会议召开情况 - 2024年召开董事会5次、股东大会2次[6] - 2024年召开5次审计委员会会议、2次提名委员会会议[7] - 2024年召开3次独立董事专门会议[9] 议案审议情况 - 2024年4月18日审计委员会会议审议2023年年度报告等议案并同意[7] - 2024年4月26日审计委员会会议审议2024年第一季度报告议案并同意[7] - 2024年5月13日审计委员会会议审议聘任财务总监议案并同意[7] - 2024年8月26日审计委员会会议审议2024年半年度报告等议案并同意[7] - 2024年10月22日审计委员会会议审议2024年第三季度报告议案并同意[7] - 2024年4月19日第四届董事会第十九次会议审议通过2024年度日常经营关联交易预计议案[16] - 2024年8月26日第五届董事会第二次会议审议通过与同一关联人发生关联交易议案[16] - 2024年8月26日和9月13日审议通过续聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构议案[19] - 2024年5月13日第五届董事会第一次会议审议通过聘任副总经理和财务总监议案[20] - 2024年4月19日和5月13日审议通过选举第五届董事会非独立董事和独立董事议案[21] 其他情况 - 独立董事累计现场工作时间达15个工作日[14] - 报告期内按时披露《2023年年度报告》等多份报告[17]