北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 章 程 （修订后） 二○二五年十月 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东的一般规定 7 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | | 股东会的召集 14 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 15 | | | 第六节 | | 股东会的召开 17 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 19 | | | 第五章 | | 公司党委 | 24 | | 第六章 | | 董事会 | 27 | | 第一节 | | 董事的一般规定 27 | | | 第二节 | | 董事会 | 30 | | 第三节 | | 独立董事 | 34 | | 第四节 ...

第一条 为规范北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股东会规则》和《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）以及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定， 制定本规则。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司股东会议事规则 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出 现以下情形时，临时股东会应当在两个月内召开： （一）董事人数少于六人时； （二）公司未弥补的亏损达股本总 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会议事规则 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《北京航天神舟智能 装备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），及其他有关法律法规 和、规范性文件规定，特制定本规则。 第二条 公司董事会对股东会负责，执行股东会的决议，是公司经营管理决 策机构，维护公司和全体股东的利益。 第三条 董事会在《公司法》《公司章程》规定和股东会授予的职权范围内 行使职权。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会由九名董事组成，设董事长一名，独立董事三人。独立董事 中至少包括一名会计专业人士。独立董事出现不符合独立性条件或其 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 章程修订说明 一、《公司章程》全文统一调整 1、全文统一删除"监事会"和"监事"，监事会的相应职权由董事会审计委员会承接行使。条款中该等内容修订，不逐一列示修 订前后对照情况。 2、援引《公司法》《上市公司章程指引》作出的文字措辞相应调整，因不涉及权利义务变动的，不逐一列示修订前后对照情况 3、其他非实质性修订，如章节标题变化、条款编号变化、数字由汉字变为阿拉伯数字、标点符号及格式的调整等，不逐一列示修 订前后对照情况。 | 序 号 | 原条款 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | 第四条 公司注册名称：北京航天神舟智能装备科技股份有 | 第四条 公司注册名称：北京航天神舟智能装备科技股份 | | 1 | 限公司（公司名称以工商登记机关核准为准） | 有限公司 | | | | 公司英文名称：Beijing Aerospace Shenzhou Intelligent | | | | Equipment Technology Co., Ltd | | | 第六条 公司注册资本：717,767,936 元人民币。 | 第六条 公司注册资本：717,7 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2025-038 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 1.基本信息 立信会计师事务所于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首 家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为 朱建弟先生。 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.2025 年度拟续聘会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信会计师事务所"）； 2.本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 21 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通 过《关于续聘公司会计师事务所的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所为公 司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体事项如下： 一、 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2025-036 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 21 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程 ＞的议案》《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》《关于修订＜董事会议事规则 ＞的议案》《关于修订＜独立董事工作细则＞的议案》。现将具体情况公告如下： 一是按照《公司法》和《上市公司章程指引》的规定，关于"股东大会"的 表述统一变更为"股东会"；二是新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控 股股东及实际控制人的职责和义务；三是调整股东会的对外担保、重大交易事项 等部分权限；四是降低提案权股东的持股比例，优化股东会召开方式及表决程序。 一、修订原因及依据 为适应新的法律环境，不断提高自身的经营管理水平，根据《中华人民共和 国公司法》（简称《公司法》）、中国证监会《关于新＜公司法＞配套制度规则实 施相关过渡期安排》《上市公 ...

特此公告。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会 2025 年 10 月 23 日 证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2025-039 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于补选第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司于2025年10月21日召开第五届董 事会第十一次会议，审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司股东航天 投资控股有限公司推荐，公司第五届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同 意提名张南女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期 自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。该事项尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。 本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的 规定。 1 附件： 张南女士简历 张南女士，1989 年生，硕士，中共党员。现 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2025-037 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 29 日召开的第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通 过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并于 2025 年 4 月 23 日经公司 2024 年度股东大会审议通过，同意公司 2025 年与关联方发生日常关联交易合计 不超过人民币 174,469 万元。具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的《2025 年 日常关联交易预计的公告》（公告编号 2025-010）。 公司于 2025 年 10 月 21 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关 于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，根据公司经营发展需要，结合公司 实际情况，公司预计 2025 年新增与关联方中国空间技术研究院及其下属单位、 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2025-032 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 07 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2025-035 一、监事会会议召开情况 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第十次会议于 2025 年 10 月 21 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议已 于 2025 年 10 月 11 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。本次会议由公司 监事会主席童明姗女士主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京航天神舟智能装备科技 股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 《2025 年第三季度报告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的 创业板信息披露网站刊登的相关公告。 经审核，监事会认为：编制和审核公司 2025 年第三季度报告及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：赞同票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。 北京航天神舟智能装备科技股份 ...