激励计划考核 - 考核年度为2025 - 2026年，每年考核一次[7][10] 业绩目标 - 2025年营收目标值≥20亿，触发值≥16亿[7] - 2025年净利润目标值≥1.5亿，触发值≥8000万[7] - 2026年营收目标值≥28亿，触发值≥22亿[7] - 2026年净利润目标值≥2亿，触发值≥1亿[7] 归属比例 - 业绩与个人考核决定公司和个人层面归属比例[7][8] 考核通知 - 董事会薪酬与考核委员会5个工作日内通知结果[11]

股东会相关 - 2025年第二次临时股东会将于3月5日召开[2] - 独立董事刘广民征集2025股权激励提案表决权[2] - 征集期限为2月27 - 28日，确权日为2月26日[6] - 征集对象为2月26日收市后在册全体股东[9] 董事会会议 - 第五届董事会第二十三次会议于2月17日召开[5] 提案内容 - 提案含《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三项[5] 授权委托 - 授权委托书送达地址为哈尔滨哈南第八大道5号[7] - 有效期限为签署日起至本次股东会结束[12]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会3月5日召开，现场14:50，网络9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年2月26日[4] - 会议登记时间为2025年2月27 - 28日[8] 投票信息 - 网络投票代码为350489，投票简称为光智投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年3月5日9:15 - 9:25等时段[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年3月5日9:15 - 15:00[16] 审议议案 - 会议审议三项议案，含限制性股票激励计划相关[5] - 审议议案对中小投资者表决单独计票，1、2、3属特别决议[5][6][7] 议案表决 - 总议案及三项具体议案均获同意表决[24] 其他 - 已填参会股东登记表应于2025年2月28日16:00前送达公司[20] - 公告发布时间为2025年2月18日[11]

会议信息 - 光智科技第五届监事会第十九次会议通知于2025年2月15日送达监事[2] - 会议于2025年2月17日召开，3名监事均参与表决[2] 议案审议 - 审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》等3项议案，均全票通过[3][6][7] - 3项议案均需提交2025年第二次临时股东会，由三分之二以上有效表决权通过[5][6]

激励计划主体资格 - 公司具备实施2025年限制性股票激励计划的主体资格[1] - 参与激励计划人员符合任职资格和激励对象条件[2] - 激励对象主体资格合法有效[3] 激励计划合规性 - 激励计划制定、审议流程和内容符合规定[3] - 公司无向激励对象提供财务资助的安排[3] 激励计划影响 - 激励计划能结合各方利益，利于公司发展[3]

会议召开 - 公司第五届董事会第二十三次会议于2025年2月17日召开，6名董事参与表决[2] - 提议2025年3月5日以现场和网络投票结合方式召开2025年第二次临时股东会[9] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三议案均4票同意待股东会通过[4][7]

市场扩张和并购 - 公司拟购买先导电科100%股份并募集配套资金，构成关联交易[4] - 交易完成后先导电科将成全资子公司，目前未持股[5] - 交易尚需内部决策和监管批准，存在不确定性[7] 事件进展 - 2024年10月11日审议通过预案，14日股票复牌[6] - 2024 - 2025年多次披露重组进展，工作进行中未签文件[6]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩情况 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期盈利950万元 - 1420万元，上年同期亏损24103.40万元，实现扭亏为盈[4] - 扣除非经常性损益后的净利润本报告期亏损3000万元 - 3500万元，上年同期亏损25484.29万元[4] 业绩变动原因 - 公司业绩变动因锗类产品市场价格上行且销量增加，后端产品收入上升[7] 非经常性损益 - 预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额约4450万元[7] - 非经常性损益主要来自资产处置收益和政府补助[7] 审计与披露情况 - 本次业绩预告财务数据未经注册会计师审计[5][8] - 公司与会计师事务所在业绩预告方面无分歧[5] - 具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[8] 公告发布时间 - 公告发布时间为2025年1月24日[10]

人事变动 - 2024年12月26日公司聘任朱世彬为总经理[2] - 公司法定代表人由刘留变更为朱世彬[2] 公司信息 - 公司注册资本为壹亿叁仟柒佰陆拾柒万贰仟捌佰叁拾伍圆整[3] - 公司成立日期为2006年07月19日[3]

会议安排 - 2025年1月2日董事会决定召集本次股东大会，1月4日刊登决议公告[4] - 1月4日董事会刊登召开股东大会通知[5] - 现场会议于1月21日14:50召开，由董事长侯振富主持[6] - 网络投票时间为1月21日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 参加股东大会股东及代理人共163人，代表股份19,486,150股，占比14.1540%[8] 议案表决 - 2025年度日常关联交易预计议案，同意票19,387,650股，占比99.4945%[13] - 2025年度向银行申请综合授信并为子公司提供担保议案，同意票19,379,050股，占比99.4504%[16] - 修订《公司章程》议案，同意票19,385,150股，占比99.4817%[18] - 修订《股东大会议事规则》议案，同意票19,374,550股，占比待补充[20] - 某议案同意票占比99.4273%，反对票占0.5075%，弃权票占0.0652%[21] - 某议案中小投资者同意票占比66.4512%，反对票占29.7309%，弃权票占3.8178%[21] - 《董事会议事规则》修订议案同意票19,374,950股，占比99.4293%[22] - 《董事会议事规则》修订议案反对票98,900股，占比0.5075%[22] - 《董事会议事规则》修订议案弃权票12,300股，占比0.0631%[22] - 《董事会议事规则》修订议案中小投资者同意票占比66.5715%[22] - 《董事会议事规则》修订议案中小投资者反对票占比29.7309%[22] - 《董事会议事规则》修订议案中小投资者弃权票占比3.6976%[22] - 《监事会议事规则》修订议案表决通过[23] 会议结论 - 股东大会召集人为董事会，资格合法有效[11] - 股东大会召集、召开等事宜符合规定，决议合法有效[26]