独立董事情况 - 公司在任独立董事为徐逸星、李艇、张育嘉[1] - 董事会认为三位独立董事符合独立性要求[1] 评估披露 - 董事会每年对独立董事独立性评估并与年报同披露[1] - 董事会意见日期为2024年4月26日[2]

业绩总结 - 2024年第一季度拟计提资产减值准备661.48万元，利润总额减少同额[1][2][5] 数据详情 - 应收账款计提18.20万元，存货计提664.97万元，应收票据转回1.69万元[2] - 应收账款坏账准备期末比期初增18.29万元，应收票据减1.49万元，存货减231.4万元[3] - 固定资产减值准备期初和期末均为2.12万元[3] 政策标准 - 单项金额重大应收款项坏账准备确认标准为年末余额100万元及以上[8] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，按单个项目计提跌价准备[12] 审核意见 - 董事会和监事会认为本次计提符合规定，公允反映财务状况及经营成果[13][15]

提名人上海润欣科技股份有限公司董事会现就提名张瑞申 上海润欣科技股份有限公司 5届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任上海润欣科技股份有限公司 5届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 上海润欣科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 证券代码: 300493 证券简称: 润欣科技 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 一、被提名人已经通过上海润欣科技股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合 ...

公司治理 - 2024年4月25日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过监事会换届等议案[2] - 第五届监事会由2名非职工代表和1名职工代表监事组成，任期三年[2] 人员信息 - 韩宝富履历及截至公告日持股、关联情况[5] - 徐炎幸履历及截至公告日持股、关联情况[6][7]

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-025 上海润欣科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在确保 资金安全、不会影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司及合并报表范围 内的孙、子公司拟使用最高不超过人民币 1 亿元（或等值的其他货币）的暂时闲 置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理 财产品，以增加募集资金收益，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起一 年有效期内可以滚动使用。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《募集资金 管理制度》等相关规定，本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理属于董事会审 批权限范围内，无需提交 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-016 上海润欣科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 相关格式指南，上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 2022 年 2 月 17 日，本公司收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）核发 的《关于受理上海润欣科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深 证上审[2022]39 号），并于 2022 年 2 月 22 日向中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）提交注册。2022 年 2 月 28 日，中国证监会出具了《关于同意上 海润欣科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]410 号）， 同意公司向特定对象发行股票 ...

上海润欣科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2023 年度审计机构。根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司对安永华明 2023 年审计 过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为安永华明资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、 资质条件 安永华明拥有分所数量 23 家，分别为上海、天津、大连、沈阳、济南、青 岛、郑州、西安、武汉、成都、合肥、南京、苏州、杭州、长沙、昆明、重庆、 厦门、广州、深圳、太原、海口、宁波。根据中国注册会计师协会发布的《2022 年度会计师事务所综合评价百家排名信息》，安永华明排名第二。安永华明一直 以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1,800 人，其中拥有 证券相关业务服务经验的执业注册会计 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-017 上海润欣科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"）于2024年4 月25日召开第四届董事会审计委员会第十二次会议、第四届董事会第十七次会议、 第四届监事会第十四次会议及第四届董事会独立董事专门会议，审议通过了《关 于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"安永华明"）为公司2024年度审计机构，并同意将本议案提 交公司2023年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 （二）项目信息 1、基本信息 项目合伙人和第一签字注册会计 ...

董事会换届 - 2024年4月25日召开会议审议通过董事会换届议案[2] - 第五届董事会由7名董事组成，任期三年[3] 股权结构 - 郎晓刚、葛琼合计控制公司27.01%股权（或表决权）[6][7] - 庞军合计持有公司1.10%股份[9] 人员情况 - 杨现祥、李艇等截至公告日未持股[11][13] - 张育嘉、张瑞申无关联关系及任职限制[14][16]

记账本位币变更 - 2024年4月25日审议通过香港子公司记账本位币变更议案[1] - 2024年1月1日起润欣勤增记账本位币由港币变更为美元[2][3][4] - 采用未来适用法，无需追溯调整，不影响2023年及以前财务和经营成果[5][6] 各方观点 - 董事会认为变更利于提供更可靠会计信息[7] - 监事会认为变更能准确反映子公司财务和经营情况[8]