会议召开情况 - 2023年召开10次董事会会议[2] - 2023年召开1次战略与ESG委员会会议[7] - 2023年召开4次提名委员会会议[7] 独立董事履职 - 独立董事对多项事项发表同意意见[4][5][6] - 独立董事推动完善内控、督促信披[9] 其他情况 - 报告期内无提议召开董事会等情况[11]

股东大会安排 - 2024年5月16日14:30召开现场会议，当日可网络投票[1] - 股权登记日为2024年5月9日[2] - 会议审议多项议案，议案5、11为特别议案[4][5] 会议登记信息 - 登记时间为2024年5月15日9:00 - 15:00[6] - 登记地点为杭州市滨江区相关地址[6] - 联系人及电话、传真、邮编信息[7] 投票信息 - 网络投票代码为350451，简称为创业投票[18] - 2023年5月16日部分时段可通过深交所交易系统投票[19] - 2024年5月16日9:15至15:00可通过深交所互联网投票系统投票[20]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[2] - 本次变更依法规要求，非自主变更[3] - 未对当期财务状况等产生重大影响[3] - 无需提交董事会和股东大会审议[3] - 不涉及以前年度追溯调整，不损害股东利益[4] 公告信息 - 公告发布日期为2024年4月13日[7]

资金运用 - 公司及子公司用不超7亿闲置自有资金现金管理[1][2] - 投资期限至2024年年度董事会召开[2] 投资情况 - 投资稳健低风险、12个月内理财产品[2] 决策管理 - 现金管理属董事会审议，授权经营管理层决策[3][4] 风险与影响 - 理财产品有政策、信用等风险，理财利提升业绩[4][5]

业绩总结 - 2023年营业收入161,587.32万元，较上年同期增长5.81%[3][8][10] - 2023年净利润4568.71万元，较上年同期增长10.79%[11] - 2023年归属于上市公司普通股股东的净利润3,668.85万元，较上年同期下降13.93%[3][8][11] - 2023年归属于上市公司普通股股东的扣非净利润3,399.54万元，较上年同期下降27.44%[3][8][11] - 2023年末资产总额579,035.07万元，较上年期末增长0.12%[3][5] - 2023年末负债总额112,646.72万元，较上年期末下降4.69%[3][5][8] 财务指标变动 - 其他流动资产较上年期末增长210.73%，因待抵扣增值税进项税额增加[5][6] - 债权投资较上年期末下降86.95%，因本期收回投资[5][6] - 在建工程较上年期末增长68.34%，因新办公大楼建设投入增加[5][6] - 短期借款较上年期末下降92.69%，因本期归还借款[7][8] - 应付票据较上年期末增长1,608.77%，因本期采用银行承兑汇票结算增加[7][8] - 投资收益较上年同期增长191.20%[11] - 公允价值变动收益较上年同期下降9808.73%[11] - 资产减值损失较上年同期下降56.51%[11] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流净额15784.16万元，较上年同期增长8.95%[13] - 2023年投资活动现金流净额 -39166.19万元，较上年同期下降30.89%[13] - 2023年筹资活动现金流净额 -15634.96万元，较上年同期下降952.88%[14] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -39016.99万元，较上年同期下降186.85%[14]

激励计划流程 - 2022年12月14日审议激励计划相关议案[6] - 2022年12月15 - 25日公示激励对象名单[7] - 2022年12月30日股东大会审议激励计划相关议案[8] 股票作废情况 - 2024年4月12日因3人个人原因作废25万限售股[9] - 2024年4月12日因2023业绩未达标作废1670万限售股[9] - 本次作废第二批限制性股票1695万份[13]

创业慧康科技股份有限公司 蔡家楣 刘海宁 谭 青 第八届董事会第一次独立董事会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》以及《公司章程》等相关规定，创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议，本次会 议应参加的独立董事四名，实际参加的独立董事四名。全体独立董事本着客观公 正的立场，就公司第八届董事会第五次会议审议的有关议案发表审查意见如下： 一、关于公司 2023 年度日常关联交易暨 2024 年度日常关联交易预计的审 核意见 凌 云 我们认真审阅了公司提交的《关于公司 2023 年度日常关联交易暨 2024 年度 日常关联交易预计的议案》，并了解了相关关联交易的背景情况，认为相关关联 交易对公司及子公司日常生产经营有积极影响，不存在损害公司、子公司和非关 联股东利益的情形。我们一致同意将《关于公司 2023 年度日常关联交易暨 2024 年度日 ...

创业慧康科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会根据有关法律、法规等规定，对公司的依法运作情况、 财务状况、关联交易、内部控制等方面进行了认真监督检查，对报告期内公司有 关情况发表如下意见： （一）公司依法运作情况 报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、 法规，对董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会的决议的 执行情况、公司董事、高级管理人员履职情况及公司内部控制制度执行情况等进 行了监督。监事会认为公司董事会决策程序严格遵循《公司法》《证券法》等法 律法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会的各项决议，运作规范，勤勉 尽职；公司内部控制制度较为完善；信息披露及时、准确；公司董事和高级管理 人员履行职务时，无违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 （二）公司财务情况 报告期内，监事会对公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检 查和审核，认为公司财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好，财务报告真 实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 2023 年，监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议 事规则》 ...

会议召开情况 - 2023年召开10次董事会会议[2] - 2023年召开4次提名、审计委员会会议[7][8] 独立董事履职 - 独立董事出席股东大会、发表意见均同意[3][4][6][10] - 推动完善内控、督促合规、促进稳健经营[10][11] 无相关提议情况 - 报告期内无提议召开董、股东大会等情况[12]

公司治理 - 董事会由11名董事组成，4名为独立董事[5] - 监事会由3名监事组成，1名成员由职工代表担任[6] 制度建设 - 制定《股东大会议事规则（2022年4月）》等规范制度[5] - 制定《现金管理制度》，建立货币资金收支保管授权程序[23] - 制定《关联交易管理制度（2022年4月）》规范关联交易披露[28] - 制定《募集资金管理制度（2022年12月）》规范资金管理使用[30] 管理体系 - 建立系统有效的风险评估体系和突发事件应急机制[12] - 建立和实施内部控制体系，涵盖五方面[3] - 实施全面预算管理制度，财务部按季分析执行情况[20] 人才与发展 - 根据员工岗位制定考核和薪酬标准并执行[9] - 坚持“以人为本”人才方针和“创新驱动，服务转型”战略[10] 研发管理 - 拥有CMMI5级资质，建立CMMI研发管理体系和项目管理制度[29] 信息披露 - 2022年度信息披露遵循规定，真实准确完整及时公平[31] 内部控制评价 - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[35]