证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2025-034 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十一次会议于 2025 年 10 月 21 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议 已于 2025 年 10 月 11 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由公 司董事长李永先生主持，会议应出席董事 8 人，实际参与表决董事 8 名。公司监 事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》和《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实 地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，符合法律、行政法规和中国证 监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 第三季度营业收入为2.02亿元，同比下降15.36%[5] - 年初至报告期末营业收入为6.96亿元，同比下降2.62%[5] - 营业总收入为6.96亿元，同比下降2.6%[18] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损402.39万元，同比下降155.97%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为亏损1.58亿元，同比下降674.05%[5] - 营业利润为-1.58亿元，而上年同期为盈利3346.15万元[19] - 净利润为-1.58亿元，而上年同期为盈利2758.74万元[19] - 归属于母公司所有者的净利润为-1.58亿元[19] - 基本每股收益为-0.2206元，上年同期为0.0384元[20] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 年初至报告期末营业总成本为8.39亿元，同比大幅增长24.6%[18] - 营业成本为6.96亿元，同比增长27.8%[18] - 研发费用为5328.14万元，同比增长23.0%[18] - 年初至报告期末信用减值损失为-1741.85万元，同比扩大76.19%[10] - 年初至报告期末所得税费用为25.26万元，同比下降95.73%[10] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为净流出1928.01万元，同比改善3.52%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1928.01万元，较上年同期（-1998.44万元）略有改善[20] - 投资活动产生的现金流量净额为负59,462,878.69元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为105,427,137.91元[21] - 现金及现金等价物净增加额为25,979,893.47元[21] 资产负债关键项目变化 - 报告期末总资产为29.60亿元，较上年度末下降2.90%[5] - 公司总资产为29.60亿元，较期初30.49亿元减少2.9%[15] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为16.86亿元，较上年度末下降9.05%[5] - 所有者权益合计为16.86亿元，较期初的18.54亿元下降9.1%[17] - 报告期末应收账款为8.29亿元，较期初增长32.17%[9] - 应收账款期末余额为8.29亿元，较期初6.27亿元增长32.2%[15] - 存货期末余额为11.43亿元，较期初13.81亿元减少17.2%[15] - 短期借款期末余额为2.91亿元，较期初2.50亿元增长16.4%[16] - 应付账款期末余额为5.85亿元，较期初4.85亿元增长20.6%[16] - 合同负债期末余额为2.27亿元，较期初2.31亿元减少1.9%[16] - 货币资金期末余额为2.17亿元，与期初2.17亿元基本持平[15] - 期末现金及现金等价物余额为235,297,387.45元[21] 股东结构信息 - 前十大股东中，航天神舟投资管理有限公司持股1.44亿股，占比最高[13] - 香港中央结算有限公司（北向资金）持股405.84万股，占总股本0.57%[13] - 公司前十大股东中，存在关联关系或一致行动人情况[13] 其他重要事项 - 公司第三季度财务会计报告未经审计[22]

商业航天概念股市场表现 - A股商业航天概念股早盘走强 [1] - 长城电工涨停 [1] - 天奥电子涨停 [1] - 星网宇达涨停 [1] - 西测测试大幅冲高 [1] - 中国卫星大幅冲高 [1] - 航天智装大幅冲高 [1] - 高华科技大幅冲高 [1]

