证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2023-136 2023 年 8 月 29 日 关于 2022 年度向特定对象发行股票发行情况的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度向特定对 象发行股票发行承销总结及相关文件已经在深圳证券交易所备案通过，公司将 依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 《广东星徽精密制造股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市 发 行 情 况 报 告 书 》 及 相 关 发 行 文 件 已 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者查阅。 特此公告。 广东星徽精密制造股份有限公司董事会 广东星徽精密制造股份有限公司 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入849,074,375.88元，较上年同期调整后减少32.38%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为 -20,618,240.92元，较上年同期调整后减少88.86%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为18,688,995.54元，较上年同期调整后增长227.20%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为 -30,716,566.55元，较上年同期调整后减少165.09%[12] - 基本每股收益为 -0.0559元/股，较上年同期调整后减少80.91%[12] - 稀释每股收益为 -0.0559元/股，较上年同期调整后减少80.91%[12] - 加权平均净资产收益率为 -17.84%，较上年同期调整后减少15.33%[12] - 本报告期末总资产1,965,332,824.15元，较上年度末调整后减少14.22%[12] - 归属于上市公司股东的净资产107,880,209.07元，较上年度末调整后减少22.64%[12] - 2023年上半年公司实现营业收入84,907.44万元，同比下降32.38%[28] - 2023年上半年公司归属于上市公司股东的净利润为 - 2,061.82万元，同比下降 - 88.86%[28] - 2023年上半年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,868.90万元，同比增长227.20%[28] - 2023年上半年营业成本604,024,684.52元，同比下降34.60%[30] - 2023年上半年销售费用126,192,620.14元，同比下降50.03%[30] - 2023年上半年财务费用4,507,815.14元，同比增长120.51%[30] - 2023年上半年所得税费用 - 14,591,704.34元，同比下降 - 109.30%[30] - 2023年上半年研发投入14,003,938.19元，同比下降42.81%[30] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额 - 30,716,566.55元，同比下降 - 165.09%[30] - 2023年上半年营业总收入8.49亿元，较2022年上半年的12.56亿元下降32.38%[110] - 2023年上半年营业总成本8.31亿元，较2022年上半年的12.64亿元下降34.29%[110] - 2023年上半年营业利润1519.85万元，而2022年上半年亏损1393.06万元[111] - 2023年上半年利润总额亏损3347.77万元，较2022年上半年的亏损1749.06万元扩大91.41%[111] - 2023年上半年净利润亏损1888.6万元，较2022年上半年的亏损1051.9万元扩大79.54%[111] - 截至2023年6月30日，负债合计18.37亿元，较年初的21.34亿元下降14%[108] - 截至2023年6月30日，所有者权益合计1.28亿元，较年初的1.57亿元下降18.56%[108] - 2023年6月30日母公司流动资产合计4.62亿元，较年初的4.46亿元增长3.47%[109] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计13.89亿元，较年初的13.83亿元增长0.43%[109] - 2023年6月30日母公司负债合计10.92亿元，较年初的10.28亿元增长6.25%[110] - 2023年上半年营业收入16.17亿元，2022年同期为31.22亿元[113] - 2023年上半年净利润亏损5732.4万元，2022年同期亏损42.2万元[114] - 2023年上半年基本每股收益为 -0.0559，2022年同期为 -0.0309[112] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -3071.66万元，2022年同期为4719.23万元[115] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -1034.21万元，2022年同期为 -3050.99万元[115] - 2023年上半年筹资活动吸收投资收到的现金为37.5万元，2022年同期为5584万元[115] - 2023年上半年少数股东损益为173.22万元，2022年同期为39.84万元[112] - 2023年上半年综合收益总额亏损4374.61万元，2022年同期亏损5442.03万元[112] - 2023年上半年营业成本为14.75亿元，2022年同期为27.10亿元[113] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为6.42亿元，2022年同期为12.39亿元[115] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计2.25亿元，2022年同期为2.65亿元[116] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计2.43亿元，2022年同期为3.01亿元[116] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1831.16万元，2022年同期为 - 3650.62万元[116] - 2023年上半年经营活动现金流入小计4.67亿元，2022年同期为6.61亿元[116] - 2023年上半年经营活动现金流出小计3.33亿元，2022年同期为5.73亿元[116] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.34亿元，2022年同期为8781.71万元[116] - 2023年上半年投资活动现金流入小计555.16元，2022年同期为0元[116] - 2023年上半年投资活动现金流出小计880.63万元，2022年同期为1674.27万元[116] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 880.57万元，2022年同期为 - 1674.27万元[116] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 