证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-120 万向新元科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年12月18日（星期三）14：00 网络投票时间：2024年12月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年12月18日9:15—15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座12层，万向新 元科技股份有限公司第二会议室 3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长吴贤龙先生 出席本次会议持有公司股份的中小投资者共 221 人（其中现场出席 11 人， 网络方式出席 210 人），代表公司有表决权股份数 7,228,400 股， ...

股东会召集与时间 - 公司第五届董事会于2024年12月2日决议召集本次股东会，12月3日发出通知[5] - 现场会议于2024年12月18日下午14:00召开，网络投票时间为12月18日9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 出席股东会的股东及股东代理人共223人，持有有表决权股份45,874,500股，占比16.6660%[8] - 现场会议股东及代表13人，持有有表决权股份40,369,400股，占比14.6660%[8] - 网络投票股东210人，持有有表决权股份5,505,100股，占比2.0000%[8] - 中小投资者221人，代表有表决权股份数7,228,400股，占比2.6260%[8] 议案表决情况 - 《关于终止实施2024年限制性股票激励计划的议案》，同意44,964,400股，占比99.0744%[14] - 《关于终止实施2024年限制性股票激励计划的议案》，反对360,200股，占比0.7937%[14] - 《关于终止实施2024年限制性股票激励计划的议案》，弃权59,900股，占比0.1320%[14] - 中小投资者对该议案同意6,318,300股，占比93.7656%[14]

账户冻结情况 - 截至公告披露日，39个银行账户被冻结，占比69.64%[2][6] - 合计被冻结资金余额7,732,931.58元，占净资产1.25%[2][6] - 申请冻结额度70,901,018.46元，占净资产11.50%[2][6] 应对措施 - 与法院沟通解冻，通过未冻结账户结算[6] - 多途径融资偿债，协商偿债方案[6]

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-118 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 次会议决议，公司定于2024年12月30日召开2024年第七次临时股东大会，现将有 关事项通知如下： 一、召开本次股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024年第七次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关 于提请召开公司2024年第七次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合 法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、股权登记日：2024年12月25日（星期三） 5、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）14:00 万向新元科技股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会通知 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年12月30日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00— 15: ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-117 万向新元科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召 开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现 将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具 备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能 够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服 务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果， 切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持公 司审计工作的连续性和稳定性，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙） ...

会议安排 - 公司第五届董事会第三次会议于2024年12月13日通讯表决召开[1] - 公司定于2024年12月30日14:00召开2024年第七次临时股东大会[3] 议案情况 - 提议续聘大华会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年[1] - 《关于公司续聘会计师事务所的议案》表决全票通过，需提交股东大会审议[2] - 《关于提请召开公司2024年第七次临时股东大会的议案》表决全票通过[3]

业绩相关 - 被冻结账户资金余额7,662,950.36元，占净资产1.24%[2][5] - 申请冻结额度44,335,278.55元，占净资产7.19%[2][5] - 合同纠纷涉案金额1357.52万元[4] 现状与行动 - 29个银行账户被冻结，占比67.44%[2][5] - 宁夏万向新元临时停业停产[5] - 正协商和解方案，与法院沟通解冻[2][5] 影响判断 - 认为账户冻结不造成重大不利影响[6]

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-114 万向新元科技股份有限公司 关于子公司临时停产的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司万向新元（宁 夏）智能环保科技有限公司（以下简称"万向新元宁夏"）决定实施临时停产， 预计停产时间至 2025 年 3 月 1 日，停产期间将视市场需求变化择机复产，后续 复产情况将及时披露。现将具体事宜公告如下： 一、万向新元（宁夏）智能环保科技有限公司概况 1、统一信用代码：91640381MA773CWRX7 6、经营范围：一般项目：工业产品生产制造、技术开发；高分子聚合废弃 物（废旧橡胶、废旧塑料、污油泥、废矿物油、煤焦油渣、市政污泥、工业固废、 危废、生活垃圾、生物质工业等）裂解技术研发；油品净化技术研发；裂解炭黑 技术研发；再生金属的生产与销售、再生燃油的生产与销售、再生炭黑的生产与 销售（不含危险化学品）、以及销售本公司生产的其他产品并提供技术咨询与服 务；货物及技术进出口贸易；新材料技术推广服务；电子专用材料制造 ...

激励计划进程 - 2024年9月相关会议审议通过激励计划议案[1][3] - 9月公示激励对象名单及授予数量[2] - 12月2日会议审议通过终止激励计划议案，待股东大会审议[1][3][7] 终止原因及影响 - 因经营和股价因素决定终止，难达预期效果[4] - 不影响股权结构，无股份支付费用，不涉违约赔付[5] 后续承诺 - 自股东大会决议公告起3个月内不再审议股权激励计划[6]

激励计划进程 - 2024年9月13日多会议审议通过激励计划相关议案[8][9] - 9月14 - 23日公示激励对象名单无异议[9] - 9月30日临时股东会审议通过激励计划相关议案[10] - 12月2日会议审议通过终止激励计划议案，待股东会审议[10] 终止原因及影响 - 因经营和股份情况决定终止激励计划[12] - 权益未授予，不影响股权结构和财务经营[13][14] - 终止程序合法合规，需履行披露义务[14][16]