外汇衍生品交易业务 - 公司拟开展不超6亿元或等值外币业务[2][3][5] - 额度有效期至2025年年度股东会召开且不超12个月[3][7] - 业务品种含远期、期权、掉期等[6] 业务进展与资金 - 2025年4月董事会通过议案，待股东会审议[2][3][9] - 资金来源为公司及子公司自有资金[8] 风险与措施 - 业务存在市场、内控等风险[11] - 有明确交易原则等风控措施[12] 业务意义与保荐 - 开展业务利于应对外汇波动、稳定业绩[4][14] - 保荐机构东莞证券无异议[16]

授信与担保 - 2025年度公司及子公司申请授信额度不超12亿元或等值外币[4] - 2025年度公司为子公司提供担保额度不超10亿元或等值外币[4][5][17] - 对资产负债率超70%子公司担保额度不超6亿元[4][5] - 截至公告日，公司及子公司担保总余额25797万元，占2024年经审计净资产198.46%[20] 子公司情况 - 清远市星徽精密制造有限公司资产负债率55.40%，2025年担保额度4亿元[9] - 广东华徽贸易有限公司资产负债率98.31%，2025年担保额度1亿元[9] - 广东星徽家居五金有限公司资产负债率109.74%，2025年担保额度1亿元[9] - 广东星徽创新技术有限公司资产负债率80.19%，2025年担保额度4亿元[9] - 广东星徽创新技术有限公司注册资本3000万元[16] 业绩数据 - 2025年1 - 3月公司资产总额3829.66万元，2024年度为3563.93万元[15] - 2025年1 - 3月公司负债总额4073.81万元，2024年度为3911.24万元[15] - 2025年1 - 3月公司营业收入578.33万元，2024年度为250.50万元[15] - 2025年1 - 3月公司净利润28.13万元，2024年度为 - 139.23万元[15] - 2025年1 - 3月广东星徽创新技术有限公司资产总额25275.28万元，2024年度为11549.38万元[17] - 2025年1 - 3月广东星徽创新技术有限公司营业收入3647.57万元，2024年度为11460.54万元[17] - 清远市星徽精密制造有限公司2025年3月31日资产总额89591.73万元，营业收入14414.24万元，净利润357.22万元[11] - 广东华徽贸易有限公司2025年3月31日资产总额26734.32万元，营业收入6861.84万元，净利润 - 26.62万元[14] 其他事项 - 董事会同意2025年度公司及子公司申请授信额度和担保事项，并提交2024年年度股东会审议[19]

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2025-024 广东星徽精密制造股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会 的议案》 现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 9 日（星期五） 7、出席对象： （1）在股权登记日 2025 年 5 月 9 日持有公司已发行有表决权股份的股东或 其代 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2025-013 广东星徽精密制造股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 《2024 年度监事会工作报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 此议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。 根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划》等相关 规定，公司本次激励计划首次授予第一类限制性股票第三个解除限售期、预留授 予第一类限制性股票第二个解除限售期以及第二类限制性股票第三个归属期的 公司层面业绩考核未达标，公司拟回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的第 一类限制性股票，拟作废激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票。上述 程序合法、合规，本次回购注销第一类限制性股票及作废部分第二类限制性股票 完毕后，本次激励计划实施完毕，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 《关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》 （公告编号：2025-010）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 此议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的 ...

财务表现 - 2024年营业收入15.1亿元 同比下降7.13% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损4.6亿元 较去年同期净亏损7609.25万元显著扩大 [1] - 基本每股收益-0.9843元/股 [1] 利润分配方案 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

股权相关 - 拟回购注销第一类限制性股票439.7万股，作废第二类限制性股票240万股[3] - 公司注册资本由46221.6663万元减至45781.9663万元[4] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[9] 会议相关 - 第五届董事会第十二次会议于2025年4月21日召开[2] - 多项议案提交2024年年度股东会审议[3][4][6][7][9][10][12][16] - 2024年年度股东会于2025年5月15日下午14:30召开[27] 审计与授信 - 续聘中审华会计师事务所为2025年度审计机构[12] - 公司及子公司2025年度向金融机构申请授信，公司为子公司担保[16] 报告披露 - 《2024年年度报告》及其摘要披露于巨潮资讯网[7] - 《2024年度内部控制自我评价报告》披露于巨潮资讯网[11] 资金运用 - 2025年拟用不超2亿元闲置资金买理财产品，额度可滚动使用[18] 担保与业务 - 公司及子公司接受广东星野投资等担保，期限三年[19] - 2025年拟开展不超6亿元或等值外币外汇衍生品交易业务[20][21] 财务状况 - 截至2024年12月31日，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[23] 规划制定 - 制定《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[26]

广东星徽精密制造股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2025-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关 于 2024 年度利润分配预案的议案》，相关事宜公告如下： 一、公司 2024 年度利润分配预案 经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，公司合并报表 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 -459,817,346.10 元 ， 母 公 司 净 利 润 - 399,778,029.31 元，提取法定盈余公积金 0 元，分配 2023 年股利 0 元，加上年 初 未 分 配 利 润 -733,040,708.96 元 ， 期 末 母 公 司 可 供 股 东 分 配 利 润 - 1,132,818,738.27 元。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《广东星徽精密 制造股份有限 ...

