业绩相关 - 2023年度财务体系完善、状况良好、资产质量优良[6] - 2023年度严格按规定使用募集资金，无违规情形[7] 担保与资金 - 2023年为子公司提供1300万人民币担保，无其他对外担保[8] - 2023年控股股东及关联方无违规占用公司资金情况[9] 交易与内控 - 2023年度关联交易定价公允，决策程序合规[10] - 2023年度内部控制制度体系完善且执行有效[11] 报告与保密 - 2023年年度报告编制程序合规，内容真实准确完整[12] - 2023年未发现内幕信息知情人违规买卖股份情况[13] 未来展望 - 2024年监事会结合程序和实体监督，支持配合工作[14]

股东大会时间 - 2024年6月7日召开2023年度股东大会[1] - 现场会议2024年6月7日下午14:00召开[2] - 网络投票2024年6月7日9:15 - 15:00进行[2] - 股权登记日为2024年5月31日[6] - 登记时间为2024年6月5日9:00 - 17:00[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年6月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[31] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年6月7日上午9:15至下午15:00[32] 股东大会地点 - 现场会议在上海市松江区三新北路900弄610号上海立诗顿宾馆诺丁汉会议室召开[7] - 登记地点为上海市徐汇区田林路200号A号楼301室[13] 提案相关 - 提案12.00、13.00、14.00、15.00、16.00为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[12] - 提案13.00，2021年度股权激励对象或关联股东应回避表决[12][38] - 涉及影响中小投资者利益的事项将对中小投资者表决单独计票并披露结果[12] - 提案19.00，独立董事候选人任职资格和独立性需经深交所审查无异议方可表决[12] 选举相关 - 选举非独立董事应选人数为4人，股东选举票数=有表决权股份总数×4[27] - 选举独立董事应选人数为3人，股东选举票数=有表决权股份总数×3[28] - 选举非职工代表监事应选人数为2人，股东选举票数=有表决权股份总数×2[30] 其他 - 股东大会召开10日前单独或合计持有公司3%以上已发行有表决权股份的股东可提临时提案[7][17] - 普通股投票代码为350493，投票简称为润欣投票[23]

业绩总结 - 2023年度公司拟计提资产减值准备3267.55万元，使利润总额减少3267.55万元[1][2][5] 数据详情 - 应收票据转回0.39万元，其他应收款转回0.50万元，存货计提3251.53万元，应收账款计提16.91万元[2] - 应收账款坏账年末余额3950.58万元，应收票据坏账年末余额5.60万元，其他应收款坏账年末余额为0，存货跌价年末余额3654.56万元，固定资产减值年末余额2.12万元[3] 规则标准 - 单项金额重大的应收款项坏账准备确认标准为年末余额100万元及以上[9] - 存货于资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量[14]

财务数据 - 2023年公司实现营业收入504.6亿元，同比增长15.2%[1] - 2023年营业收入为21.60亿元，同比增长2.80%[3] - 2023年毛利率为9.57%，同比下降0.91个百分点[3] - 数字通讯芯片及系统级应用产品营业收入为4.47亿元，同比增长20.10%[3] - 定制和自研芯片营业收入为1.24亿元，同比增长40.47%[3] - 2023年营业收入为20.53亿元[171] - 2023年净利润为2.76亿元[171] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.38亿元[172] - 2023年研发费用为3.32亿元[171] - 2023年销售费用为4.19亿元[171] - 2023年管理费用为2.82亿元[171] - 2023年财务费用为0.52亿元[171] - 2023年其他收益为0.46亿元[171] - 2023年公司实现营业收入1,220,066.10元[174] - 2023年公司归属于母公司所有者权益为1,059,859.13元[174] - 2023年公司实现综合收益总额为52,172,822.82元[174] - 2023年公司期末现金及现金等价物余额为94,174,889.56元[174] - 2023年公司实现营业收入1,024.36亿元，同比增长7.55%[179] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润160.11亿元，同比增长15.36%[179] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为525.01亿元[179] - 2023年公司研发投入为76.40亿元，占营业收入的7.45%[179] - 2023年公司总资产为1,121.47亿元，较上年末增长3.84%[182] - 2023年公司归属于上市公司股东的所有者权益为853.19亿元，较上年末增长1.85%[184] - 2023年公司新增用户数达到32.74万，同比增长6.99%[179] - 2023年公司综合收益总额为37,780,169.90万元[187] - 2023年公司所有者投入资本为115,369,749.48万元[187] - 2023年公司利润分配中提取盈余公积为3,778,016.99万元[189] - 2023年公司对所有者的分配为17,655,745.37万元[189] - 2023年公司期末总资产为837,767.82万元[191] 研发及新产品 - 公司在研项目包括感存算一体化芯片、PZT薄膜化生产工艺平台、AI数字聊天机器人等[2] - 公司自研设计的温度传感器控制和显示芯片XN3660、智能视觉LED驱动芯片XM983X等已形成规模销售[17] - 公司"定制和自研芯片"业务共实现销售额1.24亿元人民币，同比增长40.47%，公司的芯片研发和集成设计能力得到显著提升[18] - 公司新增了微能量收集及超低功耗无线芯片、AI智能音箱芯片、定向扬声器阵列等新的产品线[18] - 公司未来将继续加大新产品和新技术的研发投入，预计2023年研发投入占营业收入比重将达到15%[58] - 公司2023年度研发投入为76.40亿元，占营业收入的7.45%[179] - 公司2023年度推出多款新产品和新技术，并进行了多项市场拓展和并购[180,181] 市场及客户 - 公司主要客户包括美的集团、闻泰科技、大疆创新等[7] - 公司拥有无线芯片完备的嵌入式开发工具平台、代码和IP协议栈，能够整合上游芯片设计资源、晶圆厂测试服务、EDA工具、模块组合封装、IC系统软件等[1] - 公司专注于无线通讯、射频及传感技术领域，在AIOT智能物联网、汽车电子等细分市场具有竞争优势[1] - 公司将进一步拓展海外市场，计划在2023年内完成在东南亚地区的市场布局[58] - 公司2023年度新增用户数达到32.74万，同比增长6.99%[179] 投资及并购 - 公司参股了中电罗莱、辰瑞光学、Atmosic等公司[6,7] - 公司参股了国家智能传感器创新中心的法人实体上海芯物科技[7] - 公司拟参股奇异摩尔（上海）集成电路设计有限公司[7] - 公司与奇异摩尔合资成立奇普瑞特智能科技公司，利用自身在汽车电子、AIOT、智能穿戴等市场的客户和销售渠道[18] - 公司将通过并购等方式加快产业链整合，提升公司综合竞争力[58] - 公司2023年新设立了奇普瑞特智能科技（上海）有限公司和珠海横琴素元芯智科技有限公司两家子公司[49] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和公司章程规定,不断完善公司法人治理结构,规范公司运作[54] - 公司控股股东不存在超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为,公司拥有独立完整的业务和自主经营能力[56] - 公司董事会下设4个专门委员会,为公司董事会的科学决策提供专业意见和参考依据[54] - 公司监事会对董事会和公司经理层的履职情况履行监督职能,包括审核定期报告、检查公司财务等[54] - 公司严格按照相关规定真实、准确、及时、完整地披露信息,并通过多种方式加强与投资者的沟通[54] - 公司逐步建立和完善了高级管理人员绩效考核标准和激励约束机制[54] - 公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构、业务等方面保持独立[

