北京植德律师事务所 关于石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0001 号 二〇二四年一月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编：100007 5 th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0001 号 致：石家庄通合电子科技股份有限公司(贵公司) 北京植德律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托，指派律师出席 并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师参加本次会议进 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-002 石家庄通合电子科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：董事会 2、会议主持人：董事长马晓峰先生 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 3 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 3 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 3 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 3 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 4、现场会议地点：河北省石家庄市高新区漓江道 350 号石家庄通合电子科 技股份有限公司中试实验楼 5 楼会议室。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相 ...

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《对河北省认定 机构2023年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》、《对陕西省认定 机构2023年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》，石家庄通合电子 科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司河北通合新能源科技有限公 司（以下简称"通合新能源"）被列入《河北省认定机构2023年认定报备的第一 批高新技术企业备案名单》、公司全资子公司陕西通合电子科技有限公司（以下 简称"陕西通合"）被列入《陕西省认定机构2023年认定报备的第一批高新技术 企业备案名单》，通合新能源及陕西通合均被认定为高新技术企业。 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-001 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二零二四年一月二日 具体情况如下： | 公司名称 | 证书编号 | 发证时间 | 有效期 | | --- | --- | --- | --- | | 河北通合新能源科技有限公司 | GR20231300 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-124 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于公司获得发明专利证书及实用新型专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"通合科技"或"公司"）于 近日获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书2项、实用新型专 利证书4项，具体情况如下： 注：发明专利的专利权期限为20年（自申请日起算）。 1、基于检验方式的串口通讯方法和串口芯片 序 号 发明专利名称 证书号 专利号 专利 申请日 授权 公告日 专利 权人 1 基于检验方式 的串口通讯方 法和串口芯片 第 6561794 号 ZL 2021 1 0565736.3 2021.5.24 2023.12.15 通合 科技 2 数据的混合交 叉存储方法、装 置及电子设备 第 6560781 号 ZL 2021 1 1205463.8 2021.10.15 2023.12.15 一、发明专利 个缓存区，就能够缓存所有类型的数据，大幅减少了缓存区数量，降低了内存占 用。本专利已经在公司生产经 ...

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024年第一次 临时股东大会的通知》，现将本次会议的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-123 石家庄通合电子科技股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十次会议审议通过了 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 3 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 3 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-122 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于收到软件产品增值税退税的公告 经国家税务总局石家庄高新技术产业开发区税务局核准同意，石家庄通合电 子科技股份有限公司（以下简称"公司"）所属期为2023年11月的软件产品收入 实际税负超过3%的部分享受即征即退的税收优惠政策，公司已收到上述软件产 品增值税退税款1,993,901.77元。 根据企业会计准则相关规定，以上退税所得计入公司2023年度其他收益，将 对公司2023年度损益产生积极影响。 特此公告 石家庄通合电子科技股份有限公司 董 事 会 二零二三年十二月二十日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税 [2011]100号）的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品 （含嵌入式软件），对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。 ...

公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不 存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助或者补偿的 情形。 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向 董 事 会 参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-120 特此公告 石家庄通合电子科技股份有限公司 石家庄通合电子科技股份有限公司 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了关 于公司向特定对象发行股票的相关议案。现就本次向特定对象发行股票公司不存 在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如 下： 二零二三年十二月十五日 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票 股票代码：300491 股票简称：通合科技 募集资金运用可行性分析报告 二〇二三年十二月 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"通合科技"、"本公司"、 "公司"）是在深圳证券交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展和经营 战略实施需要，进一步增强公司资本实力，提升盈利能力，公司根据《公司法》 《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟向特定对象发行股票 募集资金总额不超过人民币 75,000.00 万元，扣除发行费用后用于高功率充电模 块产业化建设项目和补充流动资金。（本报告中如无特别说明，相关用语具有与 《石家庄通合电子科技股份有限公司向特定对象发行股票预案》中的释义相同的 含义）。 一、本次发行募集资金使用计划 本次向特定对象发行募集资金总额不超过 75,000.00 万元，扣除发行费用后 拟将全部用于以下项目： | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 | ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-118 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前次募集资金的募集情况 （一）发行股份购买资产 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄通合电子科技股份有限公 司向常程等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2019】169 号）核准，并经 深圳证券交易所同意，公司通过非公开发行方式向常程、沈毅、陈玉鹏、西安霍 威卓越电子科技合伙企业（有限合伙），发行人民币普通股（A 股）16,099,103 股，发行价格为每股 14.95 元，购买其所持有的西安霍威电源有限公司（以下简 称"霍威电源"）100%股权。 对本次发行股份新增注册资本人民币 16,099,103.00 元，业经大信会计师事 务所（特殊普通合伙）出具的大信验字[2019]第 1-00019 号验资报告审验。本次 发行股份的上市日期为 2019 年 3 月 21 日。 本次非公开发行 16,099,103 股股份仅涉及以发行股份购买常程等持有霍威 电源 10 ...

股票代码：300491 股票简称：通合科技 石家庄通合电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票方案 论证分析报告 二〇二三年十二月 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"通合科技"、"本公司"、 "公司"）是在深圳证券交易所创业板上市的公司。为推进公司发展战略，满足 公司业务经营需求，进一步增强公司资本实力，提升盈利水平，公司根据《公司 法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟向特定对象 发行股票募集资金总额不超过人民币 75,000.00 万元，扣除发行费用后用于高功 率充电模块产业化建设项目和补充流动资金。（本报告中如无特别说明，相关用 语具有与《石家庄通合电子科技股份有限公司向特定对象发行股票预案》中的释 义相同的含义）。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、国家政策大力支持，为充电桩行业未来的可持续发展提供可靠保障 充电桩是新能源电动汽车必不可少的配套设施，也是新能源汽车产业快速发 展不可或缺的一环，对我国新能源汽车普及度的提升具有关键作用，有助于我国 加快新能源产业全面升级，实现"碳达峰、 ...