证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-077 光智科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会决议召开情况 1、光智科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第五届董 事会第十七次会议通知已于2024年10月10日以电子邮件的形式送达各位董事。 2、会议于2024年10月11日以通讯的方式在公司会议室召开。 3、本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。其中以通讯表决 方式出席会议董事7名，分别为侯振富、刘留、朱世彬、童培云、朱日宏、孙建 军、刘广民。 4、会议由董事长侯振富先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买广东先导稀材股份有限公司（以下 简称"先导稀材"）等先导电子科技股份有限公司（以下简称"先导电科"或 "标的公司"） ...

市场扩张和并购 - 公司拟购买先导电科100%股份并募资配套资金[2] - 发行股份购买资产价格不低于市场参考价80%，发行价16.20元/股[8] 业绩总结 - 2022年后，标的公司ITO靶材各年市场占有率超30%，居全球首位[5] 新产品和新技术研发 - 截至2024年6月30日，标的公司已获授权发明专利超300项，中国发明专利超250项[4] - 标的公司多款产品率先实现大批量供货，国内同行尚处研测阶段[5]

重大资产重组 - 公司于2024年9月30日开市起停牌筹划重大资产重组，标的为先导电子科技股份有限公司[2] 股东持股 - 2024年9月27日前10大股东中，佛山粤邦投资有限公司持股41,288,000股[2] - 2024年9月27日前10大股东中，深圳市前海富银城投投资有限公司持股19,057,500股[2] - 2024年9月27日前10大股东中，邵晟持股5,258,196股[2] - 2024年9月27日前10大股东中，邵巧霞持股1,390,000股[2] - 2024年9月27日前10大股东中，王学平持股1,387,200股[2] - 2024年9月27日前10大股东中，廖鲁斌持股1,329,901股[2] - 2024年9月27日前10大流通股股东中，佛山粤邦投资有限公司持股41,288,000股[5] - 2024年9月27日前10大流通股股东中，深圳市前海富银城投投资有限公司持股19,057,500股[5] - 2024年9月27日前10大流通股股东中，邵晟持股5,258,196股[5]

担保情况 - 公司累计对外担保余额100,327.50万元，占最近一期经审计净资产比例1555.36%[3][12] - 2024年同意为子公司安徽光智银行授信担保，额度不超108,200万元[4] - 2024年9月30日为安徽光智10,465.45万元融资租赁款担保，尚余额度97,734.55万元[5][6] 安徽光智财务数据 - 2023年末资产总额294,594万元，2024年6月30日为321,331万元[8] - 2023年末负债总额215,624万元，2024年6月30日为241,444万元[8] - 2023年末净资产78,970万元，2024年6月30日为79,887万元[8] - 2023年末资产负债率73.19%，2024年6月30日为75.14%[8] - 2023年度营业收入82,255万元，2024年1 - 6月为49,090万元[8] - 2023年度利润总额 - 21,590万元，2024年1 - 6月为 - 1,967万元[8] - 2023年度净利润 - 15,757万元，2024年1 - 6月为 - 634万元[8]

交易安排 - 公司股票2024年9月30日起停牌，预计10月21日前披露交易方案[4] - 若未按时披露，最晚10月21日开市复牌并终止筹划，1个月内不再筹划[4] 交易标的 - 标的公司为先导电子科技，注册资本47790.4439万元[6] 交易对方 - 交易对方为广东先导稀材，持有标的公司44.9119%股份，注册资本37676.6226万元[7] 交易性质 - 本次交易预计构成重大资产重组和关联交易[8] 交易进展 - 2024年9月27日公司与先导稀材签署《重大资产重组意向协议》[10]

会议信息 - 公司2024年8月26日决定召集本次股东大会，8月27日公告[5][6] - 股东大会现场9月12日14:50召开，网络投票9:15 - 15:00[7][9] 参会情况 - 56人代表19,446,900股参会，占比14.1254%[10] - 2人现场代表19,153,500股，占比13.9123%[10] - 54人网络代表293,400股，占比0.2131%[10] 议案表决 - 开展期货套期保值议案，同意票19,370,400股，占比99.6066%[15] - 调整2024年关联交易议案，同意票19,370,400股，占比99.6066%[17]

会议信息 - 现场会议2024年9月12日14:50召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席会议股东及代表56人，代表股份19,446,900股，占比14.1254％[5] 议案表决 - 《开展商品期货套期保值业务议案》同意19,370,400股，占比99.6066％[6] - 《调整2024年日常关联交易预计议案》同意19,370,400股，占比99.6066％[7] 决议情况 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[9]

会议信息 - 公司第五届董事会第十六次会议通知于2024年9月2日送达董事[2] - 会议于2024年9月4日召开，7名董事参与表决[2] 决策事项 - 董事会审议通过《关于调整公司组织架构的议案》[3] - 调整旨在实现战略目标，优化管理与流程[3] - 议案表决结果：7票同意，0票反对与弃权[3]

光智科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 4 日召开第五届 董事会第十六次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。近年来，公 司专注红外光学和高性能铝合金双业务发展战略，为更好地实现公司战略目标， 进一步加强和规范公司管理，优化业务管理流程，构建适应公司战略发展的组织 体系，公司对组织架构进行调整优化。 证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-073 本次组织架构调整符合公司长远发展的需要，不会对公司生产经营活动产生 重大不利影响。调整后的公司组织架构如下： 光智科技股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 4 日 特此公告。 ...

关联交易调整 - 2024年度日常关联交易预计调增4930万元，调整后不超32078万元[2] - 向关联人采购原材料调增448万元，调整后为4067万元[5] - 向关联人销售产品调增340万元，调整后为15138万元[5] - 关联方加工产品调增2300万元，调整后为7875万元[6] - 关联租赁业务调增1842万元，调整后为4998万元[6] 关联交易进展 - 2024年1月15日董事会和监事会审议通过年度关联交易预计议案[3] - 2024年2月2日股东大会审议通过年度关联交易预计议案[3] - 2024年8月26日董事会和监事会审议通过调整议案[3] - 截至2024年7月末，关联交易已发生金额为15976.10万元[6] 公司财务数据 - 截至2023年12月31日，先导稀材总资产1383454.04万元等[9] - 截至2023年12月31日，广东先导先进材料总资产497276.48万元等[9] - 截至2023年12月31日，广东先导微电子科技总资产130402.25万元等[11] - 截至2023年12月31日，清远先导材料总资产272882.64万元等[12][13] 其他信息 - 先导电子科技股份有限公司注册资本为477904439元[13] - VITAL PURE METAL SOLUTIONS GMBH注册资本为100000欧元[14] - 关联交易遵循客观公平等原则，价格参照市场协商[16] - 调整关联交易是日常经营需要，对业务有积极影响[17]