董事会提名 - 公司董事会提名张育嘉为第5届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规情况[4] - 被提名人近十二个月无限制情形[5] - 被提名人无刑事处罚、行政处罚等不良记录[5] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量合规[6] - 被提名人在公司连续任职未超六年[6] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[6] - 提名人授权报送声明内容并承担相应责任[6]

利润分配 - 公司拟定2024年中期利润分配安排[1] - 拟于2024年半年度或三季度结合业绩分红[1] - 现金红利不超相应期间净利润50%[1] 审议流程 - 议案经第四届董事会等会议审议通过[2] - 尚需提交2023年度股东大会审议[2]

国信证券股份有限公司 关于上海润欣科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为上海润欣 科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"、"公司"）以简易程序向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规的规定，对润欣科技 2023 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 2 月 17 日，公司收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）核发 的《关于受理上海润欣科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》 （深证上审[2022]39 号），并于 2022 年 2 月 22 日向中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）提交注册。2022 年 2 月 28 日，中国证监会出具了《关于 同意上海润欣科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 ...

业务计划 - 拟开展外汇套期保值业务至2025年4月30日，累计余额不超5亿[2] - 主要外币币种为美元等[3] - 业务包括远期结售汇等外汇衍生产品[2][3] 风险提示 - 存在汇率大幅波动、内控、交易违约风险[6][7] 应对措施 - 制定《外汇套期保值管理制度》[8] - 财务部统一管理，不投机套利[8] - 仅与合法金融机构合作，审计部监督审查[8]

现金管理决策 - 公司及子公司使用不超1.5亿元闲置资金现金管理，额度一年内可滚动使用[3][14] - 投资期限自第四届董事会第十七次会议审议通过之日起一年内有效[4] 审议情况 - 事项经第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，无需股东大会审议[5] - 保荐机构认为符合法规，无异议[16] 影响与风险 - 不影响日常资金周转和业务开展，可提高资金效率获收益[7] - 投资有市场波动、收益不可预期等风险[8] 风控措施 - 选优质产品、跟踪净值、监事会监督、审计部评价、及时披露[10]

限制性股票激励计划解除限售情况 - 2022年112名激励对象可解除限售261.36万股[7] - 2023年108名激励对象可解除限售255.03万股[9] 限制性股票回购注销情况 - 2021年第三个解除限售期108人未符合条件，回购340.04万股[3] - 2022年18人离职，回购78.80万股，价格3.555元/股[8] - 2023年4人离职，回购14.77万股，价格3.52元/股[11] - 拟回购4人24,000股未解除限售股票[15] - 拟回购注销104人3,376,400股未达标股票[18] - 拟回购注销108人3,400,400股未解除限售股票[19] 公司股本变更情况 - 2022年9月30日总股本变更为504,751,147股[9] - 2023年7月17日总股本变更为504,603,447股[11] 业绩考核目标 - 2021年净利润不低于5000万元[17] - 2022年净利润不低于5750万元[17] - 2023年净利润不低于6750万元[17] 其他 - 2024年4月25日审议通过多项激励计划议案[12] - 2021年激励计划第三个限售期2024年3月21日届满[14] - 首次及预留授予解除限售期比例分别为30%、30%、40%[17]