业绩相关 - 调减2023及2022年度营业收入合计2.73亿元，冲回2024年前三季度已披露的营业收入1.45亿元[45] - 截至2024年12月31日，重要客户应收账款原值4.62亿元均已违约或逾期[45] 公司架构 - 董事会由七名董事组成，下设四个专门委员会[6] - 监事会由三名监事组成，监督董事、高管履职及公司财务状况[6] 技术研发 - 智能化输送系统获国家专利，解决多种物料输送难题[11] - 小药在线配料系统申报多项专利，实现智能化生产[11] - 公司研发的废旧轮胎裂解项目已申请专利14项[12] 公司战略 - 公司依托核心技术和专业团队，实现“精品战略”，技术水平国内外领先[7] - 公司明确发展计划，包括引进人才、加强研发、申报标准、实行品牌战略等[7] 内部控制 - 公司2024年12月31日建立完善、健全、有效的内部控制制度体系并有效实行[4] - 公司建立的控制政策和程序包括不相容职务分离等多项控制[16] - 公司内审部每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[29] - 公司对控股子公司实行统一财务管理制度和委派财务人员的财务管理体制[31] - 公司各项内部控制制度在控股子公司按统一标准执行[31] - 公司控股子公司信息披露能做到“准确、完整、及时”，并遵守《信息披露管理制度》[31] - 公司存在管理层越过职能部门等管理层凌驾内控情形[44] - 公司因虚假记载进行会计差错更正并追溯调整[45] - 公司存在向非金融机构和自然人拆借资金未经适当审批等情形[46] - 公司将加强关键控制点操作管理，组织人员培训，强化内部监查和审计[46][47] - 公司按既定计划完成内部控制检查监督工作[48] - 内部控制检查监督工作计划涵盖主要方面和全部过程[48] - 公司按发展需求判断内部控制制度设计与执行情况[48] - 判断按内部环境等要素进行[48] - 自我评价报告经全体董事审核并同意[49] 风险评估 - 公司风险评估关注内部人员素质等内部因素及外部经济等外部因素[14] - 公司针对价格波动风险收集信息，监管业务并持续改进以稳定产品价格[14] - 公司针对市场风险健全质量保证和售后服务体系，加大技术研发投入[14] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准按利润总额潜在错报金额划分[40][41] - 财务报告内部控制缺陷定量标准按资产总额潜在错报金额划分[40][41] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准按直接财产损失金额划分[42] 其他 - 公司通过财务会计等资料获取内部信息，通过行业协会等渠道获取外部信息[28] - 公司制定多项内部控制制度，包括重大投资、关联交易等方面[32][33][34][35][36][37][38] - 报告发布时间为2025年4月29日[50]