万向新元科技股份有限公司 关于子公司银行贷款逾期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、银行贷款逾期基本情况 （1）万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 五次会议审议通过了《关于子公司向银行申请贷款暨提供担保的议案》。根据子 公司生产经营发展需要，子公司万向新元（宁夏）智能环保科技有限公司拟向中 国银行股份有限公司青铜峡支行申请借款壹亿元整，用于子公司万向新元（宁夏） 智能环保科技有限公司 20 万吨/年废旧轮胎资源化循环再利用项目一期建设，期 限 5 年。万向新元（宁夏）智能环保科技有限公司以名下位于青铜峡工业园区（新 材料基地）188665.00 平方米工业用地及对应地上在建工程（土地权证号：宁 （2019）青铜峡市不动产权第 Q0005155 号）、全部机器设备为上述借款提供抵 押担保；公司为上述借款提供全额连带责任保证担保；朱业胜先生拟为上述借款 提供提供个人无限连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 2 日在 巨潮资讯网上披露的《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公 告编 ...

会议信息 - 公司2024年10月25日召开2024年第五次临时股东大会选举第五届监事会成员[1] - 2024年10月28日以通讯表决方式召开第五届监事会第一次会议[1] 选举结果 - 会议表决通过选举李雅婷为第五届监事会主席，任期至第五届监事会届满[1] - 表决结果3票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占100%[3]

公司治理 - 2024年10月28日召开第五届董、监事会第一次会议[2] - 选举吴贤龙为董事长，法定代表人变更为吴贤龙[2] - 第五届董事会下设四个专门委员会，任期三年[3] - 选举李雅婷为监事会主席[5] - 聘任吴贤龙为总经理，任期与本届董事会一致[6]

公司治理 - 2024年10月28日召开第五届董事会第一次会议[1] - 推选吴贤龙为第五届董事会董事长，法定代表人变更为吴贤龙[1][2] - 聘任朱业胜为公司终身名誉董事长[3][4] - 第五届董事会下设四个专门委员会，任期三年[5] - 聘任吴贤龙为公司总经理，任期至第五届董事会届满[6] 股权与控制 - 2024年8月14日38,471,100股（占总股本13.98%）表决权委托给新辉控股，吴贤龙成实际控制人[7] - 朱业胜直接持有公司18,896,043股股份，占总股份6.86%[9] 人员情况 - 彭易梅、韩佳益、刘纳新未持股，与大股东无关联[13][14][15] - 彭易梅、韩佳益、刘纳新任职资格合规，非失信被执行人[13][14][16]

人事变动 - 2024年10月28日公司召开会议，审议通过聘任朱业胜为终身名誉董事长[1] - 换届选举后朱业胜不再担任董事长、总经理[1] 后续支持 - 朱业胜将在产业趋势研判、战略规划方面提供支持[2]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日 召开了 2024 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨 提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举李雅婷女士、赵秋 丽女士为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职 工代表监事宋文点女士共同组成公司第五届监事会，任期自 2024 年第五次临时 股东大会选举通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。非职工代表监事简历 详见公司于 2024 年 10 月 1 日在巨潮资讯网披露的《关于公司监事会换届选举的 公告》（公告编号：临-2024-080）。职工代表监事简历详见公司于 2024 年 10 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公 告》（公告编号：临-2024-095）。 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-097 万向新元科技股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告 上述人员均符合担任上市公司监事的条件，能够胜 ...

股东会信息 - 公司2024年第五次临时股东会于10月25日现场与网络投票结合召开[6] - 出席股东会股东及代理人159人，持股73,796,914股，占比26.8100%[8] 议案表决 - 《提名吴贤龙为非独立董事》同意票占比69.0768%[13] - 《提名张光华先生为非独立董事》同意票占比68.9807%[14] - 议案一同意票占比70.5099%，中小投资者同意占比97.5265%[24] - 议案二同意票占比70.5240%，中小投资者同意占比97.6090%[25] 结果说明 - 本次股东会表决程序、结果合法有效[26] - 股东会召集、召开程序符合相关规定[27]

会议出席情况 - 出席会议股东及代表159人，持股73,796,914股，占比26.8100%[4] - 出席现场会议股东及代表38人，持股50,903,441股，占比18.4930%[4] - 通过网络投票出席会议股东121人，持股22,893,473股，占比8.3171％[4] - 出席会议中小投资者151人，代表股份12,609,898股，占比4.5811%[4] 议案表决情况 - 提名吴贤龙为非独立董事，同意票占比69.0768%[6] - 提名张光华为非独立董事，同意票占比68.9807%[7] - 公司第五届董事会成员薪酬议案，同意票占比70.5099%[16] - 公司第五届监事会成员薪酬议案，同意票占比70.5240%[18] 会议时间地点 - 现场会议2024年10月25日14：00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[3] - 会议地点为北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座12层第二会议室[3]

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-096 特此公告。 万向新元科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日 召开了 2024 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨 提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提 名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举吴贤龙先生、张光华先生、 钱林义先生、尤进红先生为公司第五届董事会非独立董事；同意选举彭易梅女士、 韩佳益先生和刘纳新先生为公司第五届董事会独立董事，任期自 2024 年第五次 临时股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述人员简历详 见公司于 2024 年 10 月 1 日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事会换届选举的公 告》（公告编号：临-2024-079）。 上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 ...

监事会换届 - 2024年10月25日召开职工代表大会进行职工代表监事换届选举[1] - 选举宋文点女士为第五届监事会职工代表监事[1] 监事信息 - 宋文点女士1988年生，本科，无境外永久居留权[1] - 未持有公司股份，无关联关系，无处罚惩戒[2] - 任职资格符合要求，非失信被执行人[2]