业绩总结 - 2024年半年度公司归母净利润25317481.55元[1] - 2024年半年度母公司净利润17145118.79元[1] 分红情况 - 拟每10股派0.1元，分红约5125750.47元，占比20.25%[2] 股本情况 - 截至目前总股本50120.3047万股，拟授限售股1137.20万股[2] 利润情况 - 2024年6月30日母公司可供分配利润89101771.43元[1] - 2024年6月30日合并报表可供分配利润266962800元[1]

利润分配 - 2024年中期每10股派现金红利0.10元（含税），不送股、不转增[6] - 拟派现金分红约512.58万元（含税），占2024年半年度净利润20.25%[6] 资产处理 - 2024年半年度拟计提1103.50万元资产减值准备[11] - 本次核销应收账款2.66万元，不影响2024年半年度利润总额[11] 股份交易 - 买方拟受让股份168.81万股[15] 议案表决 - 多项议案表决均为7票同意，0票反对，0票弃权[5][8][10][13]

外汇套期保值 - 合约外币金额不得超进出口业务外汇收支预测金额[5] - 业务决策机构为股东大会和董事会[11] - 财务部经办并登记跟踪，汇率波动时上报方案[15][16] - 审计部每季度监督检查[11] - 相关人员和机构履行保密义务[13] 期货和衍生品交易 - 动用保证金和权利金上限等情况需股东大会审议[6] - 已确认损益及浮动亏损达标准应及时披露[9]

募集资金情况 - 2022年3月11日向特定对象发行18,970,185股A股，发行价7.38元/股，募集资金总额139,999,965.30元，净额130,804,396.93元[2] - 2022 - 2024年6月外币募集资金专用账户汇兑收益2,058,163.58元（2022年1,338,427.40元、2023年847,648.88元、2024年1 - 6月损失127,912.70元）[5][8] - 截至2024年6月30日，募集资金余额17,499,197.09元[5] 资金使用情况 - 2022年以募集资金置换预先投入自筹资金9,378,356.65元[5][6] - 截至2024年6月30日，投入募集资金项目金额64,474,346.65元[5] - 2024年4月同意使用不超4500万元闲置募集资金暂时补充流动资金[7] - 2024年4月25日起，公司及润欣勤增可用不超4500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至6月30日已使用4361.65万元[18] - 2024年公司及子、孙公司拟用不超1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[22] - 2024年度公司购买3 - 4个月定期存款合计60万美元，截至6月30日未到期[22] 项目投资情况 - 2022年投入募集资金项目金额为1530.73万元，2023年为3450.72万元，2024年1 - 6月为2403.82万元[13][14] - 无线信标、微能量收集芯片及IC系统方案截至期末投资进度为67.42%[28] - 高清LED IC系统方案截至期末投资进度为42.26%[28] 项目效益情况 - 本报告期无线信标、微能量收集芯片及IC系统方案实现效益498.83万元[28] - 本报告期高清LED IC系统方案实现效益372.72万元[28] - 本报告期承诺投资项目合计实现效益871.55万元[28] 其他情况 - 2022年4月6日公司会同保荐机构与中行上海徐汇支行、宁波银行上海虹口支行签署《募集资金三方监管协议》[12] - 2022年7月8日润欣勤增与公司、花旗银行上海分行、保荐机构签订《募集资金四方监管协议》[12] - 2022年4月25日公司同意增加募集资金投资项目实施主体和地点[15] - 公司不存在变更募投项目、超募资金使用等情况，且无募集资金管理违规情形[19][20][24][25]

市场扩张和并购 - 2024年5月16日公司同意全资孙公司564.3612万美元受让标的公司168.8087万股，占比1.54%[1] - 买方拟转让1,012,765股B - 1轮和634,553股C - 1轮优先股[3] - 交易完成后买方持股占标的公司完全稀释基础上股份的4.42%[4] 数据相关 - B - 1轮与普通股转换率约1:1.0403，C - 1轮为1:1[3] - 本次股权转让单价3.3432美元/股普通股，总价564.3612万美元[4] - 转让的B - 1轮优先股转股单价3.4778美元/股，C - 1轮为3.3432美元/股[4] - 2024年2月标的公司最近一轮优先股融资价3.3432美元/股普通股[9] 审批情况 - 2024年8月28日独立董事、董事会、监事会全票审议通过关联交易议案[10][12][13] - 该事项履行必要审批程序，保荐机构无异议[15]

资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从募集资金专户支取超5000万元或净额20%，需通知保荐或顾问[6] - 可在募集资金到账后六个月内置换自筹资金[11] - 闲置募集资金补充流动资金单次不超十二个月，限于主营使用[13] 募投项目管理 - 搁置超1年需重新论证可行性[11] - 超投资计划期限且投入未达50%需重新论证[11] 资金存放与协议 - 募集资金存于专项账户，不得存放非募集资金[5] - 到账后一个月内签三方监管协议[5] 资金用途变更 - 变更用途及使用节余达标准需股东大会审议[11] 超募资金使用 - 单次使用超5000万元且超总额10%以上需股东大会审议[16] - 十二个月内永久补充和还贷累计不超30%[17] 节余资金处理 - 低于500万元且低于净额5%可豁免程序，年报披露[21] - 达或超净额10%且高于1000万元需股东大会审议[21] 投资计划调整 - 年度实际与预计差异超30%应调整并披露[24] 监督检查 - 内部审计部季度检查并报告[23] - 投资管理部季度总结报总经理和审计委[23] - 保荐或顾问半年现场检查，年度出具核查报告[24] 职责分工 - 各职能部门在募投和资金管理有明确分工[3]

