濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-085 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于控股股东2023年面向专业投资者非公开发行可交换公 公司于 2023 年 5 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东非公开发行可 交换公司债券换股价格调整的提示性公告》（公告编号：2023-048）。"23 奥城 EB" 自 2023 年 5 月 22 日起换股价格由 27.98 元/股调整为 27.58 元/股。 公司于 2024 年 5 月 20 日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东非公开发行可 交换公司债券换股价格调整的提示性公告》（公告编号：2024-034）。"23 奥城 EB" 自 2024 年 5 月 21 日起换股价格由 27.58 元/股调整为 27.18 元/股。 司债券换股价格调整的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"濮阳惠成"）近日 接到控股股东曲水奥城实业有限公司（以下简称"奥城实业"）关于其非公开发 行可交换公司债券换股价 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关 规定，回购期限届满或者股份已实施完毕的，上市公司应当停止回购行为，在两 个交易日内披露结果暨股份变动公告。具体情况如下： 一、股份回购的具体情况 1.2024 年 4 月 10 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次 实施了股份回购。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 11 日在巨潮资讯网披露的《关 于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-028）。 濮阳惠成电子材料股份有限公司 2.在回购期间，公司分别于 2024 年 1 月 2 日、2024 年 2 月 2 日、2024 年 3 月 1 日、2024 年 4 月 2 日、2024 年 5 月 6 日、2024 年 6 月 3 日、2024 年 7 月 2 日、2024 年 8 月 2 日、2024 年 9 月 2 日、2024 年 10 月 9 日、2024 年 11 月 1 日、2024年12月2日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-001、 2024-004、2024-007、2024-027、2024 ...

业绩总结 - 公司以291,855,438股为基数，每10股派现2元，共派现58,371,087.60元[1] - 按总股本折算每10股现金分红1.973974元，每股0.1973974元[2][7] 未来展望 - 股权登记日2024年12月26日，除权除息日2024年12月27日[2] - 分派对象为截止2024年12月26日收市后在册全体股东[5] - A股股东现金红利2024年12月27日划入账户[6]

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-082 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于筹划股权收购事项的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1. 本次交易尚在筹划阶段，还需履行公司内部审议程序，是否最终完成具 有较大的不确定性，提请广大投资者注意投资风险。公司将根据项目进展及时履 行信息披露义务。 2. 本次交易不构成关联交易及重大资产重组。 一、本次筹划事项概述 濮阳惠成电子材料股份有公司（以下简称"公司"）正在筹划收购濮阳市联 众兴业化工有限公司（以下简称"濮阳联众"或"标的公司"）的参股权。 本次交易事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、本次筹划事项的相关情况 （一）标的公司基本情况 注册地址：市胜利路西段（乙烯院内） 濮阳惠成电子材料股份有限公司 法定代表人：张文生 注册资本：4360 万元人民币 成立日期：2008-01-30 1.名称：濮阳市联众兴业化工有限公司 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 统一社会信 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-080 关于变更审计机构签字注册会计师和质量控制 复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本信息 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于公司于 2024 年 3 月 28 日召开的第五届董事会第八次会议及 2024 年 4 月 29 日召开的 2023 年年度 股东大会审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为贵公司 2024 年度审计机构。具 体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、本次变更概述 近日，公司收到立信出具的《关于濮阳惠成电子材料股份有限公司 2024 年 度签字注册会计师和质量控制复核人的变更函》，立信作为公司 2024 年度审计 机构，原指派吴可方先生为项目合伙人、李花女士为质量控制复核人、谢芳琳女 士为签字注册会计师为贵公司提供审计服务。现因李花女士、谢芳琳女士工作调 ...

北京市嘉源律师事务所 关于濮阳惠成电子材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年十二月 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 法律意见书 嘉源（2024）-04-894 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受濮阳惠成电子材料股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《濮阳惠成电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，指派本所律师对公司 2024 年第三次临时股东会（以下简称"本次股东 会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师出席了本次股东会进行见证，查阅了公 司提供的与本次股东会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中，本所律师得到公司的 ...

会议信息 - 现场会议于2024年12月12日14:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[2] 投票情况 - 322人现场和网络投票，代表108,182,563股，占比36.5848％[7] - 11人现场投票，代表105,193,423股，占比35.5740％[7] - 311人网络投票，代表2,989,140股，占比1.0109％[7] - 311名中小股东投票，代表2,989,140股，占比1.0109％[8] 议案审议 - 利润分配预案同意107,405,163股，占比99.2814％[9] - 反对747,700股，占比0.6911％[9] - 弃权29,700股，占比0.0275％[9] - 中小股东同意2,211,740股，占比73.9925％[10] - 中小股东反对747,700股，占比25.0139％[11]

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-079 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议审议通过了《关于公司股份回购方案的议案》。公司拟使用自有资金通过深 圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股 份（以下简称"本次回购"），用于后续实施股权激励或员工持股计划等。本次 回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）， 回购股份的价格为不超过 26.3 元/股，该回购价格上限未超过公司董事会审议通 过回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，回购股份的实施 期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详 见公司于 2023 年 12 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于公司回购股份方案的公 告》（公告编号：2023-099）。 根据《深圳证券交易所上 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-078 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月29日 召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资 金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用暂时闲置募集资金不超过人民 币3亿元、暂时闲置自有资金不超过人民币9亿元进行现金管理，在额度范围内， 资金可以滚动使用。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月 （含12个月）。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下： 一、本次理财产品的基本情况 委托 方 受托 方 产品 名称 关 联 关 系 金额 （万 元） 产品 类型 起息 日 到期 日 预计年收益 率（%） 资 金 来 源 福 建 惠 成 新 材 料 有 限 公 司 中国 建设 银行 单位 结构 性存 款 无 5000 保本 浮动 收益 型 2024 年11 月28 日 2024 年12 月30 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-075 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于2024年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 根据公司 2024 年第三季度报告（未经审计），公司 2024 年前三季度实现归 属于上市公司股东的净利润为 149,963,952.84 元。截至 2024 年 9 月 30 日，母公 司可供分配利润为 775,551,602.35 元，合并报表可供分配利润为 1,057,361,874.87 元。 根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市 公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，为积极响应 一年多次分红，更好的回报广大投资者，经公司实际控 ...