5781.92万元，2022年同期为 - 2081.88万元[116] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为538,600.93元[121] - 2023年初归属于母公司所有者权益合计为390,937.40元[121] - 2023年本期增减变动金额为53,596.4元[121] - 2023年综合收益总额为91,5324.29元[121] - 2023年所有者投入和减少资本为140.58元[121][122] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计为405,861.96元[124] - 2022年末母公司所有者权益合计为801,073.27元[124] - 2023年初母公司所有者权益合计为801,073.27元[124] - 2023年母公司本期增减变动金额为 - 42,762.56元[124] - 2023年母公司综合收益总额为4,006.29元[125] - 公司2023年上半年末股本为369,122,175.00元，较期初353,122,175.00元增加16,000,000.00元[130][129] - 公司2023年上半年末资本公积为1,138,558,400元，较期初1,096,286,000元增加42,272,400元[130][129] - 公司2023年上半年综合收益总额为422,045.26元[129] - 公司2023年上半年所有者投入普通股带来权益增加2,684,136.16元[129] 公司利润分配计划 - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] 财务报告差异情况 - 公司报告期不存在按国际、境外与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[14][15] 非经常性损益相关数据 - 非流动资产处置损益为5399471.94元，计入当期损益的政府补助为4036702.47元[16] - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为 - 52363334.30元[16] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为30158.65元[16] - 其他营业外收入和支出为 - 958350.88元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为21018.48元[16] - 所得税影响额为 - 4553596.46元，少数股东权益影响额（税后）为26499.28元[16] - 非经常性损益合计为 - 39307236.46元[16] 跨境电商市场环境与规模 - 2023年跨境电商环境持续恢复发展，1月30日起可“零税负”[18] - 目前3.3万亿美元的电商市场规模预计2026年增长到5.4万亿[18] - 2022年我国跨境电商进出口总额为2.11万亿元，同比增长9.8%，预计2024年有望达到2.95万亿元[18] 公司基本情况与荣誉 - 公司2015年在深圳证券交易所挂牌上市，是国内细分领域规模较大的精密五金配件服务商[19] - 公司近几年获2020年佛山企业100强、2021年佛山制造业100强等称号，子公司清远星徽被评为广东省专精特新中小企业[19] 精密五金业务情况 - 公司精密五金业务主要产品为滑轨、铰链，配套收纳和厨卫五金产品，应用于多领域，远销欧美、日韩等[19][20] - 公司精密五金业务研发以市场需求为导向，经多环节评审和设计，试产合格后量产[20] - 公司精密五金业务采购由供应链中心集中统一，按不同物料类型走相应流程[21] - 公司精密五金业务以“订单式生产为主、备货式生产为辅”，借助系统实现柔性生产[21] - 公司精密五金业务采用直销与代理商销售结合模式，推进代理商渠道建设[21] 跨境电商业务情况 - 公司跨境电商业务主要从事消费电子产品业务，产品有智能小家电类等[21] - 公司跨境电商业务线上通过亚马逊等第三方平台销售，线下通过大型连锁商超等销售[21] - 公司跨境电商业务产品受促销活动和西方传统节日影响，有季节性周期特征[19] 公司2023年1 - 6月营收及各渠道、品类收入情况 - 2023年1 - 6月公司总营收460,516,460.87元，较2022年同期的645,888,452.00元减少28.70%[22][23] - 销售渠道中，亚马逊收入262,029,045.30元占比56.90%，同比降17.00%；自营平台收入26,290,126.35元占比5.71%，同比降45.57%；线下渠道收入140,051,908.28元占比30.41%，同比降26.40%；其他第三方平台收入32,145,380.94元占比6.98%，同比降64.91%[22] - 产品品类中，电源类收入61,759,797.33元占比13.41%，同比降32.69%；蓝牙音频类收入9,285,990.00元占比2.02%，同比降78.73%；智能小家电类收入178,161,868.88元占比38.69%，同比降25.72%；电脑手机周边类收入58,037,634.29元占比12.60%，同比降55.48%；家私类收入137,537,823.97元占比29.87%，同比增84.48%；个护健康类收入5,122,784.14元占比1.11%，同比降88.28%；其他收入10,135,520.73元占比2.20%，同比降53.62%[22] - 其他业务收入475,041.53元占比0.10%，较2022年同期的132,417.84元增长258.74%[23] - 分地区收入中，北美收入293,154,522.50元占比63.66%，同比降30.15%；其他地区收入167,361,938.37元占比36.34%，同比降26.02%[23] 跨境电商业务采购与支出情况 - 2023年1 - 6月跨境电商业务累计采购11,258.25万元，向前五名供应商累计采购3,507.45万元，占年度采购总额比例31.16%[23] - 2023年1 - 6月跨境电商业务仓储支出707.90万元，占销售费用的5.99%；物流运输费用支出6,260.71万元，占营业成本的21.73%[25] 公司运营模式与管理体系 - 公司采用精品运营模式，报告期在售SKU仅有两千多个[24] - 公司自主开发智能补货系统，形成智能备货预测体系，提升存货管理水平、降低存货积压风险[24] - 公司以自有仓、第三方实体仓等作为仓储载体，组建全球仓储物流体系，采用“跨境头程物流 + 平台物流”相结合的物流模式

