法律意见书 关于《广东星徽精密制造股份有限公司收购报告书》 的法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 电话（Tel）：（86-0755）88265288 传真（Fax）：（86-0755）88265537 网站（Website）：https://www.sundiallawfirm.com/ 1 法律意见书 广东信达律师事务所 关于《广东星徽精密制造股份有限公司收购报告书》的 法律意见书 信达专字(2023)第 023 号 引言 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以 下简称"《收购管理办法》"）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 16 号一一上市公司收购报告书》（以下简称"《准则第 16 号》"）等有关法 律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）的有关规定，广东信达律师事务所（以下简称"信 达"）及信达律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就 谢晓华认购广东星徽精密 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 收购报告书 二〇二三年九月 上市公司名称： 广东星徽精密制造股份有限公司 上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 星徽股份 股票代码 300464 收购人名称： 谢晓华 住所/通讯地址： 广东省佛山市顺德区北滘镇北滘社区居民委员 会科业路 3 号之三 收购人一致行动人： 广东星野投资有限责任公司 住所/通讯地址： 广东省佛山市顺德区北滘镇三洪奇大桥东北滘 经济开发区 收购人声明 1 | 收购人声明 1 | | | --- | --- | | 目录 2 | | | 4 | 释义 第一节 | | 5 | 第二节 收购人介绍 | | 一、收购人基本情况 5 | | | 二、一致行动人基本情况 9 | | | 三、收购人及其一致行动人关系的说明 11 | | | 12 | 第三节 本次收购目的及决策程序 | | 一、收购目的 12 | | | 个月内增持或处置股份计划 12 | 二、未来 12 | | 三、本次收购已履行的相关程序及时间 12 | | | 14 | 收购方式 第四节 | | 一、本次发行前后收购人持有上市公司股份的情况 14 | | | 二、本次收购方案 14 | | | ...

关于谢晓华认购广东星徽精密制造股份有限公司 向特定对象发行股票之免于发出要约事宜的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 电话（Tel）：（86-0755）88265288 传真（Fax）：（86-0755）88265537 网站（Website）：https://www.sundiallawfirm.com/ 1 法律意见书 法律意见书 广东信达律师事务所 关于谢晓华认购广东星徽精密制造股份有限公司向特定 对象发行股票之免于发出要约事宜的法律意见书 信达专字(2023)第 024 号 引言 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以 下简称"《收购管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定， 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）及信达律师按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，就谢晓华认购广东星徽精密制造股份有限公司 （以下简称"发行人"、"上市公司" ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：102,249,488 股 2、发行价格：4.89 元/股 广东星徽精密制造股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板 上市公告书 保荐人（主承销商） （东莞市莞城区可园南路一号） 二零二三年九月 由于本次发行完成后，谢晓华女士及其一致行动人合计持有的发行人股份数 量占公司总股本（发行后）的比例将超过 30%，根据《上市公司收购管理办法》 的规定，谢晓华女士将在本次发行结束日起 36 个月内不转让其认购的本次发行 的股票，以满足免于以要约方式收购的要求。 若后续相关法律法规、监管规则发生变更，谢晓华女士将相应调整上述承诺 事项以符合法律法规、监管规则规定的免于以要约方式收购的要求（如涉及）。 自本次向特定对象发行结束之日起至股份解禁之日止，谢晓华女士就其所认 购的本次发行的股票，由于星徽股份送股、资本公积转增股本原因增持的星徽股 份股份，亦应遵守上述约定。限售期届满后，谢晓华女士因本次向特定对象发行 所获得的星徽股份股份在限售期届满后减持时，需遵守《公司法》《证券法》等 法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2023-141 1、蔡耿锡和谢晓华夫妇为一致行动人，本次发行前，蔡耿锡和谢晓华夫妇通过星野投资间接 持有公司80,127,735股，本次发行后，谢晓华女士直接持有公司102,249,488股，蔡耿锡和谢晓华夫 妇直接及间接合计持有公司182,377,223股；除上述情况外，其他人员均为直接持有公司股份； 2、本次发行前持股数量源自中国证券登记结算有限责任公司出具的《董监高持股明细表》（权 益登记日为2023年8月28日）； 3、本次发行前持股比例以中国证券登记结算有限责任公司出具的《股本结构表》（权益登记日 为2023年8月28日）所登记的公司总股本368,360,175股计算； 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东星徽精密制造股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1579号）同意，广东星徽精密制造股份有限 公司（以下简称"公司"）本次向谢晓华女士发行 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东星徽精密制造股份有限公司 2022 年创业板向特定对象发行股票 之 广东星徽精密制造股份有限公司 2022 年创业板向特定对象发行股票 上市保荐书 声 明 东莞证券股份有限公司（以下简称"保荐机构""东莞证券"）接受广东 星徽精密制造股份有限公司（以下简称"星徽股份""公司"或"发行人"） 的委托，担任星徽股份本次创业板向特定对象发行股票（以下简称"本项目"） 的保荐机构。 