东莞证券股份有限公司 关于广东星徽精密制造股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程 序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一 定的风险。 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广 东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"星徽股份"或"公司"）2022 年 向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规 定，对星徽股份 2023 年度内部控制自我评价报告的事项进行了核查，相关核 查情况及核查意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第九章 通知和公告 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 ...

股票处理 - 拟回购注销613.2万股第一类限制性股票[3] - 拟作废300万股第二类限制性股票[3] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增股本[8] 会议情况 - 2023年4月22日第五届监事会第七次会议召开[2] 议案表决 - 多项议案表决均为同意3票，反对0票，弃权0票[4][5][6][7][9][10][11]

广东信达律师事务所 关于广东星徽精密制造股份有限公司 回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 法律意见书 法律意见书 关于广东星徽精密制造股份有限公司 回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 电话（Tel）：（86-0755）88265288 传真（Fax）：（86-0755）88265537 网站（Website）：https://www.sundiallawfirm.com/ 法律意见书 信达励字(2024)第 042 号 致：广东星徽精密制造股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受广东星徽精密制造股份有限公 司（以下简称"公司"或"星徽股份"）的委托，担任公司 2022 年限制性股票激励 计划项目（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。信达律师根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板上市 ...

CAC 证专字[2024]0196 号 审 计 机 构 ： 中 审 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 广东星徽精密制造股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 广东星徽精密制造股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 审计机构营业执照及执业许可证复印件 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 广东星徽精密制造股份有限公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况专项报告 3-7 三、 附件 CAC 证专字[2024]0196 号 广东星徽精密制造股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称 "星徽股份"）《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》（以 下简称 "募集资金专项报告"）。 一、 董事会的责任 星徽股份董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引 编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-026 广东星徽精密制造股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 9 日（星期四） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会 的议案》 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《广东星徽精密制造股份有限公 司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14：30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行投票的时间为 2024 ...

股权相关 - 拟回购注销613.2万股第一类限制性股票，作废300万股第二类限制性股票[3] - 提请2023年年度股东大会授权办理不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票发行[6] 利润分配 - 2023年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[12] 会议相关 - 第五届董事会第七次会议于2024年4月22日召开，7名董事全出席[2] - 2023年年度股东大会将于2024年5月15日下午14:30召开[30] 议案情况 - 多项议案需提交2023年年度股东大会审议，表决均全票通过[3][4][5][6][10][13][15] 资金使用 - 2024年度拟向金融机构申请授信额度，为子公司提供担保[19] - 2024年拟用不超3亿元闲置自有资金买理财产品[20] - 2024年度拟开展不超6亿元或等值外币的外汇衍生品交易业务[23] 其他情况 - 无偿接受广东星野投资等提供担保，额度依实际融资需求定[22] - 截至2023年12月31日，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[26] - 募集资金使用与管理合规，无违规及损害股东利益情况[28]

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《广东星徽精密 制造股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会审计委员会议 事规则》等规定和要求，广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 广东星徽精密制造股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）企业名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 华事务所"） （2）成立日期：2000 年 9 月 19 日 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第二十九次会议、于 2023 年 5 月 1 ...

3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 1、企业名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华 事务所"） 2、成立日期：2000 年 9 月 19 日 广东星徽精密制造股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华事务所"）作为公司 2023 年度审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中 审华事务所 2023 年度履职情况进行评估。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 5、首席合伙人：黄庆林 6、截至 2022 年 12 月 31 日，中审华事务所拥有合伙人 103 人、注册会计 师 516 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 114 人。 7、中审华事务所 2022 年度经审计的收入总额为 83,656 万元，其中审计业 务收入 60,815 万元，证券业务收入 10,499 万元；2022 年度上市公司审计客户 共计 25 家，主要包括制造业、批发和零售贸易业 ...

募集资金情况 - 2023年向特定对象发行102,249,488股A股，募资499,999,996.32元，净额490,545,044.03元[1] - 截至2023年底累计使用募资490,545,044.03元，专户余额0元[2] 募投项目情况 - 2023年募投项目无实施地点、方式变更[6] - 偿还借款项目承诺投资5亿，实际投入490,545,044.03元，进度100%[16]