股东会时间 - 2024年年度股东会定于2025年5月21日召开，股权登记日为2025年5月15日[1] - 现场会议时间为2025年5月21日14:00，网络投票时间为2025年5月21日9:15 - 15:00[1] 投票相关 - 会议采用现场与网络投票结合，重复投票以第一次结果为准[2] - 议案第7、8项需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[4] - 网络投票代码为350472，简称“新元投票”[10] 登记事项 - 异地股东信函或传真登记须在2025年5月15日17:00前送达或传真到公司[5] - 现场登记时间为2025年5月21日9:00 - 17:00[6] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年5月15日17:00前送达公司[16] 委托授权 - 可委托代表出席股东会并行使投票表决权[13] - 授权委托有效期自签署日至本次股东会结束[14]

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-039 万向新元科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4月 29 日以现场结合通讯表决方式召开 ， 本次会议由监事会主席李雅婷女士主持，应出席公司会议的监事 3 人，实际 出席 公司会议的监事 3 人。本次会议通知于 2025 年 4 月18日以通讯方式送达。 会议 召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效 。 议案一、《关于2024年度监事会工作报告的议案》 经与会监事审议认为：该决算报告客观、真实地反映了公司 2024年度的财 务状况和经营成果。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，《2024年度财务决算报告》详 见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占有效表决权的100%。 ...

审计相关 - 公司聘请大华会计师事务所为2024年度内部控制审计机构[1] - 大华对公司2024年度内部控制出具否定意见审计报告[1] 监事会举措 - 监事会同意董事会编制的专项说明[1] - 监事会督促公司整改内控、提升治理、解决问题[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月29日[2]

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-043 万向新元科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开， 本次会议由董事长吴贤龙先生主持，应出席公司会议的董事 7 人，实际出席公司 会议的董事 7 人。本次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以通讯方式送达。会议召开 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。经表决形 成如下决议： 议案一、《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会听取了总经理吴贤龙先生所作的《2024 年度总经理工作报告》 经审议，董事会认为：该报告真实、客观地反映了公司 2024 年度的生产经营情 况，公司管理层积极开展工作，有效地执行了股东大会和董事会的各项决议。 经审议，除董事张光华外其他董事认为：公司《2024 年年度报告及其摘要》 符合法律、行政法规和中国证监会的规 ...

业绩总结 - 2024年度归属股东净利润 -441,525,310.23 元[1] - 2024年度母公司净利润 -514,174,612.29 元[1] - 2024年末合并报表未分配利润 -1,285,220,659.02 元[1] - 2024年末母公司未分配利润 -1,169,350,545.77 元[1] 利润分配 - 每年现金分配利润不少于可分配利润20%，分红占比不低于20%[4] - 2024年亏损拟不派现、不送股、不转增[2] - 利润分配预案经董事会、监事会审议，独立董事同意提交股东会[6][7]

股票情况 - 2025年4月30日停牌一天，5月6日起复牌，简称变更为"*ST新元"，日涨跌幅限制20%[3] - 因审计报告意见及财务状况等，股票被实施退市和其他风险警示[5][6][7] 未来策略 - 完善经营策略，强化目标考核管理[9] - 成立资产处置项目小组处置不符资产[10] - 与金融机构谈判贷款展期，启动债务重组融资[11] - 成立专项工作组追缴历史遗留应收账款[12] 风险提示 - 若2025年度出现规定情形，深交所将决定公司股票终止上市[16]

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-040 万向新元科技股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1. 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次对前期会计差错更正 ，不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质的改变。 2. 本次前期会计差错更正及追溯调整事项给广大投资者造成的不便，公司深表 歉意。今后公司将持续提升公司治理水平和规范运作水平，进一步提高信息披露 的质量，切实保障公司及全体股东的利益。公司于2025年4月29日召开第五届董 事会第八次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于前期会计差错更正 及追溯调整的议案》，同意公司按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会 计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财 务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求，对前期相关财务报表和相关附注 进行会计差错更正及追溯调整，具体情况如下： 一、前期会计差错更正的原因 公司于2025年3月27日收到中国证券监督管理委员会 ...

限制性股票授予 - 2023年6月13日授予872.5万股，激励对象107人，授予价5.64元/股[4] 限制性股票回购注销 - 因激励对象离职等回购注销多批次股票，共涉及483.95万股[6][7][8][9][10] - 回购总金额23298530.19元[8] 股份占比变动 - 变动前有限售条件股份占比10.69%，变动后9.36%[9] - 变动前股权激励限售股占比3.78%，变动后2.35%[9] 合规情况 - 监事会认为回购注销符合规定，程序合法[13] - 律师事务所认为已取得必要批准和授权[14] - 需提交股东大会审议并办理相关程序[14] 备查文件 - 包含第五届董事会第八次会议决议等文件[15]

万向新元科技股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 出 具 无 法 表 示 意 见 涉 及 事 项 的 专 项 说 明 出具无法表示意见意见涉及事项的专项说明 大华核字[2025]0011004937 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 万向新元科技股份有限公司 出具无法表示意见涉及事项的专项说明 目 录 页 次 一、 出具无法表示意见涉及事项的专项说明 1-2 大华核字[2025]0011004937 号 万向新元科技股份有限公司全体股东： 我所接受委托，业已完成万向新元科技股份有限公司（以下简称 新元科技公司）2024 年度财务报表的审计工作，并于 2025 年 4 月 29 日出具了大华审字[2025]0011009249 号无法表示意见审计报告。 ...

万向新元科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-3 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000134 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 万向新元科技股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000134 号 万向新元科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了万向新元科技股份有限公司（以下简称新元科技） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 ...