市场扩张和并购 - 公司全资孙公司以564.3612万美元受让标的公司168.8087万股股份，占比1.54%[2] - 交易完成后买方合计持股占标的公司完全稀释基础上股份的4.42%[5] 数据相关 - B - 1轮优先股与普通股转换率约为1:1.0403，C - 1轮优先股与普通股转换率为1:1[3] - 本次转让股份为1,012,765股B - 1轮优先股和634,553股C - 1轮优先股[4] - 本次股权转让普通股单价为3.3432美元/股，总价564.3612万美元[4] - 1,012,765股B - 1轮优先股转股单价为3.4778美元/股，634,553股C - 1轮优先股转股单价为3.3432美元/股[4] - 标的公司2024年2月优先股融资价格为3.3432美元/股普通股[10] 其他新策略 - 2024年8月28日公司相关会议审议通过签署补充协议议案[6] - 截至公告日股份转让登记手续完成，标的股份完成交割[6] - 2024年8月28日独立董事全票同意关联交易议案[11] - 2024年8月28日公司召开第五届监事会第四次会议，审议通过对外投资签署补充协议暨关联交易议案[13] - 监事会认为关联交易已履行必要审批程序，定价公允，不损害公司及股东利益，不影响日常经营[13] - 监事会同意买方与卖方签署《股权转让协议补充协议》[13] - 国信证券认为本次关联交易已通过董事会独立董事专门会议、董事会、监事会审议[14] - 国信证券认为本次关联交易符合相关法律法规及公司章程规定[14] - 国信证券对本次关联交易事项无异议[15] 其他 - 备查文件包括第五届董事会第四次会议决议[16] - 备查文件包括第五届董事会独立董事专门会议决议[16] - 备查文件包括第五届监事会第四次会议决议[16] - 公告由上海润欣科技股份有限公司董事会于2024年8月29日发布[18]

回购注销情况 - 2024年8月16日完成340.04万股回购注销，占回购前总股本0.67%，总股本变为501,203,047股[2][21] - 本次回购注销涉及108人，回购价3.485元/股，资金为自有资金[2][20] - 回购注销原因是4人离职及2023年度净利润未达业绩考核目标[15] 过往回购情况 - 2022年4月为112人办261.36万股解除限售，回购78.80万股[6] - 2022年6月同意回购78.80万股，价格3.555元/股[7] - 2022年10月完成回购注销，总股本变更为504,751,147股[7] - 2023年4月为108人办255.03万股解除限售，回购14.77万股[8] - 2023年5月同意回购14.77万股，价格3.52元/股[10] - 2023年7月完成回购注销，总股本变更为504,603,447股[10] 其他事项 - 2024年拟以504,603,447股为基础，每10股派0.35元现金[17] - 截至2024年6月13日已减少出资340.04万元，实付1185.0394万元[21] - 回购注销后限售条件流通股从3,610,400股减至210,000股，比例从0.72%降至0.04%[22] - 本次回购注销对公司财务和经营无重大影响，2021年限制性股票激励计划实施完毕[25]

激励计划授予情况 - 首次授予日为2024年8月12日，授予162名激励对象1137.20万股限制性股票，授予价格3.575元/股[2][22][23] - 本激励计划首次拟授予163人，拟授予1273.20万股，占公司股本总额2.52%[4] - 预留部分为136.00万股，占授予权益总数10.68%，占公司股本总额0.27%[4][23] 激励对象获授情况 - 财务负责人孙剑获授20.00万股，占授予权益总数1.57%，占公司股本总额0.04%[4] - 中层管理人员等158人获授1103.20万股，占授予权益总数86.65%，占公司股本总额2.19%[23] 考核与限售条件 - 首次授予限制性股票解除限售考核年度为2024 - 2025年，2024年净利润或营业收入增长率不低于15%，2025年不低于30%[10][11] - 若预留限制性股票2024年三季报披露后授出，2025年净利润或营业收入增长率不低于30%，2026年不低于45%[11] - 激励对象平均绩效分S≥85，个人层面解除限售比例为100%；85>S≥75，为60%；S<75，为0%[12] 时间流程 - 2024年7月19日，公司审议通过与激励计划相关议案[14] - 2024年7月20 - 29日，公司对激励计划首次授予部分激励对象名单进行公示[14] - 2024年8月9日，公司股东大会审议通过激励计划相关议案[15] - 2024年8月12日，公司审议通过调整及首次授予限制性股票的议案[15][16] 其他要点 - 以总股本504,603,447股为基础，每10股派0.35元现金，权益分派已实施完毕[17] - 首次授予限制性股票需摊销总费用5248.18万元，2024 - 2026年分别摊销1312.04万元、3061.44万元、874.70万元[26] - 授予限制性股票筹集资金用于补充公司流动资金[29]

权益分派 - 2023年度以总股本504,603,447股为基础，每10股派0.35元现金[5] - 股权登记日为2024年7月31日，除权除息日为2024年8月1日[5] 激励计划 - 授予价格由3.61元/股调整为3.575元/股[5] - 首次授予部分激励对象由163人调整为162人[6] - 2024年7 - 8月完成多阶段审议、公示及批准[2][3][4]