濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-077 濮阳惠成电子材料股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议于 2024 年 11 月 26 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 23 日通过邮件的方式送达各位董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本 次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事审议，一致 通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》，本议案 尚需提交股东大会审议批准。 公司2024年前三季度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投 资回报，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发 展规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定， 具备合法性、合规性及合理性。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 详情请见公司同日于创业板指定信 ...

关于召开2024年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经濮阳惠成电子材料股份有限 公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议审议通过，公司董事会决 定于2024年12月12日召开公司2024年第三次临时股东会，本次股东会采取现场投 票与网络投票相结合的方式进行，具体事项如下： 濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-076 濮阳惠成电子材料股份有限公司 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月12日（星期四）下午14:30（北京时间）； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024年12月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统 进行网络投票的时间为：2024年12月12日9:15-15:00。 5.会议的召开方式：说明本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式 濮阳惠成电子材料股份有限公司 召开，公司股东应选 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-074 濮阳惠成电子材料股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三 次会议于2024年11月26日以通讯的方式召开，会议通知已于2024年11月23日以邮 件方式通知了各位监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席高志会先生主持，审 议并一致通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，本议案 尚需提交股东大会审议批准。 公司 2024 年前三季度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依据 公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求， 有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。 表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。与会监事一致同 意该项议案。 特此公告。 濮阳惠成电子材料股份有限公司 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-073 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月29日 召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资 金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用暂时闲置募集资金不超过人民 币3亿元、暂时闲置自有资金不超过人民币9亿元进行现金管理，在额度范围内， 资金可以滚动使用。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月 （含12个月）。本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理具体情况如 下： | 关 | 产 | 受 | 金额 | 到 | 产品名 | 预计年收 | 资金 | 联 | 品 | 委托方 | 托 | （万 | 起息日 | 期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-072 濮阳惠成电子材料股份有限公司 2024年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1. 本次股东会无新增、变更、否决提案的情况； 2. 本次股东会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 8 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 8 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 8 日 9:15-15:00。 2.现场会议召开地点：公司会议室。 3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：公司董事长王中锋先生。 6.本次股东会的召集及召开符合《 ...

北京市嘉源律师事务所 关于濮阳惠成电子材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市嘉源律师事务所 关于濮阳惠成电子材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年十一月 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：濮阳惠成电子材料股份有限公司 嘉源(2024)-04-813 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受濮阳惠成电子材料股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《濮阳惠成电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，指派本所律师对公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师出席了本次股东大 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-071 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于变更公司总经理、副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司基于业务长远发展考虑，拟调整部分人员岗位，聘任吴悲鸿先生（简历 见附件）担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事 会任期届满之日止，同时公司将按照市场监督管理部门要求，完成公司法定代表 人的变更登记手续。 原总经理王国庆先生（简历见附件）担任公司副总经理，任期自本次董事会 审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司董事会对王国庆先生担任 总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 濮阳惠成电子材料股份有限公司 吴悲鸿先生简历 吴悲鸿先生，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 4 月生，本科学历， 高级经济师。自 2012 年起在濮阳惠成电子材料股份有限公司研发中心工作，现 任公司副总经理，郑州金上化成新材料有限公司监事，公司全资子公司惠创化学 科技（濮阳）有限公司执行董事兼总经理，公司全资子公司河南 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-070 濮阳惠成电子材料股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。 特此公告。 濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会 2024年11月5日 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届第十五次会议 于 2024 年 11 月 5 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 3 日通过邮 件的方式送达各位董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召 开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事审议，一致通过了以 下议案： 一、审议通过《关于变更公司总经理、副总经理的议案》 公司基于业务长远发展考虑，调整部分人员岗位，为保证公司经营工作的正 常进行，经公司提名委员会审核通过，董事会同意聘任吴悲鸿先生为总经理职位， 原总经理王国庆先生担任公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第 五届董事会任期届满之日止。 表 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关 规定，公司应当在每个月前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将 公司股份回购的进展情况公告如下： 一、股份回购的进展情况 截至 2024 年 10 月 31 日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式已累计回购股份 3,847,909 股，占公司总股本 295,703,347 股的比例为 1.3013%，成交的最高价为 17.61 元/股，最低价为 11.87 元/股，成交金总额为人 民币 50,903,267.44 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。本次回购股份符 濮阳惠成电子材料股份有限公司 合法律法规的规定及公司回购股份方案。 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-069 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议审议通过了《关于公司股份回购方案的议案》。公司拟使用自 ...

报告公司投资评级 - 报告公司投资评级为"增持"[1] 报告核心观点 - 三季度收入同环比增长,但盈利能力下滑。单看三季度,公司实现营业收入3.66亿元,同比增长11.47%,环比增长0.36%;扣非后的归母净利润0.34亿元,同比下滑32.36%,环比下滑39.39%。毛利率22.18%,同比减少5.7pct,环比减少0.99pct;净利率10.24%,同比减少7.39pct,环比减少5.53pct。[1] - 公司经营策略是提高产品市场占有率,从三季度营收同比得到明显增长来看,公司经营策略得到充分贯彻。但为稳固市场地位和扩大市占率,公司未完全将顺酐和丁二烯等原材料价格上涨传导到产品出厂价,导致公司三季度盈利能力同比出现明显下滑,而净利率环比明显下降主要受三季度财务费用增加所致。[1] - 与湖南长炼合资设立公司,共同研发特种酚等高端新型材料。2023年10月23日,公司公告称子公司惠成新材料研究院将与湖南长炼新材料科技共同出资设立合资公司,专注特种酚等高端新型材料的研发与创新。合资公司的注册资本为1.5亿元人民币,其中濮阳惠成研究院出资9750万元,占股65%,湖南长炼则出资5250万元,持股35%。[1] - OLED行业景气度带动对OLED材料需求。根据群智咨询,2024年上半年全球OLED智能手机面板出货4.0亿片,同比增长约44%。其中中国大陆OLED面板出货约2.0亿片,同比增长70%,占全球市场份额的49%。公司主要生产OLED相关的功能材料中间体,并重点开发OLED光电材料、OLED空穴传输材料、空穴注入材料、空穴阻挡材料、电子传输材料、电子注入材料、电子阻挡材料中间体以及材料合成的催化剂配体有机膦类化合物等。国产OLED面板出货量与市占率的进一步提升,将扩增对上游OLED材料的需求。[1] 财务数据分析 - 2022-2026年营业收入预计为14.73/15.34/16.73亿元,净利润预计为2.13/2.63/2.85亿元,对应EPS为0.72/0.89/0.96元,对应PE为21.95/17.80/16.41倍。[2][3] - 公司2022-2026年毛利率预计为23.06%-25.80%,净利率预计为14.46%-17.13%,ROE预计为8.38%-10.11%,ROIC预计为7.43%-9.08%。[9] - 公司2022-2026年资产负债率预计为12.02%-17.28%,净负债比率预计为13.04%-20.89%,流动比率预计为5.61-9.36,速动比率预计为4.10-6.26。[9] - 公司2022-2026年总资产周转率预计为0.49-0.65,应收账款周转率预计为5.04-6.46,应付账款周转率预计为19.24-33.28。[9] 风险提示 - 原材料价格大幅波动 - 项目建设不及预期 - 行业竞争加剧 - 下游需求不及预期 - 新材料研发进度不及预期[2]