利润分配 - 2023年度以总股本504,603,447股为基数，每10股派现金股利0.35元，共分配17,661,120.645元[17] - 2024年拟于半年度或第三季度分红，派发现金红利不超相应期间归母净利润的50%[20] 融资与担保 - 公司拟向银行申请不超过12亿元人民币（或等值其他货币）的综合融资授信额度和借款[40] - 公司同意为全资子公司及全资孙公司提供合计不超过1.5亿美元（或等值其他货币）的担保[42] 资产减值准备 - 2023年公司拟合计计提3267.55万元资产减值准备，存货计提3251.53万元，应收账款计提16.91万元[49] - 2024年第一季度公司拟计提661.48万元资产减值准备，存货计提664.97万元，应收账款计提18.20万元[80] 业务开展 - 公司及合并报表范围内的孙、子公司拟开展任一时点累计余额不超过等值5亿元人民币的外汇套期保值业务，至2025年4月30日[50] 审计相关 - 董事会同意续聘安永华明为公司2024年度审计机构，授权经营管理层确定审计费用[38] 资金使用 - 公司拟使用最高不超过1.5亿元暂时闲置自有资金进行现金管理[54] - 公司拟使用最高不超过1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[57] - 公司及全资子公司拟使用不超过4500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[60] 股票相关 - 2021年限制性股票激励计划调整后的回购价格为3.485元/股[63] - 2021年限制性股票激励计划涉及108名激励对象的340万股限制性股票将回购注销[65] - 公司拟回购已获授但尚未解除限售的限制性股票340.04万股，总股本将减少至50120.3047万股[70] - 公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[81] 议案表决 - 各议案表决结果多为同意7票，反对0票，弃权0票，部分议案董事庞军回避表决，同意6票[51,53,56,58,61,64,66] 股东大会 - 股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议时间为2024年6月7日下午14:00，股权登记日为2024年5月31日[86]