激励计划调整 - 同意调整2024年限制性股票激励计划相关事项，表决3人全票通过[4][6] 激励对象情况 - 1名激励对象放弃认购首次授予份额，162名符合首次授予条件[7] - 激励对象不包括特定人员[8] 授予安排 - 同意以2024年8月12日为首次授予日[9] - 以3.575元/股向162名对象授予1137.20万股，表决全票通过[9][10]

限制性股票激励计划 - 2024年首次授予部分激励对象获授限制性股票1273.20万股，占股本总额2.52%[2] - 预留部分限制性股票为136.00万股，占授予权益总数10.68%，占股本总额0.27%[2] 人员获授情况 - 财务负责人孙剑获授20.00万股，占授予权益总数1.57%，占股本总额0.04%[2] - 财务主管潘小庆获授6.00万股，占授予权益总数0.47%，占股本总额0.01%[2] - 中层管理人员等158人获授1103.20万股，占授予权益总数86.65%，占股本总额2.19%[2] 其他要点 - 激励对象含外籍员工，不含独立董事等特定人员[3] - 激励人员名单2024年8月12日公布[8]

上海市通力律师事务所 关于上海润欣科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书 致: 上海润欣科技股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受上海润欣科技股份有限公司(以下简称"润 欣科技"或"公司")委托, 指派陈鹏律师、朱嘉靖律师、纪宇轩律师(以下简称"本所律师") 作为公司特聘专项法律顾问, 就公司 2024 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计 划")首次及预留限制性股票的授予价格和首次授予部分的激励对象人数调整(以下简称"本 次调整")及公司向激励对象首次授予限制性股票(以下简称"本次授予")相关事项, 根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司股权激励 管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称 "《上市规则》")和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》(以 下简称"《自律监管指南》")等法律、行政法规和其他规范性文件(以下简称"法律 ...

激励计划 - 1名激励对象因个人原因放弃认购限制性股票份额[4] - 162名激励对象与首次授予部分激励对象名单一致[4] - 激励计划首次授予日为2024年8月12日[4] - 授予价格为3.575元/股[4] - 向162名激励对象授予1137.20万股限制性股票[4]

激励计划时间线 - 2024年7月19日召开会议审议激励计划相关议案[12] - 7月20 - 29日公示首次授予部分激励对象名单[12] - 7月31日披露激励对象名单审核意见及公示情况说明[12] - 8月9日股东大会审议通过激励计划相关议案[13] - 8月9日披露股票买卖情况自查报告[13] - 8月12日召开会议审议通过调整及首次授予相关议案[13] 激励计划数据 - 以总股本504,603,447股为基础，每10股派0.35元现金[15] - 限制性股票授予价格调整为3.575元/股[15] - 首次授予部分激励对象调整为162人[16] - 首次授予日为8月12日，授予数量1137.20万股[19] - 孙剑获授20.00万股，占授予权益总数1.57%[19] - 中层管理人员等158人获授1103.20万股，占86.65%[19] - 预留部分为136.00万股，占10.68%[19] 激励计划条件 - 激励计划有效期最长不超过48个月，限售期为12、24个月[21] - 首次及预留授予解除限售比例均为50%[22] - 首次授予2024年净利润或营收增长率不低于15%，2025年不低于30%[23] - 激励对象个人层面绩效考核按规定实施[26]

权益分派 - 2023年度以总股本504,603,447股为基础，每10股派0.35元现金[4] 激励计划 - 首次及预留限制性股票授予价格由3.61元/股调整为3.575元/股[5] - 首次授予部分激励对象由163人调整为162人[5] - 2024年8月12日为首次授予日，向162名激励对象授予1,137.20万股限制性股票，授予价3.575元/股[7]

激励计划 - 公司2024年7月19日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[1] 自查情况 - 自查期为2024年1月19日至7月19日，核查对象为内幕信息知情人及部分激励对象[2] - 27名首次授予部分激励对象自查期有买卖股票情况，无内幕交易[4] - 公司策划激励计划采取保密措施，未发现信息泄露及违规情形[5] 备查文件 - 包括中登公司出具的查询证明和明细清单等[6]

股东大会情况 - 2024年8月9日下午14:00现场召开，网络投票时间为8月9日上午09:15至09:25，09:30至11:30，下午13:00至15:00[4] - 参加现场及网络投票股东(或代理人)209人，代表有表决权股份163,302,757股，占比32.3626%[5] 议案表决结果 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等三议案同意占比超99%，中小股东同意占比超96%[7][8][9] 其他情况 - 独立董事征集表决权无征集对象委托投票[10] - 股东大会召集、召开等程序及结果合法有效[11]

股东大会投票情况 - 参加股东大会投票股东及代理人209人，代表163,302,757股，占比32.3626％[8] - 现场投票代表137,682,300股，占比27.2852％[8] - 网络投票代表25,620,457股，占比5.0773％[8] - 中小投资者代表27,042,007股，占比5.3591％[8] 议案表决情况 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等三议案同意占比超99%[10][11][12] - 中小投资者对三议案同意占比超96%[10][11][15]

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-052 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《业务办理》"） 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司对 2024 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）拟首次授予部分激励对象的姓名和 职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了审核， 相关公示情况及审核情况如下： 一、公示情况及审核方式: 上海润欣科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司对激励对象的公示情况 公司于 2024 年 ...