深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会所"）于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资 格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 截至 2024 年末，中汇会所拥有合伙人 116 名、注册会计师 694 名、签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 289 名。 中汇会所 2024 年业务收入（未经审计）101,434 万元，其中审计业务收 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《企业内部控制基本规范》及其 配套指引的规定和要求，深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对公司内部控制制度设计的合理性和执行的有效性进行了全面地检查， 并在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2024 年度的内部控制情况 进行了评价。 一、内部控制的目标和原则 （一）公司内部控制的目标 1、建立和完善符合现代企业管理要求的公司法人治理结构和内部组织结构， 形成科学高效的决策机制、敏锐的执行机制和制衡的监督机制，保证公司经营 管理目标实现； 2、建立行之有效的内部控制系统，确保各项经营管理活动的健康和谐运行 与公司财产的安全完整； 3、保证公司各项业务记录、财务信息和其他信息的真实、准确、完整、及 时，决策相关信息的有用性； 4、保证管理经营合法、合规及内部规章制度的贯彻执行。 （二）公司内部控制的原则 1、全面性原则 内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及下属子 ...

蓝海华腾 2025 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2025-031 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 15：00 在深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大厦 二号楼 8 层公司会议室召开公司 2024 年年度股东会，具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事 会第二次会议，审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》。 本 次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 15：00； （ ...

财务分配 - 公司拟每10股派发现金股利1.60元，共计派33,221,264元[13] 资金安排 - 公司拟向银行申请15亿元综合授信额度，期限一年[20] - 监事会同意开展不超10亿元票据池业务，额度可循环[24] - 公司同意用不超3亿元闲置资金买理财产品，可滚动[26] 议案表决 - 多项报告议案表决均全票通过[4][6][8][10][13][31][33][36][37][40] 股票变动 - 因业绩未达标，公司拟回购注销部分限制性股票[32] - 回购注销后总股本和注册资本变更[35]

蓝海华腾 2025 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2025-022 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 次会议由公司董事长邱文渊先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 12 日以专人送达、 电子邮件等通讯方式发出。 本次会议于 2025 年 4 月 24 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大 厦二号楼 8 层公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：以通讯表决方式出席 会议的人数 3 人），公司独立董事叶佩青先生、周卿先生、王建优先生以通讯表 决方式出席。会议由公司董事长邱文渊先生主持，全体监事及高级管理人员列席 会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告全 ...

蓝海华腾 2025 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2025-025 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度利润分配预案的议案》。现将有关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案基本情况 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告的审计 结果：公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 27,672,042.78 元， 年末合并报表累计未分配利润为 283,363,957.85 元；母公司 2024 年度净利润为 36,664,009.65 元，年末母公司累计未分配利润为 310,755,197.29 元。根据《上市 公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，考虑 到公司未来发展需求，并结合公司目前经营情 ...

的法律意见书 观意字 2025SZ000026 号 深圳市南山区华润置地大厦 B 座 29 层 29/F, Tower B, China Resources Land Building, Nanshan District, Shenzhen 518057, P.R.China T (86-755)2598 0899 E guantaosz@guantao.com www.guantao.com 北京观韬（深圳）律师事务所 关于深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 二〇二五年四月 北京观韬（深圳）律师事务所 法律意见书 北京观韬（深圳）律师事务所 关于深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 的法律意见书 观意字 2025SZ000026 号 致：深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 北京观韬（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市蓝海华腾技 术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2022 年限制性股票激励计 划首次授予部分第三个解除限售期和预留授予部分第二个解除限售期解除限售条 件未成 ...

业绩情况 - 2024年度公司业绩未达2022年限制性股票激励计划业绩考核要求[1] 股票处理 - 首次授予部分70名激励对象346,500股限制性股票不符合解除限售条件[1] - 预留授予部分4名激励对象122,500股限制性股票不符合解除限售条件[1] - 公司董事会决定回购注销上述限制性股票，回购价格5.70元/股，加算银行同期存款利息[1] 决策通过 - 监事会同意公司回购注销该部分限制性股票[2]

限制性股票授予 - 2022年11月29日向5名激励对象授予32.09万股第一类限制性股票[8] - 2022年12月1日向72名激励对象授予88.41万股第一类限制性股票[8] - 2023年4月21日向5名激励对象授予32.50万股第一类限制性股票[9] 限制性股票回购注销 - 2024年1月19日同意对2名激励对象20,000股回购注销，74名激励对象47.40万股可解除限售[10] - 2024年3月5日完成对2名激励对象20,000股的回购注销[11] - 2024年4月18日同意对首次授予74名对象355,500股和预留授予5名对象162,500股回购注销[11] - 2025年2月21日同意对5名激励对象49,000股回购注销[12] - 2025年4月24日同意对首次授予70名对象346,500股和预留授予4名对象122,500股回购注销[4][13] 业绩目标 - 首次授予限制性股票2022 - 2024年每年营收或净利润增长率目标分别为不低于20%、30%、40%[15] - 预留授予限制性股票2023 - 2024年每年营收或净利润增长率目标为不低于30%、40%[15] 回购数据 - 本次回购469,000股，占回购前总股本0.23%[3][17] - 回购价格为5.70元/股，资金281.56万元（含利息），为自有资金[17] - 完成回购注销后，总股本将由207,632,900股减至207,163,900股[3] - 回购后限售条件流通股/非流通股从41,280,275股减至40,811,275股，比例从19.88%降至19.70%[18] - 回购后股权激励限售股从469,000股减至0股，比例从0.23%降至0.00%[18] - 回购后无限售条件股份比例从80.12%升至80.30%[18] 影响说明 - 本次回购注销不会对公司财务和经营产生实质性影响，不影响管理团队履职[19]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0.13元，同比增长18.18%，较2022年的0.40元显著下降 [1] - 每股净资产2024年为3.18元，同比增长1.92%，低于2022年的3.24元 [1] - 每股公积金2024年为0.39元，同比下降7.14%，与2022年持平 [1] - 每股未分配利润2024年为1.36元，同比增长3.03%，低于2022年的1.56元 [1] - 营业收入2024年为3.52亿元，同比增长7.98%，但低于2022年的4.47亿元 [1] - 净利润2024年为0.28亿元，同比增长16.67%，显著低于2022年的0.84亿元 [1] - 净资产收益率2024年为4.25%，同比增长14.86%，但远低于2022年的12.84% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有2372.97万股，占流通股比14.45%，较上期减少613.42万股 [1] - 邱文渊持有484.02万股（占总股本2.94%），减持27.75万股 [2] - 平潭蓝海华腾投资有限公司持有443.70万股（2.70%），减持132.30万股 [2] - 深圳市明华信德私募证券基金持有344.37万股（2.10%），减持2.24万股 [2] - 徐学海持有336.41万股（2.05%），持股不变 [2] - 姜仲文持有191.80万股（1.17%），减持5.73万股 [2] - 平潭蓝海中腾投资有限公司持有152.50万股（0.93%），减持45.25万股 [2] - 傅颖持有145.83万股（0.89%），持股不变 [2] - 王洪妹持有114.87万股（0.70%），大幅减持331.46万股 [2] - 余贝贝（新进）持有84.07万股（0.51%） [2] - 高盛国际（新进）持有75.40万股（0.46%） [2] - J P Morgan Securities PLC（退出）原持有115.33万股（0.70%） [2] - 时仁帅（退出）原持有112.83万股（0.69%） [2]