元，同比增长22.77%[17] - 公司2024年第一季度研发费用为8,334,433.51元，同比增长12.58%[14] - 公司2024年第一季度财务费用为-85,886.07元，同比减少92.22%[14] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为252,178,099.38元，同比增长78.84%[18] 股东信息 - 公司前10名无限售条件股东中，上海润欣信息技术有限公司持股最多，为105,854,500.00元[9] - 公司股东上海银叶投资有限公司－银叶－攻玉主题精选2期私募证券投资基金通过普通账户和信用交易担保证券账户合计持有12,160,000股[10] - 公司前10名股东中，领元投资咨询（上海）有限公司持股比例最高，为6.03%，持股数量为30,406,250.00元[9] 现金流量 - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-17,586,930.51元，同比减少3080.74%[17] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为13,208,239.42元，同比减少45.14%[18]

人事变动 - 2024年4月18日公司召开职代会选举吕燕燕为第五届监事会职工代表监事[1] - 吕燕燕将与两名非职工代表监事组成第五届监事会[1] 人员信息 - 吕燕燕1983年出生，本科学历，法学专业，中级经济师职称[5] - 2021年加入公司，现任公司法务，未持股，无关联关系[5] 公告信息 - 公告发布于2024年4月26日[4]

国信证券股份有限公司 关于上海润欣科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为上海润欣科技 股份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"）以简易程序向特定对象发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对 润欣科技拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎尽职调查，具体核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海润欣科技股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]410 号）核准，公司以简易 程序向特定对象发行 A 股股票 18,970,185 股，每股发行价格为 7.38 元，本次发行募集 资金总额为人民币 139,999,965.30 元，扣除发行费用（承销保荐费、律师费、会计师费、 印花税、证券登记费及材料制作费）9,195 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-015 上海润欣科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席韩宝富先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 7 日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。 2、本次监事会于 2024 年 4 月 25 日召开，采取现场方式投票表决。 3、本次监事会应参加表决 3 人，实进行表决 3 人。 4、本次监事会由监事会主席韩宝富先生主持，董事会秘书列席了本次监事 会。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的 规定。 二、监事会会议审议情况 1、 审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核上海润欣科技股份有限公司 2023 年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 公司《2023 年年度报告》《2023 年年度报告 ...

上海润欣科技股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高募集资金的使用效率，降低运营成本，上海润欣科技股份有限公司（以 下简称 "公司"）于 2023 年 4 月 26 日，召开第四届董事会第十二次会议、第四 届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过 人民币 4,500.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董 事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还 至募集资金专项账户。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-017）。 证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-008 1 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格 ...

市场扩张和并购 - 公司出资1500万元受让奇摩兆京257.0978万元财产份额，持42.85%财产份额比例，间接持奇异摩尔2.88%股权[3] - 奇摩兆京从海南迁入上海，名称变更[4] - 财产份额转让完成工商变更及备案登记，公司完成交割成有限合伙人[4][6] 其他新策略 - 本次投资用自有资金，不影响财务，不导致合并报表范围变更[9] 未来展望 - 半导体研发有失败风险，或影响产品销售和竞争力[10] 数据相关 - 奇摩兆京出资额600万元[7] - 欧阳旭出资160.7260万元，财产份额26.7877%[7] - 公司出资257.0978万元，财产份额42.8496%[7] - 黄炎等三人各出资60.7254万元，财产份额均为10.1209%[7]