限制性股票授予 - 2022年6月2日向28名激励对象授予23,600,000股限制性股票，授予价3.49元/股[9] - 2022年6月30日实际首次授予27人，第一类限制性股票16,000,000股，授予价3.49元/股[9] - 2023年6月实际预留授予7人，第一类限制性股票55万股，授予价3.22元/股[13] 限制性股票回购注销 - 2022年12月30日拟回购注销任雪山300,000股[10] - 2023年4月20日拟回购注销李泽苧400,000股[11] - 2023年8月回购注销131.2万股，涉及27人[16] - 2024年12月回购注销839.3万股，涉及32人[20] - 拟回购注销首次授予17人417.2万股、预留授予5人22.5万股[23] 业绩考核与相关处理 - 2024年业绩考核目标为营收增长率不低于30.30%或净利润增长率不低于61.54%[22] - 2024年度业绩未达考核指标，解除限售系数为0[23] - 拟作废4名激励对象240万股第二类限制性股票[23] 其他 - 2023年7月首次授予的第一类限制性股票244.8万股于27日上市流通[16] - 本次回购限制性股票公司应支付回购款约1602.377501万元[26] - 本次回购注销事项所需资金来源于公司自有资金[27]

股权激励授予 - 2022 年 6 月 2 日向 28 名激励对象授予 2360 万股限制性股票，授予价 3.49 元/股[6] - 实际首次授予 27 人，第一类 1600 万股，授予价 3.49 元/股[8] - 2023 年 5 月 12 日审议通过预留授予议案[9] - 实际预留授予 7 人，第一类 55 万股，授予价 3.22 元/股[11] 回购注销与作废 - 2023 - 2024 年累计拟回购注销第一类约 1790.30 万股[12,13,14,15,16] - 2024 年累计拟作废第二类约 360.00 万股[14,15,16] - 2023 年 8 月 4 日完成回购注销 131.20 万股[12] - 2024 年 12 月 26 日完成回购注销 839.30 万股[17] - 拟回购注销首次授予 417.20 万股、预留授予 22.50 万股[20,21] - 拟作废 4 名激励对象 240.00 万股第二类[20] 业绩考核 - 2024 年业绩考核目标：营收增长率不低于 30.30%，净利润增长率不低于 61.54%[18] - 2024 年经审计营收 15.10 亿元，剔除影响后净利润 - 4.60 亿元，未达目标[20] 资金与股本 - 本次拟用于回购资金约 1602.38 万元，来自自有资金[22] - 总股本将由 462,216,663 股变为 457,819,663 股[23] - 有限售条件股份数量减至 102,476,988 股，比例降至 22.38%[23] - 无限售条件股份比例升至 77.62%[23] 其他 - 2023 年 7 月 27 日 244.80 万股首次授予第一类解除限售上市流通[12] - 本次回购注销不影响财务和经营成果[24] - 本次程序合法合规，实施后不损害股东利益[26] - 尚需履行注册资本减少和股份注销登记程序[27]

市场整体表现 - A股三大指数延续反弹态势 沪指涨0.45% 深证成指涨1.27% 创业板指涨1.59% 沪深两市成交额超一万亿 较上周五放量逾千亿 [2] - 黄金板块掀涨停潮 带动小金属集体走高 消费和跨境电商概念涨幅居前 银行板块领跌 [2] 黄金市场 - 上期所黄金期货主力合约突破800元/克关口 创历史新高 COMEX黄金突破3400美元/盎司 [4] - A股黄金板块持续攀升 赤峰黄金、晓程科技、莱绅通灵等个股涨停 [5] - 贵金属板块整体上涨9.67% 成分股中晓程科技涨19.98% 赤峰黄金涨10.01% 湖南黄金涨9.99% [6] - 特朗普在社交媒体发表"拥有黄金者制定规则"言论 引发市场关注 [7] - 全球贸易紧张局势升级 避险情绪升温 黄金ETF持有量连续12周扩大 为2022年以来最长持续时间 [9] - 高盛将2025年黄金目标价从3300美元上调至3700美元 预测2026年中期可能触及4000美元 瑞银预测年内有望升至3500美元 [9] - 中信证券指出特朗普政府政策不确定性可能导致黄金价格大幅波动 但长期价格中枢上行 [9] 跨境电商 - A股跨境电商概念股表现强势 星徽股份20CM涨停 跨境通、生意宝等涨停 焦点科技涨7.56% [11] - 互联网电商板块整体上涨4.93% 成分股中星徽股份涨19.95% 跨境通涨10.12% 焦点科技涨7.56% [12] - 美国App Store免费购物软件下载榜前三名被中国电商平台占据 分别为淘宝、敦煌网和阿里国际站 [13] - 美国加征关税政策意外催化中国供应链"降维打击" 敦煌网交易额在97个国家实现100%以上增速 [13] - 华安证券建议关注直接受益于"短链模式"的物流与支付环节 长期挖掘数据服务与垂直品类龙头 [13] 货币政策 - 4月LPR连续六个月保持不变 1年期LPR为3.1% 5年期以上LPR为3.6% [15] - 分析师普遍认为二季度降息存在较大可能性 预计政策利率下调将带动LPR下行 [18][19] - 民生银行首席经济学家温彬表示央行货币调控"相机抉择"特征将继续体现 [18] - 东方金诚首席宏观分析师王青认为二季度"择机降准降息"时机已成熟 将引导企业和居民贷款利率下调 [18]