募集资金情况 - 公司向特定对象发行37,243,947股A股，发行价21.48元/股，募集资金总额799,999,981.56元，净额788,898,808.02元[1] - 2024年度实际使用募集资金14,330万元，累计使用65,666.12万元，余额17,514.02万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额合计175,140,208.51元[6] - 2024年3月28日，公司同意使用不超3亿元闲置募集资金和不超9亿元闲置自有资金进行现金管理[10][11] - 募集资金累计投入65,502.04万元，投入进度83.03%[22] - 截至2024年12月31日，公司募集资金余额17514.020851万元，存放在募集资金专户[25] 项目情况 - 顺酐酸酐衍生物、功能材料中间体及研发中心项目累计投入43,502.04万元，投入进度76.47%[22] - 补充流动资金项目累计投入22,000.00万元，投入进度100%[22] - 2025年将顺酐酸酐衍生物及研发中心项目结项，节余3,558.98万元用于永久补充流动资金[15][25] - 2025年终止功能材料中间体项目，剩余13,697.89万元用于永久补充流动资金[15][25] - 公司决定暂缓实施“功能材料中间体项目”建设，后续根据市场和自身情况决定是否继续实施[23] - “顺酐酸酐衍生物、功能材料中间体及研发中心项目”达到预定可使用状态日期由2023年9月30日延期至2024年6月30日[23] - “顺酐酸酐衍生物及研发中心项目”延期后达到预定可使用状态时间为2024年12月[23] 其他 - 报告期内，公司不存在募集资金项目实施地点、方式变更等情况[7][8][9][12][13][17] - 截至2021年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为179.131031万元，2021年7月28日同意用募集资金置换[23] - 目前，公司募集资金专用账户内节余及剩余募集资金已划入自有资金银行账户，专户全部注销[25]

股份回购 - 2023年12月拟用5000 - 10000万元自有资金回购股份，价格不超26.3元/股，期限12个月[1] - 截至2024年10月8日，累计回购3,847,909股，占比1.3013%，成交金额50,903,267.44元[2] 用途变更 - 拟将3,847,909股回购股份用途变更为注销并减资，需股东会审议[1][3] 股本变动 - 变动前总股本295,703,347股，变动后为291,855,438股[4]

业绩总结 - 报告期内公司营业收入141,100.69万元，同比增长2.31%[2] - 报告期内公司净利润19,155.20万元，同比下降18.53%[2] - 顺酐酸酐衍生物营业收入101,311.82万元，同比增长1.87%[2] - 顺酐酸酐衍生物销量8.45万吨，同比增长2.80%[2] 未来展望 - 2025年公司通过自主建设与并购整合资源[13] - 2025年公司深化大客户战略提升市场份额[13] - 2025年公司加强销售人员考核打造营销团队[13] - 2025年公司依托研发平台加大功能中间体研究[13] 市场扩张和并购 - 公司收购濮阳市联众兴业化工有限公司参股权[13] 其他新策略 - 2025年公司做好人才引进和储备工作[14] - 2025年公司完善治理结构健全内控制度[15] - 2025年公司加强董事会建设提高运作水平[15] - 2025年公司加强投资者关系管理维护股东利益[15] - 2025年董事会制定计划促公司发展[15]

薪酬方案 - 公司制定2025年度高级管理人员薪酬方案[2] - 适用对象为全体高级管理人员[2] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[3] - 按实际岗位标准执行，离任按任期算薪[4][5] - 兼任职务就高不就低，不重复领薪[5]

新策略 - 2025年3月26日公司审议通过申请综合授信额度议案[1] - 公司及子公司拟申请不超10亿元综合授信额度[1] - 授信品种含短期流动资金贷款、长期借款等[1] - 额度可循环使用，有效期至下次年股东会召开日[1] - 申请股东会授权办理贷款及签署协议等事宜[1]

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经濮阳惠成电子材料股份有限 公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议审议通过，公司董事会决 定于2025年4月29日召开公司2024年年度股东会，本次股东会采取现场投票与网络 投票相结合的方式进行，具体事项如下： 濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2025-020 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2024年年度股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： 经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，公司召开2024年年度股东会； 会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月29日（星期二）下午14:30（北京时间）； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025年4月29日上午9:15-9 ...

报告审议 - 审议通过《2024年年度报告》及其摘要议案，待股东会审议[1] - 审议通过《2024年度利润分配预案》议案，待股东会审议[3] - 审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》议案[6] - 审议通过《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》议案，待股东会审议[7] - 审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》议案[9] 业务决策 - 同意公司及子公司用不超10亿元闲置资金现金管理，待股东会审议[11] - 审议通过《关于公司开展票据池业务》的议案[13] 审计与分红 - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，待股东会审议[17] - 审议通过《关于2025年中期分红安排》的议案，待股东会审议[18]

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2025-015 濮阳惠成电子材料股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室以现场和腾讯会议方式召开，会议通知已 于 2025 年 3 月 15 日以邮件、电话方式通知了各位董事及相关与会人员。会议应 参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。本次会议召开符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。 经与会董事审议，一致通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》，本议案尚 需提交股东会审议批准。 公司董事会经审查认为，公司对《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审 核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024年年度报告中的财务信息提交董事会审议前，已经审计委员会审议通 ...

业绩总结 - 2024年度归属于公司股东净利润191,551,964.64元[7] - 最近三个会计年度平均净利润28,293.70万元[9] 利润分配 - 2024年度以291,855,438股为基数，每10股派2元[2][7] - 2024年现金分红17,526.94万元，2023年11,854.35万元，2022年11,846.14万元[8] - 2022 - 2024年累计现金分红高于近三年年均净利润30%[10] 财务数据 - 2024年提取法定公积金27,780,006.83元[7] - 2024年末可供全体股东分配利润779,142,447.34元[7] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额41,227.43万元[9] 研发投入 - 2024年累计研发投入7,794.90万元，2023年7,919.22万元，2022年7,412.63万元[8] 其他 - 利润分配预案待2024年年度股东会审议[6][12]

分红安排 - 公司2025年3月26日通过2025年中期分红议案，待股东会审议[1] - 拟于2025年中期或春节前结合业绩分红[1] - 现金分红需当期盈利且累计未分配利润为正[2] - 派发现金红利总额不超当期净利润[3] - 董事会拟提请股东会授权简化分红程序[3]