一、公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况 报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金 的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至 2023 年 6 月 30 日的控股股东、 实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。 广东星徽精密制造股份有限公司独立董事 关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担保情况的专项说明和独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法 律法规、规范性文件及《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，作为广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，我们对公司控股股东及 其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真的核查，发表以下独立 意见： 本次担保的内容和决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，属 于公司正常生产经营事项，公司对其提供担保不会损害公司、股东尤其是中小 股东的利益。 （以下无正文） （以下无正文，为广东星徽精密制造股份有限公司独立 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2023-129 二、监事会会议审议情况 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 广东星徽精密制造股份有限公司 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次 会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由监事会 主席吴劲松先生主持。本会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以通讯方式发出，应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）等相关法律法规和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，所作决议合法、有效。 1、审议通过《2023 年半年度报告及其摘要的议案》 公司编制的《2023 年半年度报告》及其摘要内容公允地反映了公司的经营 状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 《2023 年半年度报告》（公 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2023-128 广东星徽精密制造股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司编制的《2023 年半年度报告》及其摘要内容公允地反映了公司的经营 状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-131）及《2023 年半年度报告摘要》 （公告编号：2023-132）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 鉴于公司向特定对象发行股票，公司注册资本将由 368,360,175.00 元变更为 470,609,663.00 元，公司股份总数将由 368,360,175 股变更为 470,609,663 股，公 司对《公司章程》中的相应条款进行修订。 《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-130）、修订后的《公司 章程》同日披露于巨潮资讯网（w ...

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广东星徽精密制造股份有限公司 章 程 2023 年 8 月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第九章 通知和公告 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2023-130 广东星徽精密制造股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东星徽精密制造股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1579 号）同意，公司向特 定对象发行人民币普通股（A 股）股票 102,249,488 股，中审华会计师事务所（特 殊普通合伙）已审验并出具了《验资报告》（CAC 证验字[2023]0083 号）。本次 发行后，公司注册资本将由 368,360,175.00 元变更为 470,609,663.00 元，公司股 份总数将由 368,360,175 股变更为 470,609,663 股，现对《公司章程》中的相应条 款进行修订。 | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 36,836.0175 万元。 | | 47,060.9663 万元。 | | 2 | 第二十条 36,836.0175 | 公司目前的股份总数为 | 第二十条 公司目前的股份总数为 | ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2023-127 广东星徽精密制造股份有限公司 关于子公司增资扩股事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2021 年 4 月 20 日，泽宝技术已收到投资人全部增资价款，并完成了增资 扩股相关事项的工商登记变更手续，取得了由深圳市市场监督管理局颁发的 《营业执照》。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公 司增资扩股暨公司放弃优先认购权的公告》（公告编号：2020-130）、《关于子 公司增资扩股事项进展公告》（公告编号：2020-182）、《关于子公司增资扩股 事项进展公告》（公告编号：2021-040）、《关于子公司增资扩股事项的进展公 告》（公告编号：2023-124）。 二、增资扩股事项进展情况 根据《增资协议》"第七条 投资方的退出安排"的约定，各方同意并保证， 在投资人持有泽宝创新股权期间，若发生以下任一情形，则投资人有权要求原 股东（或指定第三方）以现金回购投资人持有的泽宝创新的全部或部分股权， 投资人以非市场化方式退出：（ ...

广东星徽精密制造股份有限公司 验 资 报 告 （截止 2023 年 8 月 22 日） | 目录 | 页码 | | --- | --- | | 一、验资报告 | 1-3 | | 二、附件 | | | 1、新增注册资本及股本实收情况明细表 | 4 | | 2、注册资本及股本变更前后对照表 | 5 | | 3、验资事项说明 | 6-13 | 验 资 报 告 CAC 证验字[2023]0083 号 广东星徽精密制造股份有限公司： 我们接受委托，审验了广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"星徽股 份"或"公司"）截至 2023 年 8 月 22 日止新增注册资本及股本情况。按照相关 法律、法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保 护资产的安全、完整是全体股东及星徽股份的责任。我们的责任是对星徽股份新 增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计 准则第 1602 号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合公司的实际情况，实 施了检查等必要的审验程序。 星徽股份原注册资本为人民币 368,360,175.00 元，股本为人民币 368,360,175.00元。2022年 ...