会议安排 - 公司第五届董事会第二次会议于2024年12月2日通讯表决召开[1] - 定于2024年12月18日14:00召开2024年第六次临时股东大会[5] 人事变动 - 聘任朱亿先生担任公司副总经理至第五届董事会届满[3] - 聘任张帆女士担任公司副总经理、董事会秘书至第五届董事会届满[4] 计划决策 - 决定终止实施2024年限制性股票激励计划及配套文件，待股东大会特别决议审议[1][2]

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-113 万向新元科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 次会议决议，公司定于2024年12月18日召开2024年第六次临时股东大会，现将有 关事项通知如下： 一、召开本次股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024年第六次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关 于提请召开公司2024年第六次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合 法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、股权登记日：2024年12月13日（星期五） 5、会议召开日期、时间： （1）截止本次股权登记日 2024 年 12 月 13 日下午收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人，均有权以本通知 公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可 书面授权代 ...

议案一、《关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划的议案》 经审核，监事会认为：公司终止实施 2024 年限制性股票激励计划的事项符 合《管理办法》等相关法律法规以及公司《2024 年限制性股票激励计划》的有 关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及 全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司终止实施 2024 年限制性股票激励 计划。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。 本议案尚需提交公司股东大会以特别决议形式审议。 特此公告。 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-110 万向新元科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 （以下简称"本次会议"）于2024年12月2日在公司以通讯表决方式召开，本次 会议由监事会主席李雅婷女士主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监 事3人。本次会议通知于2024年11月25日以通讯方式送达，会议 ...

公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。经公司总经理提名，董事会提 名委员会审查通过，公司董事会同意聘任朱亿先生（简历详见附件）担任公司副 总经理，同意聘任张帆女士（简历详见附件）担任公司副总经理、董事会秘书， 任期为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。 董事会秘书联系方式如下： 联系人： 张帆 万向新元科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开 公司第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》《关 于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。具体情况如下： 一、聘任高级管理人员的情况 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-112 朱亿，男，1987 年出生，中国国籍，大学专科学历，曾就职于湖南智海产业 顾问有限公司、长沙裕邦软件开发有限公司、湖南裕邦律师事务所、湖南智能未 来控股有限公 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-108 万向新元科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持公司股份被司法强制执行的 提示性公告 股东江西国联大成实业有限公司保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新元科技"）于 2024 年 11 月 28 日收到公司持股 5%以上股东江西国联大成实业有限公司（以下简称 "国联大成"）出具的《股份被动减持计划告知函》，"本公司于今日收到江西 省南昌市红谷滩区人民法院《执行裁定书》【（2024）赣 0113 执 10136 号】， 因与江西省金融资产管理股份有限公司融资租赁合同纠纷一案，本公司持有的新 元科技 21,450,873 股（占新元科技总股本的 7.79%），将被拍卖"。如果本次 交易成功，将导致国联大成被动减持，实际减持数量以法院执行情况为准。现将 具体情况公告如下： 一、上述执行裁定书的主要内容 江西省金融资产管理股份有限公司与江西国联大成实业有限公司融资租赁 合同纠纷一案中，依据 ...

股东股份冻结 - 朱业胜持有18,896,043股占总股本6.86%，本次100%被冻结[3] - 世纪万向持有4,410,900股占总股本1.6%，本次100%被冻结[3] - 相关股东合计持股39,426,179股占14.32%，累计59.12%被冻结[7] 表决权委托 - 2024年8月14日，38,471,100股（占13.98%）表决权委托给新辉控股[7] 影响情况 - 本次冻结未致控制权变更，极端情况可能导致[9] - 目前不会对控制权及经营产生重大不利影响[10]

财务状况 - 27个银行账户被冻结，占账户总数62.79%[6] - 合计被冻结账户资金余额7,600,680.97元[2][3][6] - 申请冻结额度30,760,091.6元，占净资产4.99%[6] - 被冻结资金余额占净资产1.23%[6] 法律纠纷 - 与江西合川、创顺等公司合同纠纷涉案金额共810.81万元[5] - 天津万向逾期贷款诉讼涉案金额802.7万元及利息[5] - 宁夏万向新元合同纠纷涉案金额43.6万元[5] 未来展望 - 预计短期内无法解决贷款逾期，或面临更多风险[2] - 认为账户冻结不会对生产经营造成重大不利影响[6]

股东减持 - 股东张玉生2024.8.23起3个月内计划减持不超2966666股[1] - 2024.8.26 - 2024.10.28减持2752588股，占总股本1%[1] - 减持前持股2966666股，占比1.08%，减持后持股214078股，占比0.08%[1] - 减持符合规定，与披露及承诺无差异，期限已届满[2][3] - 减持不会导致控制权变更，不影响持续经营[3]

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-104 万向新元科技股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张辉先生和胡伟先生原定任期至第四届董事会任期届满之日。截至本公告披 露日，张辉先生持有公司股权激励限制性股票 37500 股，占公司总股本的 0.01%。 其辞职后将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 18 号——股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定对持有的公司股份进行管理。 胡伟先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。 张辉先生和胡伟先生在公司担任副总经理期间勤勉尽责，公司董事会对其在 任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 万向新元科技股份有限公司董事会 2024 年 11 月 19 日 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总经 理张辉先生和胡伟先生提交的书面辞职报告。张辉先生和胡伟先生因个人原因， 申请辞去公司副总经理职 ...

贷款情况 - 子公司天津万向新元800万元贷款逾期，截至2024年11月5日本息8027025元，逾期年利率7.5%[3] - 子公司北京万向新元借款1800万元，截至2024年11月13日本息及罚息1608.5025万元[11] 担保情况 - 公司为天津万向新元800万元借款提供连带责任保证担保[5] - 公司为北京万向新元2000万元授信额度提供连带责任保证[10] 诉讼情况 - 案件一审未开庭，公司及子公司为被告，涉案8027025元及利息，影响不确定[2] 风险与提示 - 公司及子公司因贷款逾期面临风险，正协商和解方案[12] - 提醒投资者理性投资，注意风险[12]