保荐机构和保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《证券发行上市保 荐业务管理办法》（以下简称《保荐业务管理办法》）等法律法规和中国证券 监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件 真实、准确、完整。 本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《广东星徽精密制造股份有 限公司 2022 年创业板向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义。 保荐机构（主承销商） （住所：东莞市莞城区 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2023-140 广东星徽精密制造股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司分别收到投资人朗日实业、钟兆南与林永勤、太仓宁恒出具的 《股权回购通知函》。钟兆南、林永勤、朗日实业、太仓宁恒投资泽宝创新已 满 2 年，投资金额分别为人民币 1,000 万元、2,000 万元、4,000 万元、2,000 万元，结合泽宝创新实际经营情况，上述投资人参照《增资协议》"第七条 投 资方的退出安排"相关条款，选择以非市场化方式退出并协商现金回购价款。 公司已根据《增资协议》分别向钟兆南、林永勤、朗日实业、太仓宁恒支付全 部股权回购款合计 10,958.49 万元。 一、增资扩股事项概述 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 9 月 8 日 召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于子公司增资扩股暨公司放弃 优先认购权的议案》，同意子公司深圳市泽宝创新技术有限公司（以下简称"泽 宝创新"或"泽宝技术"）引入投资者太仓宁恒企业管理中心（有限合伙）（以 下简称"太仓 ...

法律意见书 关于 广东星徽精密制造股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市 发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 信达再创意字(2022)第 007-06 号 致：广东星徽精密制造股份有限公司 根据广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"星 徽股份"）与广东信达律师事务所（以下简称"信达"）签署的专项法律顾问服 务合同，信达接受发行人的委托，担任其向特定对象发行股票（以下简称"本次 发行"）的特聘专项法律顾问。 中国 深圳 福田区益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518017 电话（Tel）：（86-0755）88265288 传真（Fax）：（86-0755）88265537 网站（Website）：www.shujin.cn 1 法律意见书 广东信达律师事务所 关于广东星徽精密制造股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市 发行过程及认购对象合规性的法律意见书 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行与承销管理办 法》（以下简称"《承销管理办法》"）、《上市公司证券 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东星徽精密制造股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市 发行过程和认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广东星徽精 密制造股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1579 号） 同意注册，广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"星徽股份""发行人"或 "公司"）向特定投资者发行人民币普通股（A 股）102,249,488 股，发行价格为 4.89 元/股，募集资金总额 499,999,996.32 元，募集资金净额 490,545,044.03 元。东莞证券股 份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐人（主承销商）"）作为星徽股份本次 发行的保荐人（主承销商），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行与承销 管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行 与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等相关法律、法规和规范性文 件的规定、发行人董事会、股东大会通过的与本次发行相关的决议及本次发行的发行 方 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市 发行情况报告书 保荐人（主承销商） （东莞市莞城区可园南路一号） 二〇二三年八月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 董事签名： 蔡耿锡 谢晓华 蔡文华 吕亚丽 夏泉贵 吴 静 陈 敏 监事签名： 吴劲松 孙 毅 陈楷敏 高级管理人员签名： 鲁金莲 广东星徽精密制造股份有限公司 年 月 日 1 | 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 1 | | --- | | 目录 2 | | 释义 3 | | 第一节 本次发行的基本情况 4 | | 一、本次发行履行的相关程序 4 | | 二、本次发行股票的基本情况 5 | | 三、本次发行的发行对象情况 6 | | 四、本次发行的相关机构 8 | | 第二节 本次发行前后公司相关情况 9 | | 一、本次发行前后公司前十大股东变动情况 9 | | 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 10 | | 三、本次发行对发行人的影响 10 | | 第三节 保荐人 ...