股价与交易表现 - 10月16日盘中下跌2.02%，报17.50元/股，成交额9141.11万元，换手率0.73%，总市值125.61亿元 [1] - 当日主力资金净流出768.55万元，特大单买入403.16万元（占比4.41%），卖出1053.92万元（占比11.53%），大单买入1358.39万元（占比14.86%），卖出1476.19万元（占比16.15%） [1] - 公司今年以来股价上涨35.19%，近5个交易日下跌0.85%，近20日下跌1.46%，近60日上涨25.72% [1] 公司基本信息 - 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司成立于2007年9月4日，于2015年5月15日上市 [1] - 公司主营业务为铁路车辆运行安全检测及检修系统、智能测试仿真系统和微系统与控制部组件、核工业及特殊环境自动化装备 [1] - 主营业务收入构成为：核工业及特殊环境智能装备系统51.56%，智能测试仿真系统和微系统与控制部组件30.33%，铁路车辆运行安全检测及检修系统22.84% [1] 行业与市场数据 - 公司所属申万行业为计算机-计算机设备-其他计算机设备，概念板块包括空间站、卫星互联网、央企改革、北斗导航、商业航天（航天航空）等 [2] - 截至2025年6月30日，股东户数为3.81万，较上期增加10.38%，人均流通股18574股，较上期减少9.40% [2] 财务业绩 - 2025年1月至6月，公司实现营业收入4.94亿元，同比增长3.77% [2] - 2025年1月至6月，归母净利润为-1.54亿元，同比减少856.66% [2] 分红与机构持仓 - A股上市后累计派现2.12亿元，近三年累计派现3229.96万元 [3] - 截至2025年6月30日，十大流通股东中，香港中央结算有限公司持股435.14万股（较上期减少138.62万股），国泰中证军工ETF持股416.89万股（较上期增加66.64万股），南方中证1000ETF持股332.61万股（较上期增加64.65万股） [3]

每经头条（nbdtoutiao）——天水麻辣烫、淄博烧烤、荣昌卤鹅⋯⋯"泼天流量"退去后，这些城市怎么 样了？ （记者 王可然） 2024年1至12月份，航天智装的营业收入构成为：计算机和通信和其他电子设备制造业占比100.0%。 截至发稿，航天智装市值为129亿元。 每经AI快讯，航天智装（SZ 300455，收盘价：17.99元）10月10日晚间发布关于董事辞职的公告。公告 称，公司董事会于近日收到公司董事蔡田先生的书面辞职报告，蔡田先生因工作原因申请辞去公司第五 届董事会董事及第五届董事会战略委员会委员职务。辞去上述职务后，蔡田先生在公司无任职。蔡田先 生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于董事辞职的公告 证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2025-031 2025 年 10 月 10 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到公司董事蔡田先生的书面辞职报告，蔡田先生因工作原因申请辞去公司第 五届董事会董事及第五届董事会战略委员会委员职务。辞去上述职务后，蔡田先 生在公司无任职。 蔡田先生在任期间，勤勉尽责，为公司经营发展和董事会工作做出了重要贡 献，在此公司董事会表示衷心感谢！ 特此公告。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会 截至本公告日，蔡田先生未持有公司股份。蔡田先生的原定任期为公司2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止，其在任 职期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 及《公司章程》的规定，蔡田先生的辞职报告自 ...

公司业务拓展 - 公司宇航级存储芯片可应用于民用领域 [1] - 公司mcu芯片可应用于民用领域 [1]

公司股价与基本面 - 9月30日公司股价上涨5.02%至17.57元/股，成交额1.68亿元，换手率1.37%，总市值126.11亿元 [1] - 公司主营业务由三部分构成：核工业及特殊环境智能装备系统占51.56%，智能测试仿真系统和微系统与控制部组件占30.33%，铁路车辆运行安全检测及检修系统占22.84% [1] 基金持仓情况 - 东海基金旗下东海社会安全（001899）基金二季度重仓持有公司股票2.28万股，占基金净值比例2.27%，为第九大重仓股 [2] - 基于9月30日股价表现，该基金持仓单日浮盈约1.92万元 [2] - 东海社会安全基金最新规模为1445.13万元，今年以来收益率为18.62%，近一年收益率为33.73% [2]

公司战略与交易概述 - 公司拟通过北京产权交易所公开挂牌转让其全资子公司杭州轩宇100%股权 [1] - 此次交易旨在优化公司资源配置 改善整体经营状况 符合公司聚焦主业的战略发展规划 [1] - 转让价格将以资产评估值为依据确定 交易对方 交易价格 支付方式等主要内容目前尚无法确定 [1] 交易流程与安排 - 在正式挂牌转让前 公司将在北京产权交易所进行挂牌前信息预披露 预披露时间不少于20个工作日 [1] - 本次预披露不构成交易行为 [1]

公司战略调整 - 公司拟转让全资子公司杭州轩宇100%股权以优化资源配置和改善整体经营状况 [1] - 转让方式为通过北京产权交易所公开挂牌 [1] - 转让价格以资产评估值为依据确定 [1] 业务聚焦 - 本次资产处置基于公司聚焦主业战略发展规划 [1]