广东星徽精密制造股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东星徽精密制造股份有限公司全体股东： 根据财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东星徽精 密制造股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 一、开展套期保值业务的目的及必要性 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）主要经营精密五金 业务和跨境电商出口业务，精密五金产品由公司自营出口，结算货币主要为美 元。跨境电商产品主要通过第三方平台及线下渠道直接销往美国、欧洲、日本 等国家和地区，主要采用美元、欧元、日元等货币进行结算。为防范汇率大幅 波动对公司业绩带来的不利影响，2024 年度拟开展套期保值业务。 公司套期保值业务均以公司经营为基础，以套期保值为目的开展，不进行 单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不会影响公司主营业务发展。 二、开展套期保值业务概述 公司开展的套期保值业务主要包括但不限于远期、期权、掉期（互换）等 产品或上述组合产品的金融工具。公司开展的套期保值业务，以锁定成本、规 避和防范汇率风险为目的。 三、开展套期保值业务的必要性和可行性 1、需求分析：根据目前人民币汇率以"双向波动、中长期总体升值"为 主，公司应继续坚持"汇率风险中性、规范操作、严格管控、注重实效"的方 针开展套期保值业务，除增加自身抗风险能力外，还需要依靠金融工具达到规 避汇率风险的目的。 2、能力分析：公司开展的套期保值业务 ...

业务执行情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为1次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为0次[3] - 向本所报告次数为0次[4] 其他情况 - 培训1次，日期为2023年12月11 - 12日[4] - 公司各方面无问题，承诺均已履行[5][6] - 保荐业务工作底稿记录、保管合规[4]

关于广东星徽精密制造股份有限公司 2024 年度开展套期保值业务的核查意见 东莞证券股份有限公司 公司及子公司拟开展外汇衍生品交易的主要业务品种包括远期、期权、掉期 1 公司及子公司开展外汇衍生品交易是以套期保值为目的，用于锁定汇兑成本、 规避汇率风险，有利于提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动带来对 公司经营的不利影响，保证公司经营业绩的相对稳定，提高公司竞争力。拟开展 的外汇衍生品交易业务与公司日常经营需求相匹配，不存在投机性操作。套期保 值不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理。 （二）投资金额 任一时点不超过人民币 6 亿元或等值外币，在该额度有效期内可滚动使用。 （三）投资方式 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广 东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"星徽股份"或"公司"）2022 年向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定， 对星徽股份 2024 年度开展套期保值业务的事项进行了核查 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-025 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"、"星徽股份"）2023 年度审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华事务 所"）对公司控股股东及其他关联方占用资金情况进行了复核，并出具了专项说 明（CAC 证专字[2024]0193 号）。具体内容如下： 一、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 公司编制了《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》 （以下简称"汇总表"，详见附件）。中审华事务所发表专项说明如下： 2、中审华事务所出具的《广东星徽精密制造股份有限公司 2023 年度控股 股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。 特此公告。 广东星徽精密制造股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 "我们对汇总表所载资料与我们审计星徽股份 2023 年度会计报表时所复核 的资料和经审计会计报表相关内容进行了核 ...

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议 案》。具体情况如下： 一、修订《公司章程》的原因 证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-013 广东星徽精密制造股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 1 | 46,963.3663 万元。 | 46,350.1663 万元。 | | | 第二十条 公 司 目 前 的 股 份 总 数 为 | 第二十条 公 司 目 前 的 股 份 总 数 为 | | 2 | 46,963.3663 万股，公司的股本结构为：普 | 46,350.1663 万股，公司的股本结构为：普 | | | 通股 万股。 46,963.3663 | 通股 万股。 46,350.1663 | | | 第四十一条 股东 ...

财报披露 - 公司于2024年4月23日披露《2023年年度报告》全文及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年4月30日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，通过指定网址或微信小程序码参与[1] - 出席人员有总经理等[1] 提问安排 - 2024年4月29日前可通过指定途径会前提问[2] - 公司将在会上就关注问题在允许范围内回答[2]

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-023 广东星徽精密制造股份有限公司 关于 2024 年度开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟 开展额度不超过 6 亿元人民币或等值外币的外汇衍生品交易业务，包括但不限于 远期、期权、掉期（互换）等产品或上述组合产品的金融工具。对应基础资产包 括汇率、利率、货币等。 （二）公司于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第七次会议审议通过了 《关于 2024 年度开展套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司股东大会 审议。 （三）特别风险提示：公司及子公司开展外汇衍生品交易是以套期保值为目 的，用于锁定成本和规避汇率风险，但同时也存在一定的市场风险、内部控制风 险、流动性风险、履约风险、法律风险等。 一、投资情况概述 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于 2024 年度开展套期保值业务的议案》，同意公司及子公司 2024 年度开展额度不 ...

2023 年度财务决算报告 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表 已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审 计报告。现将 2023 年度财务决算情况汇报如下： 一、资产负债表主要数据 2023 年合并报表数据见下表： 单位：万元 | 项目 | 2023 | 年 月 12 | 31 | 日 2022 | 年 月 12 | 日 31 | 增减额 | 增减比率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产合计 | | 198,643.71 | | | 230,597.35 | | -31,953.64 | -13.86% | | 负债合计 | | 140,081.09 | | | 213,373.58 | | -73,292.49 | -34.35% | | 所有者权益合计 | | 58,562.62 | | | 17,223.77 | | 41,338.85 | 240.01% | 广东星徽精密制造股份有限公司 2023 年度财务决算报告 广东星徽精密制造股份有限公司 （2 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 2023年度 控股股东及其他关联方资金占用情况的 目 录 页 码 一、专项说明 1-2 二、附件 1、广东星徽精密制造股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表 3 三、审计机构营业执照及证券、期货相关业务执业许可证复印件 关于广东星徽精密制造股份有限公司2023年度 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 专 项 说 明 CAC证专字[2024]0193号 广东星徽精密制造股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师执业准则审计了广东星徽精密制造股份 有限公司(以下简称"星徽股份")2023年12月31日的资产负债表、2023年度的利 润表、现金流量表、所有者权益变动表(以下简称"财务报表")以及财务报表附 注，并于2024年4月22日出具了CAC证审字[2024]0091号标准无保留意见审计报 告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)和深圳证券交易 所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规 定， ...