会议召开情况 - 2023年召开10次董事会会议[2] - 2023年召开4次提名、审计委员会会议[7][8] 独立董事履职 - 独立董事出席股东大会、发表意见均同意[3][4][6][10] - 推动完善内控、督促合规、促进稳健经营[10][11] 无相关提议情况 - 报告期内无提议召开董、股东大会等情况[12]

制度目的 - 完善公司法人治理和内控体系，发挥独立董事监督作用[3] 独立董事职责 - 年报编制期间负有保密义务[4] - 审计后、董事会审议年报前与会计师沟通[4] - 向年度股东大会提交述职报告并披露内容[4] - 审查董事会召开程序等信息充分性[5] - 在年报就重大事项发表意见并签署确认意见[6] 公司配合事项 - 各部门为独立董事提供工作条件[3] - 管理层向独立董事汇报重大事项及财务状况[4] - 财务负责人审计前提交审计安排及材料[4] - 指定董事会秘书协调独立董事沟通[6]

关联资金往来金额 - 2023年控股股东及附属企业经营性往来，杭州亿家医养云38.50万元，亿家生命健康3.55万元[2] - 2023年期初其他关联资金往来余额3604.73万元[3] - 2023年度其他关联资金往来发生额6662.19万元[3] - 2023年度其他关联资金往来偿还额4887.61万元[3] - 2023年末其他关联资金往来余额5379.31万元[3] 子公司其他应收款 - 2023年期初，杭州联旗44.73万元，新疆创什786.95万元[3] - 2023年度发生额，上海创航2562.99万元，杭州慧康2008.72万元[3] - 2023年度偿还额，新疆创什782.75万元，上海创航260.48万元[3] - 2023年末余额，新疆创什782.75万元，上海创航260.48万元[3] 实际控制人情况 - 2023年8月25日起公司无实际控制人，往来期末余额为0[3]

创业慧康科技股份有限公司章程 创业慧康科技股份有限公司 章 程 浙江省杭州市滨江区长河街道越达巷 92 号 创业智慧大厦 5 楼 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 19 | | | 第二节 | 董事会 22 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 29 | | | 第二节 | 监事会 29 | | | 第八章 | 财务会 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行7,980.6759万股，发行价每股16.51元，募集资金131,760.96万元，净额为128,877.04万元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为24.52万元[15] - 2024年1月，公司将24.52万元转入基本结算账户并注销募集资金专户[5] 项目投入与收益 - 截至期初累计项目投入94,085.60万元，利息收入净额4,216.94万元[2] - 本期项目投入39,705.97万元，利息收入净额722.11万元[2][3] - 截至期末累计项目投入133,791.57万元，利息收入净额4,939.05万元[3] 项目进度 - 数据融合驱动的智为健康云服务整体解决方案项目调整后投资总额68,502.34万元，截至期末累计投入71,401.42万元，投资进度104.23%[14] - 总部研发中心扩建和区域研究院建设项目调整后投资总额23,795.85万元，截至期末累计投入25,205.63万元，投资进度105.92%[14] - 营销服务体系扩建项目调整后投资总额10,023.56万元，截至期末累计投入10,301.38万元，投资进度102.77%[14] - 补充流动资金项目调整后投资总额26,555.29万元，截至期末累计投入26,883.14万元，投资进度101.23%[14] 资金使用与管理 - 公司利用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金合计10,589.79万元[15] - 公司于2022年8月29日同意使用不超过40,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，于2023年8月28日归还至专户[15] - 公司于2023年8月29日同意使用不超过10,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，于2023年12月31日归还至专户[15] 项目变更与延期 - 2020年变更“数据融合驱动的智为健康云服务整体解决方案项目”实施方式，资金缺口自筹解决[7] - 2022年部分募投项目延期，如“数据融合驱动的智为健康云服务整体解决方案项目”从2022年8月延至2023年12月[8] 其他情况 - 总部研发中心扩建等项目无法单独核算直接经济效益[6] - 本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[10]

创业慧康科技股份有限公司 独立董事制度 二〇二四年四月 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为完善创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，切 实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》)、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》)、《上 市公司独立董事履职指引》（以下简称《履职指引》)、《创业慧康科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关的法律法规的规定，并制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事负有《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及其他法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、自律规则与《公司章程》要求董事的一般义务， 对公司及全体股东负有诚信、勤勉的义务，尤其要关注中小股东的合法权益不受损 害。 ...

创业慧康科技股份有限公司 关联交易管理制度 二○二四年四月 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构、规范关联交易，充分保障关联交易的公允、合理，维护公司及股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》等有关法律法规、规范性文件及创业慧康科技股份有限公司章程（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二章 关联交易和关联人的范围 第二条 本制度所称关联交易指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或者义务的事项，包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； 第四条 有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或者其他组织； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的 ...

业绩总结 - 2023年计提信用和资产减值准备合计168,838,401.76元[2] - 2023年核销应收款项合计5,552,108.02元[2][3] - 2023年计提应收账款坏账和商誉减值超1000万且占比超30%[7] - 计提减值减少2023年净利润和所有者权益168,838,401.76元[10] - 资产核销不影响2023年损益金额[10] 数据详情 - 应收账款期末账面余额2,044,134,249.93元，预计收回1,579,674,434.61元[9] - 商誉期末账面余额1,110,488,876.45元，预计收回967,850,671.60元[9] 信用损失率 - 应收外部客户账款1年以内预期信用损失率5%等[5] - 应收商业承兑汇票1年以内按5%确定损失率[5]

创业慧康科技股份有限公司 公司相关治理制度修订对照表 创业慧康科技股份有限公司于 2024 年 4 月 12 日召开了第八届董事会第五 次会议，对《独立董事制度（2022 年 4 月）》《关联交易管理制度（2022 年 4 月）》《独立董事年报工作制度（2022 年 4 月）》《投资者关系管理制度（2023 年 4 月）》和《审计委员会工作细则（2021 年 4 月》等制度进行了修订。修订 的条款及具体内容如下： 一、独立董事制度（2024 年 4 月） | 修订前 | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一章 为完善创业慧康 | 第一条 | 第一章 | 第一条 | 为完善创业慧康 | | 科技股份有限公司（以下简称"公司"） | | 科技股份有限公司（以下简称"公司"） | | | | 治理结构，切实保护中小股东及利益相 | | 治理结构，切实保护中小股东及利益 | | | | 关者的利益，促进公司规范运作，公司 | | 相关者的利益，促进公司规范运作， | | | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下 | | 公司根据《中华人民共和国公司法》 | ...

限制性股票授予 - 2022年12月30日以4.08元/股向97人授予3480万股[4] - 2023年6月5日以4.45元/股向19人授予720万股[5] 限制性股票作废 - 2024年4月12日3人离职作废25万股[5][6] - 因2023业绩未达标作废1670万股[5][6] - 合计作废1695万股，对财务经营无实质影响[6][8] 相关意见 - 监事会同意作废1695万股[9] - 律师认为作废合规，公司需披露信息[10]